河南豫能控股股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-44
河南豫能控股股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年7月10日召开董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》和公司实际，经公司总经理余德忠先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王立先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就公司本次聘任副总经理事项发表了独立意见，经审阅王立先生的简历和相关材料，一致认为王立先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；王立先生的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。综上所述，独立董事同意聘任王立先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
王立先生简历详见附件。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日
附件：
王立先生简历
王立，男，1967年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1987年7月至 1993年11月在河南第一火电建设公司工作，任专工；1993年11月至2005年12月在南阳鸭河口发电有限责任公司工作，历任工程部副主任、生技部主任、副总工程师、总经理助理；2005年12月至2013年6月在鹤壁丰鹤发电有限责任公司工作，历任总工程师、副总经理；2013年6月至2019年1月在新乡中益发电有限公司工作，历任副总经理、总经理；2019年1月至2020年6月，在郑州豫能热电有限公司工作，任总经理。
截至本公告日，王立未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-45
河南豫能控股股份有限公司
关于全资子公司为全资孙公司银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障长垣生物质热电项目建设资金需求，加快推进项目建设进度，公司全资子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“中益发电”）拟为其全资子公司长垣益通生物质热电有限公司（以下简称“长垣益通”）使用招商银行股份有限公司郑州分行项目贷款提供不超过2.1418亿元连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案经2020年7月10日2020年第四次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。该担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
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2.与公司的关系
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3.长垣益通最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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4.经查，长垣益通不是失信被执行人，未进行信用评级，无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保合同主要内容
1.保证人：新乡中益发电有限公司
2.债务人：长垣益通生物质热电有限公司
3.债权人：招商银行股份有限公司郑州分行
4.担保方式：连带责任保证担保
5.保证范围：在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿壹仟肆佰壹拾捌万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6.保证期间：120个月。
7.争议解决：由债权人和债务人协商解决。协商不成的，任何一方可以向债权人所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、董事会意见
董事会认为，为保障长垣生物质热电项目资金需求，同意中益发电对长垣益通使用招商银行股份有限公司郑州分行贷款项目提供不超过2.1418亿元的连带责任保证担保。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司全资子公司中益发电为公司全资孙公司长垣益通融资行为提供担保总额预计不超过2.1418亿元，约占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产58.05亿元的3.69%，总资产199.80亿元的1.07%。
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额预计48.212亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的83.05%，总资产的24.13%。
截至公告日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第四次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-46
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：2020年7月10日，本公司董事会2020年第四次临时会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2020年7月27日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2020年7月21日
（七）出席对象：
1. 于2020年7月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于2020年7月11日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2020年7月22日（星期三）（8:00-12:00，15:00-18:00）。
（三）登记地点：本公司发展计划部。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司发展计划部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第四次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年7月27日的交易时间，即9:15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日上午9:15，结束时间为2020年7月27日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-47
河南豫能控股股份有限公司
董事会2020年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第四次临时会议召开通知于2020年7月8日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020年7月10日，会议以通讯表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人，赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人出席了会议。
4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》以及公司实际情况，经公司总经理余德忠先生提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任王立先生（简历详见附件）担任公司副总经理。王立先生任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《独立董事关于公司董事会2020第四次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案详细内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2020-44）。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》
为保障长垣生物质热电项目资金需求，同意中益发电对长垣益通使用招商银行股份有限公司郑州分行贷款项目提供不超过2.1418亿元的连带责任保证担保。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
本议案详细内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：临2020-45）。
（三）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2020年7月27日（星期一）下午14:30在公司13层会议室召开2020年第四次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-46）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第四次临时会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司独立董事关于公司董事会2020第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日
附件：
王立先生简历
王立，男，1967年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1987年7月至 1993年11月在河南第一火电建设公司工作，任专工；1993年11月至2005年12月在南阳鸭河口发电有限责任公司工作，历任工程部副主任、生技部主任、副总工程师、总经理助理；2005年12月至2013年6月在鹤壁丰鹤发电有限责任公司工作，历任总工程师、副总经理；2013年6月至2019年1月在新乡中益发电有限公司工作，历任副总经理、总经理；2019年1月至2020年6月，在郑州豫能热电有限公司工作，任总经理。
截至本公告日，王立未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
