上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-026
上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年7月1日以书面方式发出通知，2020年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度预计的议案》，公司及子公司2020年度计划申请的授信额度总额不超过（含）人民币30亿元，授信期限为2019年年度股东大会通过之日至2020年年度股东大会召开之日止。
现公司拟对2020年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币6亿元；拟向中国工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5.5亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5亿元；拟向中国建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5亿元；拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币3亿元；拟向交通银行申请综合授信额度不超过（含）人民币2亿元；拟向其他银行申请综合授信额度不超过（含）人民币3.5亿元，合计不超过（含）人民币30亿元。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
为符合公司战略发展的合理布局，整合资源，提升研发和运营效率，推进募投项目顺利进行，公司拟对部分募投项目实施地点进行变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-028）。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年7月8日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-027
上海移远通信技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议2020年7月1日以书面方式发出通知，2020年7月7日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-028）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年7月8日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-028
上海移远通信技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2020年7月7日召开了公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
■
二、 本次变更募集资金投资项目实施地点的情况说明
1、变更募投项目实施地点的原因
为顺应公司的发展需要，提升公司研发和运营效率，促进募集资金投资项目顺利实施，移远通信名下的募集资金投资项目“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”实施地点需进行变更。除此之外，募集资金投资项目无其他变更。
2、实施地点变更情况
■
上述项目在公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司名下的实施地点不变。
三、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
四、本次变更募投项目实施地点的审议程序
公司于2020年7月7日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意对上述募投项目的实施地点进行变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次变更募投项目实施地点的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序。公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，能够提升公司研发和运营效率，促进募集资金投资项目顺利进行，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点有利于发挥移远通信现有资源优势，推进募投项目顺利开展，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响相关募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。保荐机构将持续关注变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。基于以上意见，保荐机构对移远通信本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月8日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-029
上海移远通信技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”），系上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为合肥移远向银行申请最高授信额度人民币1.20亿元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为741.10万元（不包括本次担保金额），无其他对外担保事项。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
2020年7月7日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为合肥移远向招商银行合肥分行申请最高授信额度人民币1.20亿元提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于2020年4月13日和2020年5月20日召开了第二届董事会第十五次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案》，同意公司2020年度预计向全资子公司提供总计不超过（含）人民币16亿元的担保，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月15日和2020年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-011）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥移远通信技术有限公司
注册资本：19,000万元人民币。
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中试楼13层。
法定代表人：项克理。
经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：合肥移远是公司的全资子公司。
截至2019年12月31日，合肥移远总资产6,494.27万元，负债1,506.27万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债1,506.27万元），净资产4988.00万元。2019年度，合肥移远营业收入0万元，净利润-12.00万元。（经审计）
截至2020年3月31日，合肥移远总资产6,792.39万元，负债1,821.91万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债1,821.91万元），净资产4,970.48万元。2020年1-3月，合肥移远营业收入0万元，净利润-17.50万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：最高限额为人民币1.20亿元；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行合肥分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；
4、担保范围：招商银行合肥分行根据《授信协议》在授信额度内向合肥移远提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1.2亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
公司已分别于2020年4月13日和2020年5月20日召开了第二届董事会第十五次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案》，公司独立董事对该担保相关情况发表了同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币741.10万元（不包括本次担保金额），均为公司对全资子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为0.43%。截至公告披露日，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、2019年年度股东大会决议；
4、被担保方的基本情况和最近一期的财务报表；
5、被担保方的营业执照复印件；
6、公司与招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月8日
