宁波均胜电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-028
宁波均胜电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司均胜群英提供最高额担保的金额为6.3亿元人民币，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司控股子公司均胜群英作为全球智能功能件和高端豪华内饰件领导者，以中国、德国、美国为三大核心节点，完善了全球布局，整合与优化了资源配置，持续在三大地区开发市场潜力，提高协同效应。因均胜群英经营发展需要以及优化自身债务结构，公司拟以新工业城区部分厂房与土地作为抵押，为均胜群英向国家开发银行宁波市分行（以下简称“国开行宁波分行”）申请最高额度不超过人民币6.3亿元中长期贷款（平均利率约3.5%）提供最高额抵押担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。
公司已经召开了第十届董事会第二次会议，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
1、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
2、成立时间：2001年11月28日
3、注册地址：宁波市高新区聚贤路1266号
4、注册资本：99,270万元人民币
5、法定代表人：刘玉达
6、经营范围：汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装置（车身电子控制系统）、车辆饰件、新能源汽车充电总成、配电总成、充电桩、充电设施、橡塑制品、金属制品、电子元件、汽车配件、模具工装的设计研发、生产、制造、加工、销售和安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
7、均胜群英为公司控股子公司，本公司持有其95.8%的股权。均胜群英中高层管理人员组成的宁波均享投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“均享投资”）和宁波均好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“均好管理”）合计持有均胜群英4.2%股权。
8、均胜群英主要财务指标
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司拟与国开行宁波分行签订最高额抵押担保合同，为均胜群英向国开行宁波分行的贷款提供抵押担保。
1、担保方式：最高额抵押担保；
2、担保的本金最高余额：人民币6.3亿元；
3、担保期限：3年；
4、抵押物：坐落在宁波市冬青路555号的地块以及对应建筑楼层，坐落在宁波市晶辉路198号的地块以及对应建筑楼层（浙（2019）宁波市高新不动产权第0307197号、浙（2020）宁波市高新不动产权第0115149号）。
此外，均胜群英少数股东均享投资与均好管理拟与公司签订反担保协议，即均享投资与均好管理拟为公司提供最高额?2,646万元（6.3亿元*4.2%）的连带责任保证方式的反担保。??????????
四、董事会意见
公司本次对控股子公司均胜群英向国开行宁波分行申请贷款提供最高额抵押担保，是为满足公司高端功能件及总成业务发展所需的资金需求，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响本公司持续经营能力，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
公司独立董事认为，公司本次担保有利于满足公司高端功能件及总成业务经营发展所需的资金需求，不会对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司控股子公司，风险可控。公司为上述控股子公司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约81.19亿元 (含本次提供的担保)，实际发生余额约61.81亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为49.14%，上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，逾期担保累计数量为零。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年7月3日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2020-029
宁波均胜电子股份有限公司关于对
全资子公司宁波均联智行科技有限公司增资
暨引进战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为满足宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）智能车联事业部业务发展的需要，公司方按照2019年底智能车联业务板块内部重组的规划，对全资子公司宁波均联智行科技有限公司（以下简称“均联智行”）增资1.92亿欧元。
● 公司和公司全资子公司均联智行与国投招商投资管理有限公司（以下简称“国投招商”）管理的先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进基金二期”）签订了相关增资协议，按照均联智行的投前估值25亿元人民币，国投招商管理的先进基金二期拟增资3亿元人民币，同时其他外部投资者拟合计增资不超过5亿元人民币。
● 其他外部投资者尚未最终确定，公司将会根据后续交易的进展情况及时进行披露。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
一、增资概述
2019年12月，公司完成智能车联业务板块的内部股权重组后，设立了新的智能车联事业部，全力发展智能座舱、以5G通信技术为基础的V2X、智能驾驶、智能云和软件增值服务等领域业务。为满足上述智能车联业务领域的发展需要，公司方将按照2019年底智能车联业务板块内部重组的规划，对全资子公司均联智行增资1.92亿欧元。同时，公司和公司全资子公司均联智行拟与国投招商管理的先进基金二期签订相关增资协议，按照均联智行的投前估值25亿元人民币，国投招商管理的先进基金二期拟增资3亿元人民币，同时其他外部投资者拟合计增资不超过5亿元人民币。
公司已召开第十届董事会第二次会议，会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权表决结果通过了《关于对全资子公司宁波均联智行科技有限公司增资暨引进战略投资者的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、增资方情况简介
（一）增资方基本情况
1、企业名称：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司
5、主要经营场所：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室
6、成立日期：2019年06月18日
7、经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国投招商是一家专业私募股权管理机构，作为普通合伙人及管理人负责先进基金二期的投资运营管理。先进基金二期是由多家投资主体发起设立的产业投资基金，重点投资于先进制造业及相关生产性服务业。
8、先进基金二期最近一年及一期主要财务指标
单位：人民币万元
■
注：以上财务数据未经审计
（二）国投招商、先进基金二期与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、被增资标的情况
（一）被增资标的基本情况
1、企业名称：宁波均联智行科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、成立时间：2016年09月07日
4、注册资本：20,000万人民币
5、注册地址：浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼
6、统一社会信用代码：91330201MA282L2841
7、经营范围：车辆卫星导航、卫星监控系统开发；计算机软件开发及技术服务；车联网产品、电子产品、通信设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；经济信息咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。
8、股东情况：本次增资前均联智行为公司全资子公司
9、均联智行最近两年的相关财务数据
单位：人民币万元
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注：上述相关财务数据为均联智行及其子公司在历史期间经营业绩模拟汇总后的情况，主要系公司于2019年底对智能车联业务板块进行了内部重组（具体内容详见公司于2019年12月31日披露的《均胜电子关于智能车联业务板块内部重组进展的公告》），模拟汇总后的财务数据有利于真实合理可比地反映均联智行在历史期间的经营业绩。
（二）权属状况说明
被增资方均联智行产权清晰，不存在任何限制增资的情况。
四、交易价格确定的一般原则和方法
根据具有相关资质的第三方机构以2019年12月31日为基准日出具的估值报告，在公司方对均联智行增资1.92亿欧元的前提下，收益法估值后均联智行的股东全部权益价值为人民币25亿元。
本次外部投资者的增资系参考上述估值结果的基础上，按照自愿、公平、公正的原则，经交易各方充分协商，在公司方对均联智行增资1.92亿欧元的前提下，确定外部投资者对均联智行增资的投前估值为25亿元人民币。上述交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、增资协议主要内容
（一）协议各方
公司、均联智行以及先进基金二期
（二）投资概况
在公司方对均联智行增资1.92亿欧元的前提下，按照均联智行的投前估值25亿元人民币，国投招商管理的先进基金二期拟增资3亿元人民币，同时其他外部投资者拟合计增资不超过5亿元人民币。
（三）投资价款的支付
国投招商管理的先进基金二期及公司方在完成各自内部程序和工作流程后的十个工作日内，先进基金二期将投资款30,000万元一次性支付至均联智行开立的并由均联智行及投资方共同监管的银行共管账户，待工商变更登记完成后，解除银行共管账户的监管。
（四）资金来源
先进基金二期自有资金。
（五）资金用途
主要用于均胜智能车联事业部在智能座舱、以5G通信技术为基础的V2X、智能驾驶、智能云和软件增值服务等领域业务的发展。
（六）生效条件
本协议经协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签章并加盖公章后生效。
（七）违约责任
若发生任何一方违约的，违约方应当根据法律法规的规定及交易文件的约定向守约方承担相应的违约责任。
六、对上市公司的影响
本次对全资子公司均联智行进行增资暨引进战略投资者是为满足均联智行在智能座舱、以5G通信技术为基础的V2X、智能驾驶、智能云和软件增值服务等领域业务的发展，为均联智行自2019年以来新获订单的产能扩张和处于高速发展的车联网新兴业务做准备。同时，本次战略投资者国投招商及其管理的先进制造基金二期在制造业和汽车领域的投资积累和经验资源将有助于公司业务发展，帮助公司提升核心能力和运营效率，在产业拓展和经营战略上帮助公司进一步打开成长空间。
本次对均联智行增资暨引入战略投资者将使均联智行从全资子公司变为公司控股子公司。按目前的增资方案，公司方持有均联智行的股权将不低于75.76%，不会对公司2020年经营状况构成重要影响。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年7月3日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-030
宁波均胜电子股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2020年6月24日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司向国家开发银行宁波市分行申请最高额度不超过人民币6.3亿元的中长期贷款提供最高额抵押担保，并授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于对全资子公司宁波均联智行科技有限公司增资暨引进战略投资者的议案》
同意对公司全资子公司宁波均联智行科技有限公司增资暨引进战略投资者，以满足智能车联事业部下智能座舱、车联网（V2X）、智能驾驶、智能云和软件增值服务等业务发展的需求，同时新引进的战略投资者也有助于公司智能车联业务的进一步发展。具体内容详见《均胜电子关于对全资子公司宁波均联智行科技有限公司增资暨引进战略投资者的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年7月3日
