中国铁建股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2020一062

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十一次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2020年7月3日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名，8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于中铁十六局集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》

同意公司全资子公司中铁十六局集团有限公司作为担保主体，为参股公司东方安贞（北京）医院管理有限公司，向银行融资贷款20亿元按股权比例19.92%提供连带责任保证，总金额不超过3.984亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年7月8日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2020一063

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司为参股公司提供担保

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东方安贞（北京）医院管理有限公司（以下简称东方安贞）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局）为东方安贞向银行融资贷款20亿元按股权比例提供担保，担保总额为不超过人民币3.984亿元。在本次担保前，公司未对上述公司提供过担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司于2020年7月7日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于中铁十六局集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中铁十六局作为担保主体，为参股公司东方安贞向银行融资贷款20亿元按股权比例19.92%提供连带责任保证，总金额不超过3.984亿元。

该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

东方安贞成立于2016年8月31日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本50,200万元，住所为北京市朝阳区红松园16号208室，法定代表人高德阳。经营范围为医院管理（不含诊疗活动）；医学研究（不含诊疗活动）；经济贸易咨询；市场调查；企业管理；企业管理咨询。

东方安贞的股东情况如下：

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截至2019年12月31日，东方安贞资产总额33,972.81万元，负债总额4,767.17万元，净资产29,205.63万元；2019年，该公司暂无营业收入，净利润-810.76万元。

三、担保协议的主要内容

中铁十六局将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第四届董事会第四十一次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为中铁十六局作为担保主体，按股权比例为其参股公司东方安贞向银行融资贷款提供连带责任担保，能够为其投资建设的北京安贞东方医院项目持续运营并达到投资预期收益提供保障，有利于其业务经营开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日，公司对全资和控股子公司实际对外担保余额为185.51亿元，对参股和联营公司实际担保余额为28.68亿元，本公司实际担保余额共214.19亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.84%、1.37%和10.21%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年7月8日