西部矿业股份有限公司2020年半年度报告摘要
公司代码：601168 公司简称：西部矿业
西部矿业股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
(一)公司报告期的讨论及分析
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部分产品未完成计划产量的原因如下：
1. 锌精矿、精矿含银：主要是原矿品位略低于预算；
2. 铁精粉：主要是哈密博伦受疫情影响未满负荷生产；
3. 锌锭、电铅及电解铜：主要是受市场行情影响，公司调整了生产计划。
（二）公司整体经营情况分析
报告期内公司实现营业收入134亿元，较上年同期下降11%，实现利润总额7.21亿元，较上年同期下降22%，实现净利润5.57亿元，较上年同期下降26%，其中归属于母公司股东的净利润3.46亿元，较上年同期下降41%，下降的主要原因是公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿销售均价较上年同期分别下降19%、25%和5%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-029
西部矿业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2020年7月11日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2020年7月16日在青海省西宁市以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
（五）本次董事会由董事长张永利主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2020年半年度报告的议案
会议同意，批准公司编制的《2020年半年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
公司全体董事及高级管理人员签署了对公司《2020年半年度报告（全文及其摘要）》的书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于拟注册和发行中期票据的议案
会议同意，为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据，提请股东大会授权公司董事长全权办理本次中期票据发行的一切相关事宜，并提请公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于共同投资设立“阳光采购”电商平台项目的关联交易议案
会议同意，为进一步加强公司精细化管理，降低采购成本，加强监管力度，防范采购风险，使采购业务统一、规范运行。由公司控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）之控股子公司青海宝矿工程咨询有限公司（下称“宝矿工程”）为发起人，联合公司及西矿集团共同投资设立“阳光采购”电商平台项目，总投资1,400万元人民币，其中宝矿工程出资840万元人民币占投资总额60%，公司出资420万元人民币占投资总额30%，西矿集团出资140万元人民币占投资总额10%。
公司独立董事的独立意见：
1. 通过组建“阳光采购”电商平台，能够进一步加强公司精细化管理，降低采购成本，加强监管力度，防范采购风险，使采购业务统一、规范运行；
2. 上述关联交易事项均遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
参会董事中，关联董事张永利、李义邦回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）关于增加公司日常关联交易的议案
会议同意，增加公司2020年日常关联交易金额2.08亿元（详见临时公告2020-030号）。
1. 公司独立董事的独立意见：
（1）公司本次增加日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
（3） 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
2. 相关交易事项的表决
（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
参会董事中，关联董事张永利、李义邦回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
参会董事中，关联董事张永利回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）关于将第七届董事会非独立董事候选人名单提交公司2020年第二次临时股东大会换届选举的议案
会议同意，根据公司合资格股东提名并经第六届董事会提名委员会审查的第七届董事会非独立董事候选人名单为：王海丰、李义邦、罗已翀、康岩勇等四人；并将第七届董事会非独立董事候选人，提请公司2020年第二次临时股东大会换届选举。
公司独立董事的独立意见：
1. 非独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2. 经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3. 非独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4. 我们同意公司董事会将《关于将第七届董事会非独立董事候选人名单提交公司2020年第二次临时股东大会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）关于将第七届董事会独立董事候选人名单提交公司2020年第二次临时股东大会换届选举的议案
会议同意，根据公司合资格股东提名并经第六届董事会提名委员会审查的第七届董事会独立董事候选人名单为：骆进仁、黄大泽、邸新宁等三人；并将第七届董事会独立董事候选人，提请公司2020年第二次临时股东大会换届选举。
公司独立董事的独立意见：
1. 独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2. 经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3. 独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4. 我们同意公司董事会将《关于将第七届董事会独立董事候选人名单提交公司2020年第二次临时股东大会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案
会议同意，于2020年8月3日召开公司2020年第二次临时股东大会（详见临时公告2020-031号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审阅公司董事离职报告
会议审阅了董事张永利，独立董事刘放来、张韶华提交的《董事离职报告》，并对其在任期间的工作表示感谢。
三、上网公告附件
西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
特此公告。
附件：1. 第七届董事会非独立董事候选人简历
2. 第七届董事会独立董事候选人简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2020年7月18日
备查文件：
（一）西部矿业第六届董事会第二十五次会议决议
（二）西部矿业第六届董事会独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关关联交易的事前认可声明
（三）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于公司关联交易议案的审核意见
（四）西部矿业第六届董事会战略与投资委员会对第六届董事会第二十五次会议相关议案的审阅意见
（五）西部矿业第六届董事会运营与财务委员会对第六届董事会第二十五次会议相关议案的审阅意见
（六）西部矿业第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的资格审查意见
附件1：
第七届董事会非独立董事候选人简历
1. 王海丰简历
王海丰，男， 1973年11月出生，黑龙江籍，中共党员，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质高级工程师。
王先生自2019年1月至2019年11月任本公司总裁；2017年7月至2019年11月任本公司第六届董事会董事；2017年7月至2019年1月任本公司副总裁；2015年9月至2017年6月任西部矿业股份有限公司锡铁山分公司党委书记、总经理。现任西部矿业集团有限公司副总裁。
2. 李义邦简历
李义邦，男，1968年6月出生，青海籍，中共党员，中国地质大学矿床地质专业，研究生学历，教授级高级工程师。
李先生自2019年1月至今任本公司第六届董事会副董事长；2017年7月至今任本公司第六届董事会董事；2015年10月至2017年7月任本公司第五届董事会董事； 2017年7月至2018年12月任本公司总裁；2014年4月至2017年7月任本公司副总裁（级）-总地质师。现任西部矿业集团有限公司副总裁。
3. 罗已翀简历
罗已翀，男，1967年10月出生，湖南籍，中共党员，湖南岳阳高等师范专科学院中文专业，大学专科学历，高级经济师。
罗先生自2019年11月任本公司第六届董事会董事、总裁；2019年10月至2019年11月任青海铜业有限责任公司党委书记、执行董事；2017年2月至2019年10月任青海铜业有限责任公司党委书记、董事长；2015年9月至2017年2月任青海铜业有限责任公司董事长。
4. 康岩勇简历
康岩勇，男，1970年5月出生，河北籍，中共党员，中央广播电视大学会计学专业，大学本科学历，高级经济师。
康先生自2017年7月至今任本公司第六届董事会董事、副总裁；2015年9月至2017年7月任本公司第五届董事会董事；2015年8月至2017年7月任本公司副总裁。
附件2：
第七届董事会独立董事候选人简历
1. 骆进仁简历
骆进仁，男，1964年8月出生，甘肃籍，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。西北农林科技大学经济管理硕士，兰州大学管理博士。甘肃省领军人才，甘肃省专业硕士专家委员会委员、硕士研究生指导教师。
骆先生自2017年7月至今任本公司第六届董事会独立董事；2015年10月至2017年7月任本公司第五届董事会独立董事；1999年6月至今任兰州交通大学经济管理学院副教授、教授，兼任经济管理研究所所长。
骆先生现兼任甘肃省正高级会计师和甘肃省高级审计师评审委员、兰州大学政府绩效评价中心专家、甘肃省创新基金财务专家、多个地方政府经济顾问及甘肃省宏观经济学会副会长；曾获甘肃省青年教师成才奖、甘肃省“四个一批人才”等荣誉；曾任兰州交通大学经济管理学院副院长、院长等职。
2. 黄大泽简历
黄大泽，男，1956年8月出生，青海籍，中共党员，中国社会科学院民商法研究生学历，副高级律师，青海省律师协会副会长。
黄先生自2015年1月至今任西宁市人民政府法律顾问；2012年2月至今任青海省高级人民法院司法审判智库专家；2011年12月至今任第八届中华全国律师协会常务理事，全国律协公司法（破产重组）专业委员会委员，财税法专业委员会委员；2011年9月至今任青海省侨联法律顾问委员会副主任；2011年6月至今任青海省人民政府法律顾问委员会委员；2010年8月至今被青海省国际税收研究会聘为特邀专家；2009年1月至今任青海省律师协会副会长；2008年8月至今担任青海监狱集团有限公司（涵盖青海省监狱局全系统）法律顾问； 2007年11月至今任青海省政法委员会法律顾问；2004年1月至今任青海省地税局（全省全系统）法律顾问；2002年8月至今任青海省国税局（全省全系统）法律顾问；2000年5月至今，受聘任西宁仲裁委员会仲裁员，2004年被国务院法制办评为全国优秀仲裁员。
3. 邸新宁简历
邸新宁，男，1958年6月出生，河北籍，中共党员。西安建筑科技大学采矿专业，大学本科学历，采矿工程师，教授级高级工程师。2011年被中国有色金属建设协会评为“中国有色行业设计大师”。
邸先生自2018年9月至今退休；2014年1月至2018年8月在兰州有色冶金设计研究院有限公司总工办任技术管理及技术咨询工作。
邸先生是2014年《有色金属矿山工程测控设计规范》（GB/T51196-2016）主要审查人，2014年《露天金属矿施工组织设计规范》（GB/T51111-2015）主要审查人，2011年《有色金属采矿设计规范》（GB 50771-2012）主要起草人，2009年《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010）主要审查人。2010年获甘肃省劳动模范，2009年获兰州市劳动模范。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-030
西部矿业股份有限公司
关于增加公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年7月16日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事张永利、李义邦回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其关联公司的交易，关联董事张永利回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
（二）公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：
1. 公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
（三）公司第六届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：
本次增加的日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
二、本次增加日常关联交易预计金额和类别
（一）公司及控股子公司增加与西矿集团及其子公司2020年度日常关联交易情况
2020年度公司预计增加与西矿集团及其子公司日常关联交易金额1.90亿元。其中，产品销售类250万元；购买商品、接受劳务类3,125万元，金融服务类1.57亿元。具体构成如下：
单位：万元
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（二）公司及控股子公司增加与西钢集团及其子公司2020年度日常关联交易情况
2020年度公司预计增加与西钢集团及其子公司日常关联交易金额1,742万元。其中，产品销售类1,360万元；购买商品、接受劳务类382万元。具体构成如下：
单位：万元
■
三、关联方介绍及关联关系
■
四、关联交易主要内容和定价政策
1. 西矿（天津）国际贸易有限公司
公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售锌精矿，签订《锌精矿销售合同》，约定按40%-45%的锌精矿品位为准，以上海有色金属网每日公布的1#锌锭价格高低幅月平均价为基准价乘以系数计价，2020年预计新增交易额为250万元。
公司之分公司锌业分公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司采购锌精矿，签订《工矿产品购销合同》，约定按锌含量不低于50%为准，以发货当月上海有色金属网1#锌锭现货月平均价为结算基准价乘以系数计价，2020年预计新增交易额为700万元。
2. 青海茶卡盐业有限公司
公司之分公司锌业分公司拟向西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司之全资子公司青海茶卡盐业有限公司采购工业盐，签订《工业盐采购合同》，2020年预计新增交易额为10万元。
3. 青海西矿信息技术有限公司
公司拟与西矿集团之控股子公司北京青科创通信息技术有限公司之全资子公司青海西矿信息技术有限公司就信息设备采购及服务签署《信息设备采购及安装合同》《信息产品服务合同》，接受其信息设备及服务，2020年预计新增交易额为475万元。主要构成如下：
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4. 西部矿业集团科技发展有限公司
公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司就药剂采购签订《药剂采购合同》，就技术服务签署《技术服务合同》，接受相关技术服务，2020年预计新增交易额为290万元。主要构成如下：
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5. 青海西矿物业有限责任公司
公司之控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司拟与西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司就物业服务签署《物业管理合同》，接受其综合物业服务，2020年预计新增交易额为650万元。
6. 青海西部矿业工程技术研究有限公司
公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司之全资子公司青海西部矿业工程技术研究有限公司就检测服务签署《检测服务合同》，接受其检测服务，2020年预计新增交易额为60万元。主要构成如下：
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7. 西部矿业规划设计咨询有限公司
公司拟与西矿集团之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询有限公司就建设工程造价咨询服务签署《建设工程造价咨询合同》，接受其工程造价咨询服务，2020年预计新增交易额为940万元。主要构成如下：
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8. 西矿（天津）融资租赁有限公司
公司拟接受西矿集团之控股子公司西矿（天津）融资租赁有限公司提供的融资租赁业务服务，预计发生交易金额1亿元，产生融资租赁利息200万元，手续费200万元。
9. 西矿（天津）商业保理有限公司
公司拟接受西矿集团之控股子公司西矿（天津）商业保理有限公司提供的保理业务服务，预计发生交易金额5,000万元，产生保理费200万元，手续费50万元。
10. 青海西钢建筑安装工程有限责任公司
公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西钢集团之全资子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司销售电，2020年预计新增交易额为10万元。
11. 青海西钢矿冶科技有限公司
公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司之全资子公司内蒙古双利矿业有限公司拟向西钢集团之控股子公司青海西钢矿冶科技有限公司销售窑皮，签订购销合同，约定按照660元/吨（含税）结算，2020年预计新增交易额为150万元。
公司之全资子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司拟向西钢集团之控股子公司青海西钢矿冶科技有限公司销售铁精粉，签订购销合同，约定按照780元/吨（含税）结算，2020年预计新增交易额为1,200万元。
12. 西宁西钢福利有限公司
公司拟向西钢集团之全资子公司西宁西钢福利有限公司采购劳保用品，签订《劳保用品采购合同》，向其购买劳保用品，2020年预计新增交易额为50万元。主要构成如下：
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13. 青海卡约初禾生态农业科技有限公司
公司之分公司锌业分公司拟向西钢集团之全资子公司青海卡约初禾生态农业科技有限公司采购食堂食材，签订购销合同，向其购买食堂食材，2020年预计新增交易额为60万元。
14. 青海钢城物业管理有限公司
公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟与西钢集团之全资子公司青海钢城物业管理有限公司就厂区绿化工程施工服务签署《绿化工程施工合同》，接受其工程施工服务，2020年预计新增交易额为270万元。
15. 青海西钢自动化信息技术有限公司
公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟与西钢集团之控股子公司西宁特殊钢股份有限公司之全资子公司青海西钢自动化信息技术有限公司就校验服务签署合同，接受其校验服务，2020年预计新增交易额为2万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次增加的日常关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生较大依赖。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2020年7月18日
备查文件：
（一）西部矿业第六届董事会第二十五次会议决议
（二）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
（三）西部矿业第六届董事会独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关关联交易的事前认可声明
（四）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于公司关联交易议案的审核意见
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-031
西部矿业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次： 2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月3日 14 点 30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月3日
至2020年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2020年7月18日 上海证券报、中国证券报、证券时报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、3.00、3.01、3.02、3.03、4.00、4.01、4.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2020年7月31日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3. 登记地点：公司办公楼四层董事会事务部。
六、其他事项
1. 会务联系人：韩迎梅、梁超、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2020年7月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
备查文件：
西部矿业第六届董事会第二十五次会议决议
附件1：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
(下转42版)
