深圳文科园林股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2020-037

深圳文科园林股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2020年7月17日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2020年7月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第三届董事会

（五）主持人：董事长李从文先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份260,346,400股，占上市公司总股份的50.7735％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份260,316,400股，占上市公司总股份的50.7677％。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份260,316,400股，占公司股份总数的50.7677％；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0059％。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

本议案以累积投票的方式进行表决，应选非独立董事6名。

1.01 选举李从文先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意260,316,401股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,301股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

1.02 选举高育慧先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意260,316,401股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,301股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

1.03 选举吴仲起先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意260,316,401股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,301股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

1.04 选举聂勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意260,316,400股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,300股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

1.05 选举陈孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意260,316,400股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,300股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

1.06 选举祝胜华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意260,316,400股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,300股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

2.审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

本议案以累积投票的方式进行表决，应选独立董事3名。

2.1 选举袁泽沛先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意260,316,401股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,301股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

2.2 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意260,316,401股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,301股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

2.3 选举王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意260,316,400股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,300股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

3.审议并通过《关于监事会换届选举的议案》（各子议案需逐项表决）

本议案以累积投票的方式进行表决，应选监事2名。

3.1 选举杨勇先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意260,316,400股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,300股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

3.2 选举陈崇朗先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意260,316,400股，占有效表决权股份的99.9885%。

其中，中小投资者表决情况：同意25,052,300股，占中小股东有效表决权股份的99.8804%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《网络投票细则》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法、有效。

五、备查文件

（一）《深圳文科园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2020-038

深圳文科园林股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开了2020年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员，由李从文、高育慧、吴仲起、聂勇、陈孝伟、祝胜华六位非独立董事与袁泽沛、王艳、王礼伟三位独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意，于2020年7月17日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开，其中独立董事王艳女士以通讯表决的方式出席。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由现场推举的董事李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

1.选举李从文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.选举吴仲起先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员选举情况如下：

1.选举董事李从文先生、独立董事袁泽沛先生、独立董事王艳女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年。召集人：李从文先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.选举董事高育慧先生、独立董事袁泽沛先生、独立董事王礼伟先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：王礼伟先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.选举董事李从文先生、独立董事王艳女士、独立董事王礼伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：王艳女士。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.选举董事高育慧先生、独立董事袁泽沛先生、独立董事王艳女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：袁泽沛先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》

1.根据董事长李从文先生的提名，聘任高育慧先生为深圳文科园林股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.根据总经理高育慧先生的提名，聘任吴仲起先生为深圳文科园林股份有限公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.根据总经理高育慧先生的提名，聘任聂勇先生为深圳文科园林股份有限公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.根据董事长李从文先生的提名，聘任程玉姣女士为深圳文科园林股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会秘书联系方式：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会董事、常务副总经理孙潜先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、常务副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告日，孙潜先生持有公司股份728万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。

（四）审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

经第四届董事会审计委员会提名，聘任彭文艳女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经第四届董事会董事长李从文先生提名，聘任覃袤邦先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司证券事务代表联系方式：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

三、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日

附件：相关人员简历

李从文：1969年出生，中国国籍，武汉大学工商管理硕士、管理学博士，高级会计师。1993年至1995年，任深圳市赛格达声股份有限公司主管会计；1995年至1996年，任深圳市新鸿光石油化工有限公司财务经理；1996年12月创办本公司，历任本公司总经理、董事长。现任本公司董事长，公司股东单位深圳市文科控股有限公司董事，深圳市文科公益基金会名誉会长，广东省风景园林协会副会长，深圳市会计协会副会长。

李从文先生直接持有公司股份8,434.4万股，占公司总股本的比例为16.45%。李从文、赵文凤夫妇作为公司实际控制人直接和间接持有公司股份合计22,179.04万股，占公司总股本的比例为43.25%。李从文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李从文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李从文先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高育慧：1975年出生，中国国籍，东北林业大学工学学士，武汉大学工商管理硕士，国家一级注册建造师，园林高级工程师，中级经济师，深圳市政府采购评审专家库专家。1998年至2002年，任中集集团银路木业有限公司高级技术员和主管；2002年至2004年，任深房集团深圳竹园企业有限公司办公室主任；2004年至2008年10月，任麦之高科技实业有限公司总经理。自2008年10月起，历任本公司总经理助理兼经营部经理、董事、副总经理。现任本公司董事、总经理，东莞市创景园艺绿化有限公司董事，深圳市麦熙科技有限公司监事。

高育慧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高育慧先生持有公司股份249.6万股，占公司总股本的比例为0.49%。高育慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高育慧先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴仲起：1980年出生，中国国籍，南京航空航天大学经济学硕士。2007年至2009年，就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行部；2009年至2015年就职于中德证券有限责任公司投资银行部。2015年11月起，历任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副董事长、常务副总经理，武汉文科生态环境有限公司董事，深圳文科生态投资有限公司执行董事兼总经理，广东花博生态产业有限公司董事，深圳什华文创制造实业有限公司执行董事、总经理。

吴仲起先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴仲起先生持有公司股份124.8万股，占公司总股本的比例为0.24%。吴仲起先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴仲起先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

聂勇：1982年出生，中国国籍，中南财经政法大学管理学学士。自2004年12月起，历任本公司财务部会计主管、副经理、审计监察部经理。现任本公司董事、财务总监，公司股东单位深圳市泽广投资有限公司董事，深圳瑞华实业有限公司执行董事兼总经理。

聂勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂勇先生直接持有公司股权激励限制性股票41.6万股，通过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股份41.6万股，合计占公司总股本的比例为0.16%，聂勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，聂勇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程玉姣：1987年出生，中国国籍，中南财经政法大学管理学学士。2015年4月至2020年7月任公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书，深圳一弦咨询服务有限公司执行董事。程玉姣女士于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

程玉姣女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，无在公司股东、实际控制人等单位任职的情况。程玉姣女士未持有公司股票。程玉姣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程玉姣女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭文艳：1984年出生，中国国籍，湖北省经济管理干部学院财务管理专业毕业，会计师。2007年8月起，历任公司财务部经理助理、审计部经理。现任本公司审计监察部副总监兼经理。

彭文艳女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。彭文艳女士通过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股份24.96万股，占公司总股本的比例为0.05%。彭文艳女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭文艳女士不是“失信被执行人”。

覃袤邦：1990年出生，中国国籍，北京理工大学本科学历。2017年3月至今在公司从事证券事务管理工作，现任公司证券事务代表。覃袤邦先生于2017年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

覃袤邦先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。覃袤邦先生未持有公司股票。覃袤邦先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，覃袤邦先生不是“失信被执行人”。

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2020-039

深圳文科园林股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开2020年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届非职工代表监事杨勇、陈崇朗，与职工代表监事叶云共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意，于2020年7月17日在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由与会监事共同推举的叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举叶云先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十八日

附件：监事会主席简历

叶云：1975年出生，中国国籍，本科学历，园林高级工程师。1998年至2013年任深圳市园林（集团）有限公司园林部部长；2013年至2017年任深圳市世房环境建设（集团）有限公司副总经理、总工程师；2017年至今任公司总工程师。

叶云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，叶云先生未持有公司股份。叶云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶云先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2020-040

深圳文科园林股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书吴仲起先生任期已届满，因工作安排调整，吴仲起先生不再担任公司董事会秘书一职，吴仲起先生将担任公司副董事长、常务副总经理职务。截至本公告日，吴仲起先生持有公司股份124.8万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任原证券事务代表程玉姣女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。程玉姣女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。公司董事会同意聘任覃袤邦先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书程玉姣女士的联系方式如下：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

公司证券事务代表覃袤邦先生的联系方式如下：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日