上海紫江企业集团股份有限公司
关于补选监事的公告
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2020-028
上海紫江企业集团股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日披露了《上海紫江企业集团股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：临2020-027）。陈虎先生因个人工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再在公司担任监事职务。
鉴于陈虎先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月7日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会同意提名刘罕先生（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，上述事项尚需公司股东大会审议。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2020年7月8日
附简历：
刘罕：男，1971年5月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会副董事长。现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长，上海小苗朗程投资管理有限公司董事，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事。
截至目前，刘罕先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2020-029
上海紫江企业集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知，并于2020年7月7日以通讯方式召开。会议由监事长召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于补选监事的议案（详见“临2020-028上海紫江企业集团股份有限公司关于补选监事的公告”）
鉴于陈虎先生因个人工作变动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会同意提名刘罕先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、关于向董事会提议召开临时股东大会的议案
鉴于陈虎先生因个人工作变动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会同意增补刘罕先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2020年7月8日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2020-030
上海紫江企业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于2020年7月7日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于监事会提议召开临时股东大会的议案
董事会于2020年7月3日收到公司监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。鉴于陈虎先生因个人工作变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会提名刘罕先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，因此监事会向董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意监事会召开临时股东大会的提议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案（详见“临2020-031上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”）
董事会同意于2020年7月23日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于补选监事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2020年7月8日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2020-031
上海紫江企业集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月23日 14 点 00分
召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月23日
至2020年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2020年7月7日召开的公司第八届监事会第二次会议审议通过。公司第八届监事会第二次会议决议公告于2020年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2020年7月17日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
六、其他事项
1、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
2、联系方式
联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部
联系电话：（021）62377118
联系传真：（021）62377309
联系邮箱：zijiangqy@zijiangqy.com
3、会议费用
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2020年7月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海紫江企业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
