仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-034

转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年6月30日，累计共有人民币98,888.04元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为7,452股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

● 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币1,249,901,100元，占仙鹤转债发行总量的99.99%

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币125,000万元，期限6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3号”文同意，公司发行的125,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“仙鹤转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币13.67元/股。因公司实施2019年度权益分派，自2020年5月15日起，转股价格变为13.27元/股，详见《仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-025）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“仙鹤转债”转股期为：2020年6月22日至2025年12月15日。截至2020年6月30日，累计共有人民币98,888.04元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为7,452股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

截至2020年6月30日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币1,249,901,100元，占仙鹤转债发行总量的99.99%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：仙鹤股份有限公司证券部

咨询电话：0570-2833055

咨询邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年7月2日