浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-061
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年7月14日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月9日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
同意公司及子公司与公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司及其子公司内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司之间的新增日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币9,292万元。并对公司及子公司与上述公司2020年年初至2020年6月30日发生的交易予以确认同意。详见公司2020-063号公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。详见公司2020-064号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年7月30日召开2020年第四次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年7月14日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-062
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年7月14日以现场方式召开，本次会议通知于2020年7月9日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
同意公司及子公司与公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司及其子公司内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司之间的新增日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币9,292万元。并对公司及子公司与上述公司2020年年初至2020年6月30日发生的交易予以确认同意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2020年7月14日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-063
浙江华友钴业股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易应履行的审议程序
2020年7月14日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（二）本次日常关联交易的具体情况
本次日常关联交易预计金额及类别如下：
单位：万元
■
注：本次预计期间为本公告日至公司2020年年度股东大会召开之日。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江华友控股集团有限公司
1、关联方的基本情况
公司名称：浙江华友控股集团有限公司
法定代表人：陈雪华
注册资本：5000万元人民币
注册地址：桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室
公司类型：有限责任公司
成立时间：2006年12月19日
经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2019年末，华友控股资产总额463,234.84万元，净资产70,389.58万元；2019年实现营业收入102,781.90万元，净利润-10,091.54万元。
2、与公司的关联关系
华友控股为公司第一大股东,华友控股及其一致行动人大山私人股份有限公司是公司控股股东，合计持有公司32.16%的股份。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
华友控股资信状况良好，具备履约能力。
（二）内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司
1、关联方的基本情况
公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司
法定代表人： 邵国祥
注册资本：5000万元人民币
注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园内蒙古浩普瑞新能源材料公司办公室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019年04月09日
经营范围：锂电池材料的研发、生产和销售；储能装置的研发、生产、销售、租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2019年末，圣钒科技资产总额2,741.28万元，净资产98.28万元；2019年实现营业收入86.42万元，净利润-901.72万元。
2、与公司的关联关系
圣钒科技是公司第一大股东华友控股的子公司，华友控股持有圣钒科技100%的股份。华友控股为公司第一大股东,华友控股及其一致行动人大山私人股份有限公司是公司控股股东，合计持有公司32.16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，圣钒科技属于本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
圣钒科技资信状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增日常关联交易主要内容为公司及子公司与关联方之间发生的向关联人销售设备物资、产品、商品等事项。本次关联交易在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次新增日常关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年7月14日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-064
浙江华友钴业股份有限公司
前次募集资金使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016年非公开发行股票募集资金
经贵会证监许可〔2016〕2581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，发行价为每股人民币31.86元，共计募集资金183,152.41万元，坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后，公司本次募集资金净额为179,315.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495号）。
2. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行34,110,169股，发行价为每股人民币23.60元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,479,886股，发行价为每股人民币28.09元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销费572.00万元（含税，其中不含税承销费为539.62万元）后的募集资金为79,428.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用1,345.03万元后，公司本次募集资金净额为78,115.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2016年非公开发行股票募集资金
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金净额179,315.07万元及累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额769.87万元，已全部使用完毕，存放情况如下：
单位：人民币万元
■
2. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金余额为78,264.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额148.87万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,000.00万元，募集资金专户余额为24,264.21万元，存放情况如下：
单位：人民币万元
■
二、前次募集资金使用情况
(一) 2016年非公开发行股票募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
(二) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2016年非公开发行股票募集资金
刚果（金）PE527铜钴矿权区分为鲁苏西和鲁库尼两个矿段，根据公司的发展战略和经营实际，优先安排开发含钴资源较为丰富的鲁苏西矿段，而主要为铜资源的鲁库尼矿段将延后开发。钴镍新材料研究院建设项目系公司根据“两新三化”的战略发展规划，为了更好的适应公司近两年的高速发展及产业布局，需要增加部分研发装备资产及研发场地面积。MIKAS公司扩建15,000吨电积铜、9,000吨粗制氢氧化钴项目则是利用低成本铜钴湿法冶炼技术优势和高品位的铜钴精矿资源优势，形成较强的综合竞争力，进一步提升公司对全球市场中钴金属控制力，同时为国内市场对铜、钴金属的持续需求提供保障。鉴于此，公司将刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目承诺的部分投资额66,237.76万元，调整为用于增加钴镍新材料研究院建设项目募集资金14,389.21万元和新增MIKAS公司扩建15,000吨电积铜、9,000吨粗制氢氧化钴项目募集资金51,848.55万元，调整部分涉及金额占募集资金总额的36.94%。上述变更事项经公司2018年3月12日四届十一次董事会和四届八次监事会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。公司2018年3月28日第一次临时股东大会决议审议批准上述变更事项。
(二) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
2020年度非公开发行股票募集资金不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2016年非公开发行股票募集资金
本公司钴镍新材料研究院建设项目承诺投资总额28,739.25万元，截至2020年6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为25,671.78万元，与承诺投资差异3,067.47万元，主要系2016年非公开发行股票实际募集资金总额小于承诺投资总额所致，本公司拟使用自用资金继续投入该项目。
(二) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
1. 本公司年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目承诺投资总额78,000.00万元，截至2020年6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为0.00万元，与承诺投资差异78,000.00万元，系该项目尚未使用募集资金所致。
2. 本公司支付中介机构费用及本次交易相关税费承诺投资总额2,000.00万元，截至2020年6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为1,884.66万元，与承诺投资差异115.34万元，主要系中介机构费用相应的进项税差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3、附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2016年非公开发行募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
2020年发行股份购买华友衢州15.68%股权
(一) 资产权属变更情况
2020年2月13日，华友衢州已办理工商变更手续，信达新能持有的华友衢州15.68%股权已过户至本公司名下，华友衢州成为本公司的全资子公司。
(二) 华友衢州资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
■
注1：公司上述发行股份购买资产评估基准日为2019年6月30日。上述2019年6月30日、2019年12月31日数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年6月30日数据未经审计
注2：2020年6月末所有者权益较2019年末有所下降，系华友衢州2020年4月根据股东会决议分红9,745.00万元
(三) 华友衢州经营情况
单位：人民币万元
■
注：上述2019年1-6月、2019年度数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020年1-6月数据未经审计
(四) 承诺事项的履行情况
根据公司与信达新能签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，关于期间损益约定如下：在评估基准日至交割日期间（下称“过渡期”），标的公司华友衢州产生的收益归本公司所有，如存在亏损，则由信达新能按其持有的华友衢州股权比例向本公司承担补偿责任。
华友衢州过渡期间损益业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《关于衢州华友钴新材料有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2020〕3447 号）。根据上述专项审计报告，过渡期内华友衢州实现净利润 14,064.96万元，未发生经营亏损，因而信达新能无需承担补偿责任，过渡期内华友衢州产生的收益由本公司享有。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2016年非公开发行股票募集资金
1. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司2016年12月26日三届三十七次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币58,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年12月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金58,000.00万元全部归还至募集资金专户。
根据公司2017年5月19日四届三次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年5月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专户。
根据公司2017年12月21日四届九次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币55,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年11月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元全部归还至募集资金专户。
根据公司2018年5月14日四届十五次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司实际使用金额为29,000.00万元。截至2019年5月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金29,000.00万元全部归还至募集资金专户。
根据公司2018年11月13日四届二十次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年10月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金25,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
根据公司2019年10月28日四届二十九次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7,600.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金7,600.00万元全部归还至募集资金专户。
2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司2017年1月9日三届三十八次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000.00万元进行资金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年8月9日，公司已将上述用于资金管理的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户。
(二) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司2020年4月29日五届二次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币60,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为54,000.00万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2016年非公开发行股票募集资金
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金净额179,315.07万元及累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额769.87万元，已全部使用完毕。
(二) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金余额为78,264.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额148.87万元），其中，募集资金专户余额为24,264.21万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,000.00万元。本公司募集资金总额80,000.00万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为97.83%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1. 前次募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行股票募集资金)
2. 前次募集资金使用情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2016年非公开发行股票募集资金)
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
浙江华友钴业股份有限公司
二〇二〇年七月十四日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
(2016年非公开发行股票募集资金)
截至2020年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]募集资金承诺投资总额为183,152.41万元，实际募集资金金额为179,315.07万元
[注2]公司原计划钴镍新材料研究院建设项目于2019年9月达到预定可使用状态。根据公司战略发展规划，对该项目建设进度进行调整，项目达到预定可使用状态日期有所延后
附件2
前次募集资金使用情况对照表
(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
截至2020年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2016年非公开发行股票募集资金)
截至2020年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用－管理费用－所得税
[注2]该项目主要生产线于2018年10月达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为2018年11月-2020年6月产量与设计产能之比，截止日累计实现效益为2018年11月-2020年6月实现的净利润。截止日累计实现效益16,345.07万元，高于该期间累计承诺效益USD 1,974.70万元
附件4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
截至2020年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2020-065
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月30日 13点30分
召开地点：公司行政大楼一楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月30日
至2020年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年7月14日召开的公司第五届董事会第五次会议审 议通过。会议决议公告刊登在2020年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年7月27日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、王光普
联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
（三）登记时间：2020年7月27日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年7月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2020-067
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2020年7月14日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议一致审议并通过了以下议案：
一、《关于补选公司监事的议案》
因内部工作调整，朱永利先生、朱颖女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年7月15日
附件：
沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。
陶晓莲：女,1973年出生,大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团, 历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理,现任刚泰控股人力行政部副总经理。
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2020-068
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于监事辞职暨选举新任监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事朱永利先生、朱颖女士因工作岗位调整申请辞去公司监事职务，朱永利先生同时辞去公司监事会主席职务。辞职后公司拟聘任朱永利先生、朱颖女士担任公司副总经理职务。
2020年7月14日召开的公司第十届监事会第三次会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年7月15日
附件：
沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。
陶晓莲：女,1973年出生,大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团, 历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理,现任刚泰控股人力行政部副总经理。
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2020-069
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第十届董事会第七次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《补选独立董事的议案》
同意提名金闽丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同时补选金闽丽女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会战略委员会委员。简历附后。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，金闽丽女士符合 《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
金闽丽女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。
朱永利先生、朱颖女士已于近日申请辞去公司监事职务，但由于公司监事会成员低于法定人数，因此在公司2020年第一次临时股东大会选举的新任监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更财务总监的议案》
公司财务总监夏继春因个人发展原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任余浩翔女士为公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
公司证券事务代表费振俊因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任刘姣女士为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案一、《补选独立董事的议案》、监事会《关于补选公司监事的议案》两项议案需提交公司股东大会审议，公司拟于2020年7月30日召开2020年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年7月15日
附件:
1、独立董事候选人简历
金闽丽：女，1962年5月生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师；持有独立董事资格证书。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职；曾任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。金闽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会或其他有关主管部门处罚或上海证券交易所惩戒。
2、高级管理人员简历：
金泽清：男,1972年出生,工商管理硕士,中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。
朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA,中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。
朱永利：男,1969年生,硕士学位,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师(SIFM),国际注册内审师(CIA),注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。
余浩翔：女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、华东师范大学MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO等。2020年6月加入刚泰控股担任财务总监。
张盛旺：男，1987年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。
刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2020-070
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）董事会于近日收到公司副总经理张建兵先生、财务总监夏继春先生、证券事务代表费振俊先生提交的辞职报告。张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生因个人原因申请辞去公司职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。公司对张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，2020年7月14日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于变更证券事务代表的议案》等六项议案,主要内容如下：
公司聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理；聘任余浩翔女士为公司财务总监；聘任张盛旺先生为公司董事会秘书；聘任刘姣女士为公司证券事务代表。任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历附后）
（1）董事会秘书张盛旺先生联系方式如下：
联系电话：021-58038000-8217
联系地址：上海市浦东新区南六公路369号
传真：58038000-8219
电子邮箱：zhangshengwang@gangtaikonggu.com.cn
（2）证券事务代表刘姣女士联系方式如下：
联系电话：58038000-8219
联系地址：上海市浦东新区南六公路369号
传真：58038000-8219
电子邮箱：gangtaikonggu@126.com
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年7月15日
附件:
金泽清：男,1972年出生,工商管理硕士,中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。
朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA,中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。
朱永利：男,1969年生,硕士学位,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师(SIFM),国际注册内审师(CIA),注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。
余浩翔：女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、华东师范大学MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO等。2020年6月加入刚泰控股担任财务总监。
张盛旺：男，1987年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。
刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。
证券代码：600687 证券简称：*ST刚泰 公告编号：2020-071
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月30日 14点00 分
召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月30日
至2020年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第七次会议、公司第十届监事会第三次会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东新区南六公路369号甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室，邮政编码：201314
3、登记时间：2020年7月29日，上午9:00－11:30；下午13:00－16:30
4、联系方式：
电 话：021-58038000
传 真：021-58038000-8219
联 系 人：刘姣
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
六、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费的食宿费自理。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2020年7月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
