百奥泰生物制药股份有限公司
（上接91版）
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，但该等修订须符合中国有关法律法规、《上市规则》和有关监管、审核机关的规定），及依据相关规定向工商登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜
《公司章程（草案）》尚需经股东大会审议，经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司章程》将继续适用。
修订后的《公司章程》（草案）全文将于7月14日刊载至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020 年7月14日
证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2020-024
百奥泰生物制药股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年7月2日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长易贤忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61494123_G03号）。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物医药股份有限公司章程（草案）〉及上市后适用修订后章程的议案》
同意公司拟订的公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，但该等修订须符合中国有关法律法规、《上市规则》和有关监管、审核机关的规定），及依据相关规定向工商登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜。
《公司章程（草案）》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司章程》将继续适用。修订后的《公司章程（草案）》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《股东大会议事规则》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则》将继续适用。修订后的《股东大会议事规则》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《董事会议事规则》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则》将继续适用。修订后的《董事会议事规则》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)《关于修订〈百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《关联交易管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《关联交易管理制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度》将继续适用。修订后的《关联交易管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《对外担保管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《对外担保管理制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度》将继续适用。修订后的《对外担保管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》
同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称“《独立非执行董事工作制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《独立非执行董事工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《独立非执行董事工作制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司独立董事工作制度》将继续适用。修订后的《独立非执行董事工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
（下转93版）
