天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议
决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-039

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2020年7月9日以电子邮件形式发出，会议于2020年7月14日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司融资担保的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）向招商银行中山支行申请综合授信额度人民币1,300万元，以宁波回收全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地（浙（2019）余姚市不动产权第0026480号）抵押担保。本次担保额度不超过人民币1,300万元，担保期限为自董事会审批通过之日起一年内（即2020年7月14日至2021年7月13日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司融资担保的公告》）。

2、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供续保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司继续为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日起三年内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，由于被担保方铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》）。

3、审议通过《关于2020年半年度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

为了更加真实、准确的反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，经全面清查后，同意公司计提2020年半年度各项资产减值损失合计39,562,232.84元，明细如下：

■

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少39,562,232.84元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2020年半年度计提资产减值损失的公告》、《独立董事关于2020年半年度计提资产减值损失的独立意见》)。

4、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2020年7月30日（周四）下午2:30在公司会议室召开2020年度第一次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2020年7月27日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告》）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年7月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-040

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（临时）会议通知于2020年7月9日以电子邮件形式发出，会议于2020年7月14日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2020年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2020年7月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-041

天奇自动化工程股份有限公司

关于全资子公司融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了企业生产经营及业务发展需要，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）拟向招商银行中山支行申请综合授信额度人民币1,300万元，以宁波回收全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地（浙（2019）余姚市不动产权第0026480号）抵押担保。本次担保额度不超过人民币1,300万元，担保期限自董事会审批之日起一年内（即2020年7月14日至2021年7月13日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：宁波市废旧汽车回收有限公司

统一社会信用代码：91330205254109444B

成立日期：1997年7月25日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市江北区大通巷1号

法定代表人：沈德明

注册资本：6,350万元人民币

经营范围：废旧金属、报废汽车拖拉机、军队退役报废设备的回收。 废旧物资的破碎、切割加工；金属材料切割加工；仓储、搬运、装卸、货物计量服务；金属材料、机械设备、汽车配件、五金交电、化工产品、建材、针纺织品、土畜产品的批发、零售。

主要财务指标：

单位：元

■

（以上2019年财务数据已经审计、2020年数据未经审计）

股权结构：公司持有宁波市废旧汽车回收有限公司100%股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：宁波华顺永恒贸易有限公司

被担保方：宁波市废旧汽车回收有限公司

担保金额：不超过人民币1,300万元

担保方式：以宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地抵押担保

担保期限：自董事会审批之日起一年内（即2020年7月14日至2021年7月13日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为支持宁波回收的生产经营和业务发展，公司董事会同意全资子公司宁波回收向招商银行中山支行申请综合授信额度人民币1,300万元，期限不超过一年。以宁波回收全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地（浙（2019）余姚市不动产权第0026480号）抵押担保。本次担保有利于宁波回收业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司宁波回收，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计75,700万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为60,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为14,900万元），占2019年经审计合并报表净资产的37.50%；截至本公告日，担保实际发生额合计25,536.69万元人民币，占2019年经审计合并报表净资产的12.65%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年7月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-042

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司

融资提供续保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”）的业务发展，公司于2018年7月为铜陵天奇提供了不超过人民币2,000万元的综合授信担保，上述担保已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及2018年第四次临时股东大会审议通过。鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为保证铜陵天奇的贷款正常进行、业务有效开展，公司拟继续为其提供担保，本次担保额度不超过2,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日起三年内循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，由于被担保方铜陵天奇的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司

统一社会信用代码：91340700786503186L

成立日期：2006年3月15日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号

法定代表人：钱立华

注册资本：6,000万人民币

经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

单位：元

■

（以上2019年财务数据已经审计、2020年数据未经审计）

股权结构：公司持有铜陵天奇蓝天机械设备有限公司100%股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：天奇自动化工程股份有限公司

被担保方：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司

担保金额：不超过人民币2,000万元

担保方式：连带责任担保

担保期限：自股东大会审批通过之日起三年内

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为保证铜陵天奇的贷款正常进行，业务有效开展，公司董事会同意公司继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日起三年内循环使用。本次担保有利于铜陵天奇维持必要的资金周转，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计75,700万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为60,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为14,900万元），占2019年经审计合并报表净资产的37.50%；截至本公告日，担保实际发生额合计25,536.69万元人民币，占2019年经审计合并报表净资产的12.65%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年7月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-043

关于2020年半年度

计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议及第七届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2020年6月30日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失共计39,562,232.84元。

二、本次计提资产减值损失的具体说明

1、本次计提资产减值损失的资产项目和总金额明细如下：

■

注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经审计。

2、本次计提资产减值损失的具体说明：

（1）坏账准备计提

公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失，2020年半年度公司对应收账款计提减值损失30,647,558.52 元、其他应收款计提减值损失1,774,392.82 元，合计32,421,951.34 元。

（2）存货跌价准备计提

存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。2020年半年度公司计提存货跌价损失7,140,281.50元。

3、本次计提资产减值损失计入的报告期

本次计提资产减值损失计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。

4、审批程序

本次计提资产减值损失事项经公司第七届董事会第二十次（临时）会议及第七届监事会第十次（临时）会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。

5、其他相关说明

本次计提资产减值损失情况仅为初步核算数据。由于计提资产减值准备需要进行较为复杂的估计和判断，本次数据可能与公司2020 年半年度报告存在差异。

三、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少39,562,232.84元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值损失合理性的说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2020年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次计提资产减值损失事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司2020年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年7月15日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-044

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2020年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年7月30日（周四）召开2020年度第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月30日下午2:30

（2）网络投票时间：2020年7月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年7月27日

7、会议出席对象

（1）截至2020年7月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

■

以上议案已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议及第七届监事会第十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2020年7月15日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2020年7月28日9：00-16：00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年7月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

■

注：本次股东大会不设置总议案，1.00代表1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2020年7月27日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2020年度第一次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：