西藏珠峰资源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-045
西藏珠峰资源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、副总裁孟宪党、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2019年度董事及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2019年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于延长为参股公司提供财务资助期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于向控股股东借款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林慧
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏珠峰资源股份有限公司
2020年7月16日
证券代码：600338证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-046
西藏珠峰资源股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东本次减持前的基本情况
本次减持前，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）持有公司股份36,860.8328万股（均为无限售流通股），占公司总股本的40.32%。其累计质押（含冻结）股份23,110.6240万股，占其持有公司股份的62.70%，占公司总股本的25.28%；其中，冻结股份9,800万股，占其持有公司股份的26.59%，占公司总股本的10.72%。
●集中竞价减持的实施结果情况
根据塔城国际提供的减持计划,公司于2020年3月13日披露了《控股股东被动减持股份计划公告》（公告编号：2020-011）。2020年7月15日，塔城国际向公司发送了《关于所持股份减持计划减持期届满的提示函》：截至目前，上述减持计划期限已满，塔城国际本次合计通过集中竞价方式减持公司股份8,942,880股，占公司总股本比例的0.9782%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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备注：塔城国际目前持股（34,966.3552万股）为本次减持前持股（36,860.8328万股），减去本次减持计划减持的股份（894.288万股），及其所发行可交换债券于2020年4月20日到期，债券持有人进行换股减少的股份（1,000.1896万股）。
(二本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致□是 √否
上述减持情况与公司披露的减持计划基本一致，但存在未在减持计划披露的时间区间减持股份的有关情况：2020年3月6日至4月2日，塔城国际累计减持7,794,780股，占公司总股本的0.8526%。上述情况公司已在2020年3月13日披露的《控股股东被动减持股份计划公告》（公告编号：2020-011）中进行了提示。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2020/7/16
