安徽中鼎密封件股份有限公司
关于实施权益分派期间“中鼎转2”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127011

债券简称：中鼎转2

转股起止时间：2019年9月16日至2025年3月8日

暂停转股时间：2020年7月21日起

恢复转股时间：2019年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2019年度权益分派，根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附文）条款的规定，自2020年7月21日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称： 中鼎转2、债券代码：127011）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020年07月21日

转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-071

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

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关于实施权益分派期间“中鼎转2”暂停转股的公告