北京市博汇科技股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2020-006

北京市博汇科技股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年7月15日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 6 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登了《博汇科技关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。因工作疏忽，上述公告中“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”的表述有误，应该为“2、特别决议议案：议案 2”。 更正后的内容如下：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 6月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、除了上述更正补充事项外，于2020年6月30日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年7月15日 14 点 30分

召开地点：北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月15日

至2020年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

■

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2020年7月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京市博汇科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。