新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2020-050
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7月15日以电子邮件和传真等方式向公司董事发出第八届董事会第五次会议通知及会议材料，会议于 2020年7月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘请深圳堂堂会计师事务所》的议案，具体内容详见公司2020年7月16日公告（公告编号：2020-052）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 《关于召开2020年第一次临时股东大会》的议案，具体内容详见公司2020年7月16日《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2020年7月15日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2020-051
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于聘任深圳堂堂会计师事务所进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日发布了《关于聘任深圳堂堂会计师事务所的公告》，并经公司第八届董事会第四次会议审议通过了该议案，由于堂堂会计师事务所原有二位会计师不再参加本次审计工作，同时有意愿参加审计工作的注册会计师相关入所手续未办理完成。现参加本次审计工作的注册会计师入所手续已办理完成相关信息发生了变更，现将有关进展情况公告如下：
一、拟聘任深圳堂堂会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：深圳堂堂会计师事务所
成立日期：2005年01月11日
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2003号金怡华庭3栋12E。
执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：47470034）
是否曾从事过证券服务业务： 无
历史沿革：堂堂创立于2005年
2、人员信息：
深圳堂堂会计师事务所首席合伙人为吴育堂，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F 。目前从业人员16人，其中合伙人2名，截至2019年末有3名注册会计师，截至2020年6月30日有6名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师3人。
拟签字项目合伙人：吴育堂，注册会计师，1995年9月起从事注册会计师业务。
拟签字注册会计师：李富风 ，注册会计师，2013年12月起从事注册会计师业务。
3、业务规模：
深圳堂堂会计师事务所2018年度业务收入85.32万元，其中审计业务收入84.82万元，净资产18.79万，公司总资产67.73万元。上年度没有上市公司年报审计情况。审计服务的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业，深圳堂堂会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力：
深圳堂堂会计师事务所已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金 37.24 万元，已购买执业保险，累计赔偿限额1000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信纪录：
最近三年，深圳堂堂会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人：吴育堂
执业资质：注册会计师、资产评估师
从业经历：自 1995 年 9月开始从事审计行业，具备 25 年审计经验，先后在具有证券期货业务审计资格的深圳市会计师事务所（后更名为深圳中审会计师事务所（安达信成员所））和中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，主要从事注册会计师审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：7 年
是否具备专业胜任能力：是
从事过的证券服务业务有：深发展、康达尔、粤甘化、黔轮胎、深中华、特发信息、厦门建发、深锦兴、深鸿基、国信证券、立讯精密、赫美集团、诺普信、日盛科技、新为软件、日辉达、和西智能等；担任项目经理及上市公司子公司及新三板签字注册会计师。
2、拟签字注册会计师：李富风
执业资质：注册会计师
从业经历：自 2013年12月开始从事审计行业，具备 6 年审计经验，先后在具有证券期货业务审计资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、普华永道中天（特殊普通合伙）深圳分所和公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，主要从事注册会计师审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：6年
是否具备专业胜任能力：是
从事过的证券服务业务有：顺丰速运、平安保险、天宝集团、杜邦电子、奎创科技、柏亚科技、双飞电器、天能重工等，担任审计员或项目经理。
3、质量控制复核人：黄超
执业资质：注册会计师
从业经历：自 2004年12月开始从事审计行业，具备 15年审计经验，先后在具有证券期货业务审计资格的深圳市鹏城会计师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，主要从事注册会计师审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：11年
是否具备专业胜任能力：是
从事过的证券服务业务有：恒星科技、美的集团、劲嘉彩印、深圳中华、康达尔、柳工机械、达实智能、科陆电子、广陆数测等，担任审计员或项目经理。
拟签字项目合伙人吴育堂、拟签字注册会计师李富风及质量控制复核人黄超不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费：
经初步协商，2018年度审计费用约为120万元、2019年度审计费用约为120万元（包括交通费、食宿费等）。上期为80万元，同比上一年审计费用增加50%，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计事务所的过程中的履职情况及审查意见：审计委员会对该事项发表了事前认可意见，深圳堂堂会计事务所完全符合《临时公告格式指引第100号上市公司续聘/变更会计事务所公告》（以下简称《指引》）的要求，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，并对其事务所基本信息，公司状况、人员情况等信息进行了了解，具体详见同日披露的《审计委员会审查意见》。四川华信(集团)会计师事务所主动辞去审计业务并且进行了沟通，并取得其理解与同意。
（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体详见同日披露的《独立董事审查意见》。
（三）经公司董事会第八届第五次会议审议通过了《关于拟聘任深圳堂堂会计师事务所的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于拟继续聘任深圳堂堂会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第八届第五次董事会议案及董事会表决票。
2、公司第七届第四次监事会议案及监事会表决票。
3、独立董事签署的审查意见
4、公司审计委员会的审查意见
5、深圳堂堂会计事务所承接业务说明
6、四川华信事务所的函
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2020年7月15日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2020-052
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月3日 10 点00 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月3日
至2020年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年7月 16日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师；新疆天赛律师事务所
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人 身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、登记时间和地点
（1）登记时间：2020年8月3日9:00-15:00
（2）登记地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
（3）出席现场会议股东或授权代理人请于会议前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，必须验证入场。
六、其他事项
会议联系方式
1、地址：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
2、电话：18139659589
3、电子邮箱：xinyi600145@163.com
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2020年7月16日
附件1：授权委托书
报备文件
第八届董事会第五次会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
