远程电缆股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-046

远程电缆股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年6月25日以书面方式发出，于2020年6月30日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于明确安全生产、环境保护、产品质量管理责任的议案

为提升公司在安全生产、环境保护、产品质量等方面的管理能力，建立健全危机事件的快速响应机制，结合公司生产经营实际需要，明确公司总经理为公司安全生产、环境保护、产品质量管理工作第一责任人，对本公司安全生产、环境保护、产品质量工作全面负责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案

为保障上市公司资金的安全性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》的规定，制定了相关的风险处置预案，具体内容详见巨潮资讯网《关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于国联财务有限责任公司风险评估审核报告

具体内容详见巨潮资讯网《国联财务有限责任公司风险评估审核报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

同意公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》，交易限额为存款不超过3亿元，综合授信不超过5亿元，存款利率不低于国内商业银行同类存款利率,借款利率不高于4.225%/年，协议有效期限至2022年12月31日。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于与国联财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汤兴良先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

五、关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案

同意公司及全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司向银行申请综合授信额度人民币14.68亿元。其中，两子公司申请综合授信额度合计2.98亿元。同意公司为两子公司在上述授信额度内的借款提供连带责任保证。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

六、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

七、关于修改《公司章程》的议案

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019）及《中国共产党章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》有关条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，拟对公司《股东大会议事规则》有关条款进行修改。修改后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于修改《总经理工作细则》的议案

结合本公司实际情况，拟对《总经理工作细则》相关条款进行修改。修改后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修改《对外担保管理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》和《担保法》，结合本公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修改。修改后的《对外担保管理制度》见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于修改《合同管理办法》的议案

根据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《合同管理办法》相关条款进行修改。修改后的《合同管理办法》见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于修改《印章管理制度》的议案

结合本公司实际情况，拟对《印章管理制度》相关条款进行修改。修改后的《印章管理制度》见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营发展需要，董事会同意聘任杨建伟先生和王娟女士担任公司副总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，杨建伟先生和王娟女士简历见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年7月17日(星期五)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路8 号公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日

附：

1、杨建伟先生简历

杨建伟，男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月生。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管、公司董事、副总经理、总经理等职务。现任公司运营总监。

截至目前，杨建伟先生未持有公司股票，与第二大股东杨小明先生为父子关系。除此之外，杨建伟先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、王娟女士简历

王娟，女，中国国籍，无境外居留权，1968年7月生，大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务，现任公司董事、财务总监。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-047

远程电缆股份有限公司

关于与国联财务有限责任公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于与国联财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与国联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。该议案需提请股东大会审议。

一、《金融服务协议》概述

公司拟在财务公司开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司为本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现、开立资金证明等其他金融服务，交易限额为结算资金存款不超过3亿元人民币，贷款综合授信不超过5亿元人民币，存款利率不低于国内商业银行同类存款利率,借款利率不高于4.225%/年，协议有效期至2022年12月31日。相关协议待公司股东大会审批通过后正式签署。

由于公司和财务公司同为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、名称：国联财务有限责任公司

2、注册地址：无锡市滨湖区金融一街8号18楼

3、法定代表人：刘清欣

4、注册资本：50,000万元人民币

5、统一社会信用代码：91320200680528879M

6、企业性质：有限公司

7、成立时间：2008年9月22日

8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资。

（二）关联方主要财务数据

财务公司2019年度总资产为504,155.05万元，净资产为70,281.05万元，营业收入为10,105.08万元，净利润为7,131.03万元。

（三）关联方股权结构

■

（四）关联关系

公司和财务公司同为国联集团的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、票据池、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务，结算资金存款不超过人民币3亿元，综合授信不超过人民币5亿元。

四、《金融服务协议》主要内容

公司与财务公司续签《金融服务协议》，该协议的主要内容如下：

（一）协议签署方

甲方：远程电缆股份有限公司

乙方：国联财务有限责任公司

（二）服务内容

1、乙方为甲方办理资金结算业务，协助甲方实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

2、乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：人民币贷款、银票、保函、代开类业务、保理等。

3、乙方为甲方提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

（三）交易限额及服务价格

1、交易限额

（1）结算资金存款：不超过3亿元（不包括应计利息及来自乙方的任何贷款所得款项）。

（2）经综合考虑甲方及相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟为甲方及其控股子公司提供综合授信不超过人民币5亿元，在依法合规的前提下，为甲方及其控股子公司提供资金融通业务。综合授信的使用应符合外部监管政策、乙方内部管理制度及授权制度的要求。

2、服务价格

（1）甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，利率应不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

（2）甲方在乙方的贷款利率不高于4.225%，特殊情况经双方协商后确定。

（3）乙方向甲方提供资金管理、委托代理、保函等其他金融服务，收取的费用标准应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

（4）除以上金融服务外的其他各项金融服务，乙方收费标准应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

（5）乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用，免予收取乙方为甲方开立询证函的费用，免予收取乙方为甲方提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。

（四）风险控制措施

1、乙方保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及中国银保监会的其他要求；发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、 股权交易或者经营风险等事项应及时通知甲方，甲方有权中止、终止乙方的服务。

2、乙方章程第八十三条规定：当乙方在出现支付困难的紧急情况时，应立即要求国联集团按照国联集团董事会的承诺和解决乙方支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

3、甲方使用授信应向乙方提供符合乙方内外部制度规定的风险缓释措施。

（五）协议的生效

经甲乙双方董事会和/或股东大会批准，并经双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章后生效。

（六）有效期：自协议生效日起至2022年12月31日。

五、风险评估情况

1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

2、未发现财务公司存在违反中国银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。

六、风险防范及处置措施

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司办理金融服务业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定了风险处置预案。

1、公司建立存款风险处置领导小组，建立风险报告制度，定期或临时向董事会报告，并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月度、年度财务报告。

2、针对出现的风险，领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。

3、公司在财务公司办理金融业务期间，财务公司出现风险处置预案中规定的情形时，风险处置领导小组应立即启动处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险处置方案。

4、突发性风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。领导小组联合财务公司对突发性风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好风险的防范和处置工作。

七、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易旨在于满足公司进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率的需求，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易以外，2020年初至本公告披露日公司与财务公司未发生关联交易。

九、 独立董事意见

1、事前认可意见

公司与财务公司签署《金融服务协议》，可为公司获取更多的资金保障，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益，相关风险评估报告和风险处置措施能有效规避风险。关联交易协议主要条款符合相关规定，同意将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

2、独立意见

本次公司与财务公司签署《金融服务协议》可为公司获取更多的资金保障，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。本次交易依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司第四届董事会第六次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

十、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-048

远程电缆股份有限公司

关于申请银行授信额度

及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年6月30日审议通过了《关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案》。

一、授信及担保的基本情况

根据公司经营发展需要，为确保正常资金周转，本公司及全资子公司拟于2020年7月至2021年12月31日期间向招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等各家银行申请合计14.68亿元的融资综合授信额度（含开具银行承兑汇票等）。其中，本公司全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）申请额度为0.99亿元，无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）申请额度含为1.99亿元。本公司拟在上述额度范围内为子公司苏南电缆和裕德电缆提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

对于本公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、被担保人：无锡市苏南电缆有限公司

地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区

法定代表人：戴银辉

注册资本：13,800万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005年5月11日

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日，苏南电缆经审计的资产总额51,342.16万元，负债总额38,127.07万元，净资产13,215.09万元；2019年度营业收入75,309.45万元，利润总额1,104.11万元，净利润1079.62万元。

截止2020年3月31日，苏南电缆资产总额62,327.43 万元，负债总额49,631.63万元，净资产12,695.80万元，2020年1-3月营业收入3,586.05万元，利润总额-613.92万元，净利润-519.29万元。

经核查，无锡市苏南电缆有限公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人：无锡裕德电缆科技有限公司

地址：江苏宜兴官林镇工业园C区

法定代表人：李志强

注册资本：18,000万元人民币

实收资本：18,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2011年11月8日

与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

经营范围：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研

发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆的制造、销售；电工器材、金属材料的销售；道路普通货物运输。

截止2019年12月31日，裕德电缆经审计的资产总额37,224.31万元，负债总额17,420.04万元，净资产19,804.27万元；2019年营业收入35,339.16万元，利润总额1,653.34万元，净利润1,423.89万元。

截止2020年3月31日，裕德电缆资产总额37,625.70万元，负债总额18,071.88万元，净资产19,553.82万元，2020年1-3月营业收入4,468.82万元，利润总额-257.91万元，净利润-250.44万元。

经核查，无锡裕德电缆科技有限公司信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，具体担保金额及担保期间将在被担保人根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司对子公司担保余额为29,244.72万元，占归属于上市公司股东净资产的26.90%，违规对外担保余额为17,588.06万元，占归属于上市公司股东净资产的16.17%。截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形，涉及诉讼的担保金额为12,088.06万元。

五、董事会意见

公司及全资子公司申请银行综合授信额度及公司为全资子公司提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，根据公司发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足公司经营及业务发展需要，确保资金正常周转。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司及全资子公司实际贷款金额及担保金额。我们认为，本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-049

远程电缆股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬，该议案将提请2020年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的工作中，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，经公司董事会审计委员会的提议，拟续聘公证天业作为公司2020年度财务审计机构, 聘期一年。公司董事会将提请公司股东大会授权由公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

（1）事务所人员信息

截止2019年末，公证天业现有从业人员776人，其中合伙人42人，注册会计师346人，从事过证券服务业务的注册会计师276人。

（2）项目成员信息

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3、业务信息

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年上市公司年报审计家数55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

4、执业信息

公证天业及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。朱佑敏（项目合伙人）、孙杰（签字注册会计师）、周航英（质量控制复核人）均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。朱佑敏（项目合伙人）、孙杰（签字注册会计师）、周航英（质量控制复核人）最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

5、诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分；自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施2次，具体如下：

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三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会已对公证天业提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事事前认可情况：公证天业具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请公证天业为公司2020年度审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘公证天业为公司2020年度审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘公证天业为公司 2020年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序：

公司于2020年6月30日召开的第四届董事会第六次会议审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘公证天业为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、公司第四届董事会审计委员会会议决议；

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日

证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2020-050

远程电缆股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020年7月17日（星期五）下午14:30。

(2)网络投票时间：2020年7月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月17日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年7月13日（星期一）。

7、会议出席对象：

(1)截至2020年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

2、关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案。

3、关于续聘会计师事务所的议案。

4、关于修改《公司章程》的议案。

5、关于修改《董事会议事规则》的议案。

6、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

7、关于修改《对外担保管理制度》的议案。

上述议案经2020年6月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

议案4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年7月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2020年7月14日16:00前送达公司董事会办公室；

来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0510-80777896

联系传真：0510-80777896

邮 箱：IR@yccable.cn

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人：陆紫薇

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、远程电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

2、投票简称：“远程投票”。

3、提案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月17日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年7月17日（现场股东大会结束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

远程电缆股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

兹委托__________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。