华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－026

华润双鹤药业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年7月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月7日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、关于增补公司董事的议案

鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，于顺廷先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

(1)程序合法

公司控股股东在征得于顺廷先生同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人。

上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

(2)任职资格合法

经审阅于顺廷先生个人履历，未发现有《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经考察，于顺廷先生具备公司董事任职资格。

2、关于调整公司董事会审计与风险管理委员会成员的议案

同意于顺廷先生担任董事会审计与风险管理委员会委员职务，任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第八届董事会届满之日止。

10票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修改公司《章程》的议案

《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于变更公司法定代表人的议案

同意公司法定代表人由董事长冯毅先生变更为总裁于顺廷先生；新任法定代表人任职起始日期为上述公司《章程》经股东大会审议批准之日起。

后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

10票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于向华润医药控股有限公司申请借款额度的议案

根据公司整体战略规划，为满足公司业务发展的需要，同意向华润医药控股有限公司申请80,000万元借款额度，利率水平不高于市场同期借款利率。授权公司经营层负责组织实施借款相关工作。

《关于向华润医药控股有限公司申请借款额度暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

6、关于召开2020年第一次临时股东大会会议的议案

《关于召开2020年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

10票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日

报备文件：第八届董事会第十九次会议决议

附：候选董事简历

于顺廷先生，1963年5月出生，沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长，北京双鹤药业股份有限公司(现为“华润双鹤药业股份有限公司”)党委委员、副总裁、常务副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、总裁。

于顺廷先生在公司任高级管理人员，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。第八届董事会第十九次会议 2020年7月7日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－027

华润双鹤药业股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月7日公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，该议案待报股东大会审议批准。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，结合公司业务发展需要及实际情况，拟对公司《章程》第八条做如下修改：

原为：“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：“总经理(总裁)为公司的法定代表人。”

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日

附件：公司《章程》修改稿第八届董事会第十九次会议 2020年7月7日

股票代码：600062 股票简称：华润双鹤 编号：临2020－028

华润双鹤药业股份有限公司

关于向华润医药控股有限公司申请借款额度

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 过去12个月，公司未与华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)发生关联交易。

● 无特别风险提示。

一、关联交易概述

根据公司整体战略规划，为满足公司业务发展的需要，考虑股东借款额度已到期，公司拟继续向华润医药控股申请80,000万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过一年，利率水平不高于市场同期借款利率。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华润医药控股系受公司实际控制人中国华润有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与华润医药控股发生关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称：华润医药控股有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：韩跃伟

注册资本：150亿元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森科技园2幢B123室

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资，受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供服务等

实际控制人：中国华润有限公司

主要股东：华润医药集团有限公司

2、关联方主要业务最近三年发展状况：华润医药控股是国内领先的综合医药公司，业务增长平稳，近三年营业收入复合增长率约10.6%。

3、最近一年主要财务指标：截至2019年12月31日，华润医药控股的总资产为16,607,401万元，净资产为5,321,470万元；2019年实现营业收入18,042,295万元，净利润466,539万元。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易的标的是拟向华润医药控股申请80,000万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过1年，利率水平不高于市场同期借款利率。前述事项自股东大会审议批准之日起2年内有效。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)借款金额：不超过人民币80,000万元的借款额度。每笔借款至少提前10个工作日向华润医药控股提出申请并签订借款合同。

(二)借款方：公司或其全资子公司。

(三)借款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过1年。

(四)借款利率：经双方协商，不高于市场同期借款利率。

(五)借款的发放和偿还：借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息；公司可根据自身资金情况提前至少5个工作日与出借方申请沟通提前归还。

(六)担保措施：无担保。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

该项关联交易涉及借款主要用于满足公司业务发展的需要，可优化公司的债务结构、降低融资成本；利率水平不高于市场同期借款利率，符合市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因该项关联交易而对关联方形成依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

2020年7月7日，公司第八届董事会第十九次会议审议《关于向华润医药控股有限公司申请借款额度的议案》，该议案需提交股东大会审议批准；关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

公司独立董事Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序；本次交易涉及借款主要用于满足公司业务发展需要，可优化公司的债务结构、降低融资成本；利率水平不高于市场同期借款利率，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：本次交易涉及借款主要用于满足公司业务发展需要，可优化公司的债务结构、降低融资成本；利率水平不高于市场同期借款利率，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

七、上网公告附件

(一)独立董事事前认可意见

(二)独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议有关事项的独立意见

(三)审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日

报备文件：

1、第八届董事会第十九次会议决议

2、第八届监事会第十六次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－029

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会

会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月23日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月23日

至2020年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已于2020年7月8日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间：2020年7月16日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。第八届监事会第十六次会议 2020年7月7日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－030

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年7月4日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年7月7日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于向华润医药控股有限公司申请借款额度的议案

根据公司整体战略规划，为满足公司业务发展的需要，同意向华润医药控股有限公司申请80,000万元借款额度，利率水平不高于市场同期借款利率。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2020年7月8日

报备文件：第八届监事会第十六次会议决议