钢研纳克检测技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，按北京市最新疫情防控相关管理规定，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，现将本次股东大会相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月9日（星期四）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年7月3日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2020年7月3日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司增补董事〉的议案》；

2、 审议《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程〉及相关制度的议案》。

上述提案已经公司第一届董事会第十二次会议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2020年7月7日（星期二）9:30-11:30，14:00-16:00。

2、现场参会登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。书面信函或传真须于2020年7月7日（星期二）16:00 前送达至公司证券投资部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。

邮政编码：100081

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（7月7日 16:00 前）与公司联系，登记近期个人行程、健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并关注相关地区对防疫要求的具体管控措施。

5、其他：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：寇先生、周琳 电话：010-62181059 传真：010-62182584

邮 箱：ir@ncschina.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

无。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020年7月2日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

1、投票代码：365797

2、投票简称：纳克投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月9日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

钢研纳克检测技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

重要提示：

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

受托人（签字）：

受托人居民身份证号码：

委托股东名称：

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；

2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。

附件 3：

钢研纳克检测技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2020年7月3日，本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

■

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020年7月7日（星期二）16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2020-032

钢研纳克检测技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2020-072

武汉东湖高新集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年7月2日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事周敏女士、董事周俊先生因公未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：选举南治明先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案名称：关于房地产业务专项自查报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：杨丽娜、白宝宝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉东湖高新集团股份有限公司

2020年7月3日

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2020-073

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海农商行”)签署了《保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向上海农商行申请最高限额为人民币12,800万元授信提供担保。

①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币12,800万元，自公司2019年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币12,800万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币15,861.42 万元（不含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币368,954.22万元（不含本次担保）。

2、本次授信担保构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签署情况

近日，公司与上海农商行签署了《保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境向上海农商行申请最高限额为人民币12,800万元授信提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币12,800万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2020年4月28日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案 》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境公司提供不超过75,100万元的关联担保额度。

上述担保计划的有效期自2019年年度股东大会批准之日起到2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的公告》（公告编号：临2020-025）。

2、股东大会决议情况

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》。

上述相关内容详见2020年4月30日、5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：上海市浦东新区东方路 3601号3号楼3层305室

法定代表人：赵清华

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保建设工程专业施工，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、

电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，从事货物与技术的进出口业务，环保设备的维护，及以上相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年3月31日，未经审计总资产61,328.04万元，负债合计41,920.70 万元，所有者权益 19,407.34万元。

2、机构名称：上海农村商业银行股份有限公司浦东分行

机构类型：股份有限公司分公司

营业场所：上海自由贸易区世纪大道1500号

负责人：杨园君

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1、合同标的情况：保证最高限额为人民币12,800万元。

2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币12,800万元。

3、担保合同双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：上海农村商业银行股份有限公司浦东分行

4、担保合同主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

五、本次授信担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。

2、本次担保构成关联交易，但不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

3、本次担保的风险与防范措施

泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

六、董事会、独立董事意见

公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动泰 欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合

同履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次关联交易事项不存在损害公司和股东

利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。

独立董事认为：本次拟发生的为控股子公司提供关联担保计划事项符合公司发展需要，控股子公司泰欣环境资信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险。本次拟发生关联担保计划事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。

七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币368,954.22万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的76.68%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、股东大会决议；

3、最高额保证合同；

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；

5、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行营业执照复印件；

6、上海泰欣环境工程有限公司2020年一季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三日

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-068

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年6月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，全体董事一致认为林松华先生具备履行职务所必需的专业知识和职业素养，能够有效行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，一致同意选举林松华先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据相关法律法规的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产生第四届董事会专门委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事王宪榕女士担任第四届董事会战略委员会委员，任命林松华先生为战略委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事王宪榕女士、独立董事兰邦胜先生及董事杨明先生担任第四届董事会审计委员会委员，任命王宪榕女士为审计委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事兰邦胜先生、独立董事齐树洁先生和董事王战庆先生为第四届董事会提名委员会委员，任命兰邦胜先生为提名委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事齐树洁先生、独立董事兰邦胜先生和董事林先锋先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任命齐树洁先生为薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈轮值总裁管理制度〉的议案》。

为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养及锻炼高管团队，进一步增强公司的活力及创造性，增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，公司积极创新管理模式，特制定《轮值总裁管理制度》。本次制定的《轮值总裁管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《轮值总裁管理制度》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》。

经审议，全体董事一致认为杨明先生、王战庆先生及林先锋先生分别担任公司副总裁多年，除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外，还具有丰富的团队管理经验，能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响，同意继续聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁，同时聘任其担任公司轮值总裁，其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。

全体董事一致同意聘任王战庆先生为公司当值总裁，其任期为自本次会议审议通过之日起一年。根据公司《公司章程》、《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定，王战庆先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》。

经审议，全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监多年，熟悉公司的整体运营状况，同时具备丰富的专业知识及财务经验，能够有效地行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，并能够有效地统筹公司财务工作，对公司的财务核算、财务监控等财务管理实施有效影响。全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经审议，全体董事一致认为吴丽英女士具备丰富的专业知识，能够胜任公司审计部相关工作，同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，全体董事一致认为高慧玲女士从事证券工作多年，具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作，同意聘任高慧玲女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 07 月 03 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-069

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年6月30日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由非职工代表监事吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，监事会认为：吴文江先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查工作。鉴于此，全体监事一致同意选举吴文江先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈轮值总裁管理制度〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，制定《轮值总裁管理制度》，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《轮值总裁管理制度》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 07 月 03 日

厦门盈趣科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：

一、关于制定《轮值总裁管理制度》的独立意见

经核查，独立董事认为：公司根据实际经营管理需要，积极创新管理模式，制定《轮值总裁管理制度》，以建立健全选人育人机制，更好地培养及锻炼高管团队，进一步增强公司的活力及创造性，促进公司持续健康稳定发展。该事项决策程序合法有效，符合公司的实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意董事会制定的《轮值总裁管理制度》。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经核查，独立董事认为：（1）公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。（2）经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。（3）本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。（4）李金苗先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

综上，我们一致同意聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁及轮值总裁，同意聘任王战庆先生为公司当值总裁，同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监。

独立董事：王宪榕、齐树洁、兰邦胜

2020年07月03日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-070

厦门盈趣科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开职工代表大会选举职工代表钟扬贵先生担任公司第四届监事会职工代表监事。公司于2020年7月1日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司当值总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司轮值总裁、当值总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：林松华先生（董事长）、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生及吴雪芬女士；

2、独立董事：王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生；

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第四届董事会任期一致。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：林松华先生（主任委员）、杨明先生及王宪榕女士

2、审计委员会：王宪榕女士（主任委员）、兰邦胜先生及杨明先生

3、提名委员会：兰邦胜先生（主任委员）、齐树洁先生及王战庆先生

4、薪酬与考核委员会：齐树洁先生（主任委员）、兰邦胜先生及林先锋先生

以上委员任期三年，与第四届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：吴文江先生（监事会主席）、陈永新先生

2、职工代表监事：钟扬贵先生

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第四届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

1、轮值总裁、副总裁：杨明先生、王战庆先生及林先锋先生

2、当值总裁：王战庆先生

3、董事会秘书、财务总监：李金苗先生

4、审计部负责人：吴丽英女士

5、证券事务代表：高慧玲女士

6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

■

上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致，简历见附件。

四、董事、监事届满离任情况

1、董事长兼总裁林松华先生在本次换届完成后，不再担任公司总裁职务，仍在公司任职，担任公司董事长。

2、独立董事肖虹女士、独立董事郭东辉先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

3、监事胡海荣先生、监事韩崇山先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。

4、董事、副总裁兼董事会秘书杨明先生在本次换届完成后，不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司任职，担任公司轮值总裁、副总裁。

公司对上述董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 03 日

附件：简历

1、杨明先生：男，1980年4月生，大学本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、轮值总裁，任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

杨明先生持有公司股份数量2,449,864股，占公司总股本的比例为0.53%。除此之外，杨明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

2、王战庆先生：男，1975年9月生，大学本科学历。1999年8月至2005年10月任厦门灿坤实业股份有限公司事业部课长；2005年10月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部制造经理、制造中心处长；2011年5月进入本公司工作，历任制造中心处长、质量工程及工艺工程中心处长，现任本公司董事、轮值总裁、当值总裁，其中董事、轮值总裁的任期自2020年7月1日至2023年6月30日，当值总裁任期自2020年7月1日至2021年6月30日

王战庆先生持有公司股份数量2,233,800股，占公司总股本的比例为0.49%。除此之外，王战庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王战庆先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

3、林先锋先生：男，1977年3月生，大学本科学历。2000年8月至2005年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师；2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、轮值总裁，任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

林先锋先生持有公司股份数量2,383,816股，占公司总股本的比例为0.52%。除此之外，林先锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

4、李金苗先生：男，1977年11月生，硕士研究生学历，中国注册会计师（CICPA），特许公认会计师（ACCA）。2005年6月至2010年5月任菲律宾SM集团晋江公司财务经理；2010年6月至2015年6月任福建安溪铁观音集团股份有限公司财务副总监、财务总监；2016年5月进入本公司工作，现任本公司董事会秘书、财务总监，任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

李金苗先生直接持有公司股份数量80,000股，占公司总股本的比例为0.02%，通过南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量208,000股，李金苗先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量288,000股，占公司总股本的比例为0.06%。除此之外，李金苗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李金苗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在在公司控股股东、实际控制人等单位工作的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

5、吴丽英女士：女，1975年3月生，大学本科学历，中级会计职称。2003年12月至2011年4月担任南靖万利达科技有限公司财务副经理；2011年5月至2018年8月担任厦门盈趣科技股份有限公司财务经理。吴丽英女士自2019年4月起任厦门盈趣科技股份有限公司审计部负责人。

6、高慧玲女士：女，1986年11月生，硕士研究生学历。2011年4月至2015年2月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司担任证券事务专员。高慧玲女士自2015年3月起任公司证券事务代表。/ 轮值总裁管理制度

厦门盈趣科技股份有限公司

轮值总裁管理制度

第一条 为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养及锻炼高管团队，进一步增强公司的活力及创造性，增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，公司积极创新管理模式，特制定并实行本轮值总裁管理制度。

第二条 轮值总裁由公司3名资深副总裁级以上的管理人员组成。当值总裁由轮值总裁轮值出任，任期1年。

第三条 当值总裁的职责

（一）当值总裁行使《公司章程》、《总裁工作细则》等公司内控制度中总裁相应的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务；

（二）当值总裁向董事会负责，报告工作，董事会有解聘当值总裁的权力。

第四条 轮值期间当值总裁权限范围内事项的决策安排

（一）董事会根据《公司章程》和《总裁工作细则》等规定，授权当值总裁在总裁权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等；

（二）涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，当值总裁应召集总裁办公会讨论，形成决策和执行方案；总裁办公会需要由当值总裁及二分之一以上的轮值总裁（不含当值总裁）共同同意方可形成决议方案。

（三）总裁办公会无法形成决议的事项及超过当值总裁权限范围的事项应提交公司董事会审议。

第五条 轮值期限

当值总裁每届任期为一年，当值总裁轮值期限届满前，下任当值总裁候选人经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议；如轮值期间当值总裁因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则可由公司董事会决定提前终止该当值总裁职务。

第六条 轮值程序

（一）轮值总裁候选人由公司董事会提名委员会在资深副总裁级以上的管理人员中筛选，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。

（二）当值总裁候选人由公司董事会提名委员会在轮值总裁中筛选，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。

第七条 薪酬与工作评价

轮值总裁属于董事会聘任的公司高级管理人员。轮值总裁薪酬考核依照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行，由董事会下设的薪酬与考核委员会及公司绩效部门组织进行。

第八条 相关信息的披露

（一）董事会首次审议批准本制度后依照深圳证券交易所的规定对外披露；

（二）每次当值总裁交接时进行披露。

第九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，冲突部分以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准，其余部分继续有效。

第十条 本制度由公司董事会审议通过后生效，本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020年07月03日