上海汽车集团股份有限公司
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2020-034
债券代码：155709 债券简称：19上汽01
债券代码：155847 债券简称：19上汽02
上海汽车集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月20日
(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，2位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事4人，出席3人，1位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
4.01 本次回购的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02 本次回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03 本次回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04 本次回购的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05 本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06 本次回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
■
4.07 本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
4.08 本次回购股份依法转让或注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
4.09 关于本次回购事宜的相关授权
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：第1、4项议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：曹一川、朱梦颖
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议；
2、中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
2020年7月21日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2020－033
债券代码：155709 债券简称：19上汽01
债券代码：155847 债券简称：19上汽02
上海汽车集团股份有限公司提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月2日，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司（以下简称“上汽香港”）与神州优车股份有限公司及其子公司（以下简称“神州优车”）以及Amber Gem Holdings Limited（以下简称“Amber Gem”）签署《收购要约》。根据要约有关内容，上汽香港拟以每股3.10港币的价格以现金出资方式收购神州优车及Amber Gem所持有的神州租车有限公司不超过613,377,424股股份。具体内容详见公司于2020年7月3日在上海证券交易所网站发布的临2020-024号公告。
在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响上述交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决条件达成一致，为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。因正式协议尚未签署，本次交易的终止不会对公司的生产经营和发展造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续完善出行业务的布局和运营，致力于为用户提供更好的出行体验。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2020年 7 月20日
