南京高科股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2020-034号

南京高科股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年7月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月6日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为推进公司战略规划落实，进一步整合产业链资源，完善房地产市政业务产业联动机制，增强公司市场拓展能力，加强对城市更新等新型业务的研究与拓展力度，推动公司主营业务持续发展，同意对公司总部机构设置进行优化调整，新设立市场拓展部，统筹负责房地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作。其余机构设置不变。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二○年七月十日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2020-035号

南京高科股份有限公司

2020年第2季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产（2015年修订）》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第2季度房地产业务相关经营数据。

2020年1-6月，公司新增商品房项目储备1个，为南京市NO.2020G15号地块，该地块总用地面积39,802.34平方米，出让面积39,802.34平方米，1.01≤容积率≤2.6（详见2020年5月21日《南京高科股份有限公司关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：临2020-023号））

2020年4-6月，公司房地产业务新开工面积34.45万平方米，去年同期无新开工；竣工面积4.79万平方米，同比增加33.06%。2020年1-6月，公司房地产业务新开工面积34.45万平方米，去年同期无新开工；竣工面积35.27万平方米，同比增加879.72%。

2020年4-6月，公司房地产业务商品住宅未推盘，实现合同销售金额为89.50万元（均为车位销售）。2020年1-6月，公司房地产业务实现合同销售面积9.13万平方米（商品房项目1.24万平方米，经济适用房项目7.89万平方米），同比增加170.92%；实现合同销售金额58,562.47万元（商品房项目38,525.17万元，经济适用房项目20,037.30万元），同比减少52.07%。

2020年6月末，公司出租房地产总面积14.32万平方米（商业综合体2.54万平方米、商业办公楼2.92万平方米、工业厂房8.86万平方米）。2020年4-6月，公司房地产业务取得租金总收入1,546.83万元（商业综合体223.3万元、商业办公楼519.62万元、工业厂房803.91万元）。2020年1-6月，公司房地产业务取得租金总收入3,220.33万元（商业综合体557.08万元、商业办公楼1,059.77万元、工业厂房1,603.48万元）。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二○年七月十日