上海环境集团股份有限公司
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2020-038
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第一次会议的通知，所有董事均同意豁免会议通知期。会议于2020 年6月30日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举颜晓斐为公司第二届董事会董事长的议案》
董事会选举颜晓斐为公司第二届董事会董事长兼任公司法定代表人，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《上海环境集团股份有限公司章程》、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经本次会议选举，公司第二届董事会三个专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员：颜晓斐、高炜、陈明吉、张辰、王学江，颜晓斐担任主任。
审计委员会委员：王蔚松、姜海西、王学江，王蔚松担任主任。
薪酬与考核委员会委员：张辰、高炜、刘鑫宏、王蔚松、王学江，张辰担任主任。
上述董事会专门委员会委员任期从即日起至本次董事会任期届满之日。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会聘任高炜为公司总裁，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》
聘任杨伯伟为公司副总裁、财务总监，聘任叶辉、邹庐泉为公司副总裁，聘任安淼为公司总工程师，聘任董政兵为公司董事会秘书，聘任刘抒悦为公司证券事务代表。董事会秘书任期自其取得董事会秘书资格证后至本届董事会届满之日，在此之前由董事长代行董事会秘书职责。其他人员任期与本届董事会任期一致。
独立董事已对该议案发表独立意见。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年7月2日
附件：公司高级管理人员及相关人员候选人简历
杨伯伟，男，汉族，1962年7月出生，浙江籍，研究生学历，会计学硕士，高级会计师。1982年8月参加工作。历任上海汽轮机厂财务会计科职工，上海电气联合公司财务处职工，上海电气（集团）总公司财务处会计科科长、资产财务部会计处副处长，上海电气集团股份有限公司资产财务部经理，国核工程有限公司财务部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部高级业务主管、资金财务部副总经理、资金财务部副总经理，上海城投水务（集团）有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理等职务。
叶辉，男，汉族，1969年3月出生，江苏籍，本科学历，工学学士，工程师。1990年7月参加工作，2002年2月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理，上海越江设施投资建设发展有限公司前期部经理，上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理、上海环境集团有限公司副总经理等职务，现任上海环境集团股份有限公司副总裁。
邹庐泉，男，汉族，1974年8月出生，江苏籍，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。1998年4月参加工作，1997年4月加入中国共产党。历任同济规划建筑设计研究总院设计员，上海城投环境投资有限公司副总工，上海市固体废物处置中心副总经理兼总工，上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理等职务，现任上海环境集团股份有限公司副总裁、上海环境集团再生能源运营管理有限公司执行董事。
安淼，男，汉族，1973年9月出生，山东籍，研究生学历，工学博士，高级工程师。1995年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党。历任青岛市自来水公司技术员，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副主任，成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理，青岛环境再生能源有限公司常务副总经理，上海环境工程建设项目管理有限公司高级工程师，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监，上海环境工程建设项目管理有限公司总经理等职务，现任上海市环境工程设计科学研究院有限公司党总支副书记、总经理。
董政兵，男，汉族，1974年11月出生，湖北籍，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济师。1993年8月参加工作，1999年10月加入中国共产党。历任佛山机场包机办计划财务部经理（兼空军佛山场站助理员），上海市国资委预算财务处副主任科员、办公室主任科员，上海九华商业（集团）有限公司副总经理、本部党支部书记，上海城投置地（集团）有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事，上海城投控股股份有限公司投资管理部副总经理、安全管理部（安委会办公室）副总经理（副主任）、本部党支部书记、安全管理部（安委会办公室）总经理（主任）等职务。
刘抒悦，女，汉族，1991年9月出生，河北籍，美国麻省理工学院硕士研究生学历，工程师。2015年参加工作，2011年加入中国共产党。曾任上海市环境工程设计科学研究院有限公司工程技术研究中心项目主管，现任上海环境集团股份有限公司证券事务代表。刘抒悦于2017年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，同时具有证券从业资格。
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2020-039
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。会议于2020年6月30日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举高超为公司第二届监事会主席的议案》
监事会选举高超为公司第二届监事会主席，任期从即日起至本届监事会任期届满之日。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会
2020年7月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-040
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员及相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开了 2020 年第一次职工代表大会，选举公司第二届监事会职工监事；2020年6月30日召开了2019年年度股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举颜晓斐为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
1、董事长：颜晓斐先生
2、董事会成员：
非独立董事：颜晓斐先生、高炜先生、赵爱华女士、陈明吉先生、姜海西先生、刘鑫宏先生
独立董事：张辰先生、王蔚松先生、王学江先生
3、董事会专门委员会人员组成：
战略委员会委员：颜晓斐、高炜、陈明吉、张辰、王学江，颜晓斐担任主任。
审计委员会委员：王蔚松、姜海西、王学江，王蔚松担任主任。
薪酬与考核委员会委员：张辰、高炜、刘鑫宏、王蔚松、王学江，张辰担任主任。
以上各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致。
二、公司第二届监事会组成情况
1、监事会主席：高超先生
2、监事会成员：高超先生、王婧女士、职工代表监事杨佳慧女士
以上监事会成员任期与公司第二届监事会任期一致。
三、公司第二届高级管理人员及其他相关人员聘任情况
1、总裁：高炜先生
2、副总裁：杨伯伟先生、叶辉先生、邹庐泉先生
3、财务总监：杨伯伟先生
4、总工程师：安淼先生
5、董事会秘书：董政兵先生（暂由董事长代行董事会秘书职责）
6、证券事务代表：刘抒悦女士
董事会秘书任期自其取得董事会秘书资格证后至公司第二届董事会届满之日。其他人员任期与公司第二届董事会任期一致。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2020年6月10日、6月17日、7月2日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号：临2020-030、临2020-031、临2020-035、临2020-038）。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市长宁区虹桥路1881号4楼
联系电话：（021）52564780
传真号码：（021）62623121
联系邮箱： shhj@shenvir.com
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年7月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-041
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份
变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2020年6月30日，累计共有1,722,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为164,888股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0181%。
未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,168,278,000元，占可转债发行总量的99.92%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929号）核准，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日公开发行可转换公司债券2,170万张，每张面值100元，发行总额21.70亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124号文同意，公司21.70亿元可转换公司债券于2019年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自2019年12月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.44元/股，目前转股价格为10.44元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“环境转债”转股期为2019年12月24日至2025年6月17日。
截至2020年6月30日，累计共有1,722,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为164,888股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0181%。其中，自2020年3月31日至2020年6月30日期间，公司A股可转债有人民币496,000元转换为公司A股股份，转股数量为47,498股。
截至2020年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,168,278,000元，占可转债发行总量的99.92%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：公司39,276,364股有限售条件流通股限售期已于2020年3月31日届满，并于2020年4月8日上市流通。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司有限售条件流通股上市流通提示性公告》（公告编号：临2020-014）。
四、其他
投资者如需了解“环境转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年6月14日在上海证券交易所网站上披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-32313295
联系传真：021-62623121
联系邮箱：shhj@shenvir.com
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年7月2日
