杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的实施公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-056
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中信建投基金管理有限公司、中信银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：10,000万元
● 履行的审议程序：经第四届董事会第五十二次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用累计不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
（二）资金来源
公司闲置自有流动资金
（三）本次委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
1、中信建投基金-固益联 15 号集合资产管理计划
（1）产品起息日：2020年07月15日
（2）产品到期日：2021年01月14日
（3）理财本金：5,000万元
（4）产品预期年化收益率：4.00%
（5）产品收益类型：非保本浮动收益
（6）支付方式：银行资金划转
（7）投资范围：主要投资方向为固定收益类投资标的；投资于固定收益类资产的投资比例不低于本计划资产总值的 80%。
1、中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品
（1）产品起息日：2020年07月15日
（2）产品到期日：2020年10月14日
（3）理财本金：5,000万元
（4）产品预期年化收益率：4.50%
（5）产品收益类型：非保本浮动收益
（6）支付方式：银行资金划转
（7）投资范围：1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会对公司正常经营、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
公司最近一年的主要财务指标（单位：万元人民币）：
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截至2019年12月31日，公司货币资金为37,895.47 万元，本次委托理财合计支付金额为10,000万元，占最近一期期末货币资金的26.39%。
截至2019年12月31日，公司资产负债率为34.80%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。
六、决策程序的履行
公司于2020年3月29日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司2020年度委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期自第四届董事会第五十二次会议审议通过后一年有效。（公告编号：2020-016）
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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八、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议；
2、第四届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见；
3、银行理财合同及相关凭证。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年 07月15日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-057
杰克缝纫机股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区东海大道1008号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事车建波、阮美玲由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书谢云娇出席本次会议；
4、公司副总经理吴利出席本次会议，副总经理邱杨友由于工作原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3股东赵新庆、郭卫星、阮林兵、谢云娇回避表决。
议案4鉴于激励对象阮林兵与公司实际控制人系表兄弟关系，股东台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司、阮积祥、阮林兵回避表决。
议案5需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2020年7月15日
