浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-039
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2020年6月30日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年7月2日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。
《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2020年7月20日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日
附件一：
公司章程修订对比表
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证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-040
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2020年7月20日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2020 年第一次临时股东大会。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2020 年 7 月20 日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2020 年 7 月 20 日 9:15一2020 年 7 月20日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月20日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午 13:00一15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7 月20 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 20日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年7月15日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。
二、 本次股东大会审议事项
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本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2020年7月3日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-039）、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-041）。本议案应由股东大会以特别决议方式审议，特别决议需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。。
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。
三、提案编码
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四、本次股东大会登记方法
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2020年7月16日9：00一17：00到浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室
邮编：311814
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：朱琳
3、联系电话：0575-87069033
传真：0575-87069031
4、邮政编码：311814
5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日
附件（一）：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362203；投票简称：“海亮投票”。
2.填报表决意见或选举票数
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 7 月 20 日的交易时间，即上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 20 日（现场股东大会召开当日）9:15 至 7 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
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二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-041
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
为了满足公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。经营范围变更情况如下：
变更前：
铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。
变更后：
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订事宜
因公司变更经营范围，需要相应修改《公司章程》相应条款。
具体修改内容如下：
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董事会提请股东大会授权公司管理层办理营业执照变更及修订《公司章程》的相关工商登记事宜。除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生变化，营业执照经营范围的最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准，上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-042
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 31.50亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.5亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。
（三） 可转债转股情况
根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/股。
公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
二、“海亮转债”转股及股本变动情况
2020年第二季度，“海亮转债”因转股减少10,200.00元（102张债券），转股数量为1,032股。截至2020年6月30日， “海亮转债”剩余可转债金额为3,149,989,800.00元，剩余债券31,499,898张。公司2020年第二季度股本变动情况如下：
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三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部办公室投资者联系电话0575-87069033进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本结构表；
2、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮转债”股本结构表。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日
