上海昊海生物科技股份有限公司
关于注销已回购H股股份的公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-026

上海昊海生物科技股份有限公司

关于注销已回购H股股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次回购的基本情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》。

2020年3月27日至2020年5月8日期间，公司通过H股证券登记处香港中央证券登记有限公司完成H股回购，已实际回购公司H股股份638,700股，占公司总股本的0.3591%，使用资金总额24,720,830.00港元。

根据公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议，本次回购的H股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

二、本次回购注销的办理情况

2020年7月3日，公司已完成注销本次回购的638,700股H股股份。上述注销完成后，公司的总股本由177,845,300股变更为177,206,600股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销完成后的股本结构情况

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特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年 7 月 4 日

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-027

上海昊海生物科技股份有限公司

关于调整2019年年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月29日召开的2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。具体内容详见公司分别于2020年3月27日和2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-007）和《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

根据于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，董事会已于2020年3月27日至2020年5月8日期间行使回购 H 股的一般性授权，回购共计638,700股H股。公司于2020年7月3日完成注销本次回购的638,700股H股股份，致使公司总股本由177,845,300股变更为177,206,600股。具体内容见公司于2020年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》（公告编号：2020-026）。

依据上述总股本变动情况，截至本公告披露之日，公司总股本为177,206,600股，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币124,044,620元，占公司2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的33.46%。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年 7 月 4 日