浙江百达精工股份有限公司第三届
董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2020-051
浙江百达精工股份有限公司第三届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月20日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2020年7月13日以邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在 2020年7月21日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-053）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在 2020年7月21日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年7月21日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2020-052
浙江百达精工股份有限公司第三届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月20日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
监事会认为：本次增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项是由于公司实施2019年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股引起的。公司本次权益分派实施后，公司股份总数由原来的127,821,800股变更为178,950,520股，公司注册资本由原来的127,821,800元变更为178,950,520元。同意关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项。
具体内容详见刊登在 2020年7月21日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-053）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2020年7月21日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020053
浙江百达精工股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议程序
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年7月20日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、增加注册资本情况
鉴于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）实施2019年年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本127,821,800股为基数，每股派发现金红利0.236元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司本次权益分派实施后，公司股份总数由原来的127,821,800股变更为178,950,520股，公司注册资本由原来的127,821,800元变更为178,950,520元。
三、修改《公司章程》情况
根据本次权益分派实施结果，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，具体如下：
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除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
四、办理工商变更登记
提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年7月21日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020-054
浙江百达精工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月10日 13点30分
召开地点：台州市经中路908弄28号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月10日
至2020年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。详见2020年7月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼；
4、登记时间：2020年8月6日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2020年8月6日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：台州市经中路908弄28号
2、邮政编码：318000
3、联系人：徐文
4、电话：0576-89007163
5、传真：0576-88488866
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年7月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
