贵州三力制药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2020-022
贵州三力制药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年7月2日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年6月22日由证券事业部提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2020年7月2日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2020-023
贵州三力制药股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2020年7月2日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2020年6月22日提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司监事会
2020年7月2日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2020-024
贵州三力制药股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
实施地点及实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案已经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目基本情况及募集资金使用计划
本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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三、本次拟变更部分募投项目实施地点及实施方式的情况及原因
（一）募投项目实施地点及实施方式变更的基本情况
公司拟变更营销网络建设项目的实施地点及实施方式。本次地点及方式变更情况如下：
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公司变更募投项目实施地点及实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：
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公司拟调整募集资金投资项目“营销网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为购置，实施的地点由5个大区市场营运部、20个省级市场运营部和60个地级市场运营部调整为在上海市进行营销网络中心建设。若募集资金低于项目建设所需资金，资金缺口将由公司自有资金予以解决。
（二）本次变更部分募投项目实施地点及实施方式的原因
公司此次调整“营销网络建设项目”中办公场地的实施地点及实施方式，是公司根据重点目标市场的实际拓展需求以及项目建设情况作出的审慎决定。本次拟购买营销网络中心办公用房位于上海市。上海作为我国经济中心，信息、资源、交通、物流等极为发达，并且位于上海浦东新区的张江高科技园区是国家生物医药科技产业基地，无论从商业拓展，还是人才吸引角度，都具有一定的地理优势。因此公司决定调整“营销网络建设项目”中办公场地的实施地点，将原计划建设5个大区市场营运部（含上海市）、20个省级市场运营部和60个地级市场运营部改为先行在上海市建设营销网络中心，作为人才招揽平台，在项目成熟后将继续以自有资金建设其余大区营销网络。同时，考虑到在上海建设营销网络中心的重要性以及办公场所的稳定性，将原来的租赁实施方式调整为购置的实施方式，更加有利于发挥募投项目的作用，满足市场拓展的需求。
四、本次变更部分募投项目实施地点及实施方式对公司的影响
本次变更仅涉及部分募投项目的实施地点及实施方式，项目投入的募集资金总额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。本次部分募投项目实施地点及实施方式的变更是根据重点市场拓展需要作出的调整，符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
五、关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的决策程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2020年7月2日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。董事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式，符合公司未来发展的需要，有利于公司的战略发展的合理布局，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在和损害股东利益的情形；本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更部分募投项目实施地点及实施方式，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2020年7月2日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。监事会认为：公司对部分募投项目的实施地点及实施方式进行调整，符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要，有利于募投项目更好地实施，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更部分募投项目实施地点及实施方式，并同意提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更部分募投项目的实施地点及实施方式，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等相关规定的要求；本次变更符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的事项已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日，上市公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上市公司本次变更部分募投项目实施地点及实施方式系根据实际情况进行调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于维护上市公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的事项无异议。
七、备查文件
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见》
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2020年 7 月 2 日
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2020-025
贵州三力制药股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月20日 13点 30分
召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月20日
至2020年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年7月3日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
(二)登记时间：
符合出席条件的股东应于2020年7月17日上午9：00一11:30，下午13:00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日9:00之前到会议召开地点办理登记。
(三)登记地点：
贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。
六、其他事项
(一)与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)联系方式：
地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
联系人：刘宽宇、彭婷
电话：0851-38113395
传真：0851-38113572
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2020年7月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州三力制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
