百奥泰生物制药股份有限公司
（上接93版）
鉴于公司拟申请公开发行境外上市外资股（H股），故将同时按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制上市公司财务报表。鉴于在公司申请公开发行境外上市外资股（H股）的过程中，安永为公司提供境外发行上市相关的财务报表审计服务，经综合考虑，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟将2020年度审计机构由立信变更为安永华明。
公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，双方对此无异议。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
（三）公司不存在以下特殊事项
公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：
（1）未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；
（2）与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；
（3）未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
审计委员会同意变更2020年度审计机构为安永华明，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
鉴于公司拟申请公开发行境外上市外资股（H股），故将同时按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制上市公司财务报表。鉴于在公司申请公开发行境外上市外资股（H股）的过程中，安永为公司提供境外发行上市相关的财务报表审计服务，经综合考虑，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟将2020年度审计机构由立信变更为安永华明，负责审计按照中国企业会计准则的规定编制的公司2020年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。
公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事先沟通和友好协商。立信在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
独立董事同意变更2020年度审计机构，并同意将该议案提交第一届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事独立意见
鉴于公司拟申请公开发行境外上市外资股（H股），故将同时按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制上市公司财务报表。鉴于在公司申请公开发行境外上市外资股（H股）的过程中，安永为公司提供境外发行上市相关的财务报表审计服务，经综合考虑，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟将2020年度审计机构由立信变更为安永华明，负责审计按照中国企业会计准则的规定编制的公司2020年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。
公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事先沟通和友好协商。立信在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
独立董事同意变更2020年度审计机构为安永华明，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2020 年 7 月 13 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》，同意将2020年度审计机构由立信变更为安永华明，负责审计按中国企业会计准则编制的公司2020年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。
（四）监事会审议情况
2020 年 7 月 13 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》，同意将2020年度审计机构由立信变更为安永华明，负责审计按中国企业会计准则编制的公司2020年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、上网公告附件
1. 《百奥泰独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》
2. 《百奥泰独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年 7月14日
证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020- 028
百奥泰生物制药股份有限公司
关于购买董监高责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于 2020 年 7 月 13日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》，并提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：百奥泰生物制药股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员等人员（被保险人范围以最终签署的保险合同为准）
3、责任限额：不超过1 亿元人民币（责任限额以最终签署的保险合同为准）
4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（保险费以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：1年
同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年7月14日
证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-029
百奥泰生物制药股份有限公司
关于增选公司独立非执行董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于2020年7月13日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》，公司董事会同意提名冼易（简历见附件内容）为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，经公司股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，任期终止日期与公司本届董事会其他董事相同。冼易先生已取得独立董事资格证书，并在此后将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板培训记录。
公司独立董事认为：冼易符合法律、法规、公司章程及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市公司独立非执行董事任职资格和条件，未发现其有不适合担任公司独立非执行董事的情形，因此，同意增选冼易为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年7月14日
独立董事候选人冼易简历：
冼易，男，中国，香港永久居民，出生于1968年9月。冼易先生现任星唯策略有限公司董事，并兼任中国汽车新零售（控股）有限公司独立非执行董事，新矿资源有限公司独立非执行董事，中国天瑞汽车内饰件有限公司独立非执行董事，正业国际控股有限公司独立非执行董事，广东世运电路科技股份有限公司独立董事，Bio-KeyInternationalInc.董事，百德国际有限公司非执行董事。冼易先生于2005年至2010年任工商银行在香港设立投资银行（2005至2009工商东亚融资有限公司,2009年至2010年工银国际有限公司）董事总经理；2010年至2015年任招银国际控股有限公司副行政总裁；
2016年至2018年一家私人投资公司总裁，2018年至2019年任东兴证券香港有限公司高级顾问。冼易先生在1990年毕业于英国伯明翰大学会计本科，获商学士（会计）学位。冼易先生现不持有百奥泰生物制药股份有限公司股份。冼易先生与百奥泰生物制药股份有限公司或其实际控制人、持有百奥泰生物制药股份有限公司5%以上股份的股东、百奥泰生物制药股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员候选人不存在关联关系。
