陕西煤业股份有限公司关于监事辞职的公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2020-023

陕西煤业股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）监事会于2020年7月17日收到公司监事会主席李振东先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李振东先生向监事会辞去公司第三届监事会主席和监事职务。

根据《公司章程》的有关规定，李振东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。李振东先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。

李振东先生确认：在担任陕西煤业股份有限公司监事期间，本人与监事会之间不存在意见分歧，也无任何需要通知股东的事项。

公司监事会对李振东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年7月20日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2020-024

陕西煤业股份有限公司第三届监事会

第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2020年7月17日以书面方式送达，会议于2020年7月20日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于更换公司监事的议案》

同意《关于更换公司监事的议案》，根据公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的推荐，提名贺兵奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

2、通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

同意《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，向董事会提议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年7月20日