南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-045
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年7月7日以通讯方式发出会议通知，于2020年7月10日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司第三届董事会拟提前换届，并提名刘子力先生、金跃跃先生、吴淑萍女士、祝一鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会拟提前换届，提名荆林峰先生、廖义刚先生、张天戈先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2020年7月10日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-046
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年7月10日以现场会议方式召开，会议通知于2020年7月7日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李卫先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司第三届监事会拟提前换届，并提名文双双女士、钟观香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2020年7月10日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-047
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月27日10点30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月27日
至2020年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见本公司于2020年7月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年7月23日和7月24日 上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系人：徐秦烨、钱川
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2020年7月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月27日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-048
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2021年12月27日届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。
上述事项尚需提交临时股东大会审议，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘子力先生、金跃跃先生、吴淑萍女士、祝一鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；荆林峰先生、廖义刚先生、张天戈先生为第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东推荐文双双女士、钟观香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、其他情况说明
（一）独立董事候选人廖义刚先生为会计专业人士。
（二）本次提前换届选举事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。
（三）在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2020年7月10日
