鲁银投资集团股份有限公司
2019年年度权益分派实施公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2020-036
鲁银投资集团股份有限公司
2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.008元
● 相关日期
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● 差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2019年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本568,177,846股为基数，每股派发现金红利0.008元（含税），共计派发现金红利4,545,422.77元。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
山东国惠投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.008 元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.008元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.0072元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股 票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.0072元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.008元。
五、有关咨询办法
对权益分派事项如疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0531-82024156
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年7月13日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2020-037
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第五次会议通知于2020年7月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任孟祥波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年7月13日
附件：
简 历
孟祥波，男，汉族，1980年出生，中共党员。本科学历（会计学专业），管理学学士；工程硕士（项目管理领域）。历任国泰租赁有限公司资金部副总经理、国泰租赁有限公司深圳分公司总经理、国泰租赁有限公司机构业务部总经理，香港富春盛国际贸易有限公司财务负责人，香港富春盛国际贸易有限公司副总经理(主持工作)，国泰租赁有限公司投资部副总经理(主持工作)，济南文景投资管理有限公司总经理，上海杉玺投资管理有限公司总经理。
