京北方信息技术股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-018
京北方信息技术股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年7月3日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月3日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年7月3日9:15一15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份105,902,730股，占公司总股份的65.9163%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份105,778,657股，占公司总股份的65.8391%；通过网络投票的股东9人，代表股份124,073股，占公司总股份的0.0772%。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份11,552,776股，占公司总股份的7.1907%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,428,703股，占公司总股份的7.1135%；通过网络投票的股东9人，代表股份124,073股，占公司总股份的0.0772%。
9、出席会议的其他人员
公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果：同意11,549,676股，占出席会议中小股东所持股份的99.9732%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0268%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果：同意11,549,676股，占出席会议中小股东所持股份的99.9732%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0268%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议并通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
4、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
5、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
6、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
7、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
10、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
11、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
12、审议并通过《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。
表决结果：同意105,899,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、贺维
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司二○二○年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三日
