浙江银轮机械股份有限公司第七届
董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-039

浙江银轮机械股份有限公司第七届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2020年7月10日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年7月18日以现场结合网络视频方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名，董事庞正忠先生会议时间冲突，以书面委托方式委托副董事长陈不非先生参加。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》(2020-041)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》。

《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（2020-042）于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-043）于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020年7月20日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2020－040

浙江银轮机械股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2020年7月10日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2020年7月18日在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名朱文彬先生、朱圣强先生为股东监事候选人，候选人简历如下：

1.朱文彬先生：1967年8月出生，大专学历，助理工程师。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司总经理助理、第七届监事会主席，兼任质量提升和重大项目办公室主任、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理。

朱文彬先生现持有公司股份186万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.朱圣强先生：男，1969年10月出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审组负责人，兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事。

朱圣强先生现持有公司股份186.77万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述事项需提交股东大会审议,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2020年7月20日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-041

浙江银轮机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会于2020年7月20日届满，根据《公司法》《深圳证易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月19日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东及公司第七届董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查，提名徐小敏先生、陈不非先生、徐铮铮先生、柴中华先生、庞正忠先生、周浩楠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名彭颖红先生、刘海生先生、俞小莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述董事候选人中，除徐铮铮是公司实际控制人徐小敏先生儿子外，其他董事候选与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会到导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将按照《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。同时公司对第七届董事全体董事在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心地感谢！

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020年7月20日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐小敏：男，1958年2月出生，中国国籍，大专学历，工程师。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记等职，1999年3月至今在本公司（由原天台机械厂改制而成）工作，担任董事长、总经理，2004年至今任董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事长。

陈不非：男，1960年12月出生，中国国籍，本科学历。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年11月在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年12月进入本公司工作，历任公司副总经理、总经理、董事等职。现任公司副董事长，兼任浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司副董事长、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。

徐铮铮，男，1989年11月出生，中国国籍，本科学历。2012年7月进入本公司工作，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，现任公司副总经理，兼任战略规划部部长、上海银畅国际贸易有限公司董事长、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、广州银轮热交换系统有限公司董事。

柴中华：男，1967年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司（由原天台机械厂改制而成）工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职，现任公司副总经理、党委书记，兼任天台银申铝业有限公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、杭州银轮科技有限公司执行董事。

庞正忠：男，1963年3月出生，中国国籍，研究生学历。1987年7月至1992年12月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993年2月至2004年3月，任北京市金诚律师事务所创始合伙人；2004年4月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，现为该所主任。兼任北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。

周浩楠:男,1989年8月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师。2012年12月进入本公司工作，历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副总经理、常务副总经理等职，现任发动机后处理事业部常务副总经理。

二、独立董事候选人简历

彭颖红：男，1963年9月出生，中国国籍，中南工业大学工学博士，上海交通大学工学博士后、特聘教授。1995年-2002年任国家模具CAD工程研究中心常务副主任，塑性成形工程系副主任；2002年-2010年任上海交通大学科技处处长、科研院常务副院长。2010年4月-2017年4月，任上海交通大学校长助理，兼任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事长、法人代表。2007年12月至今任民革中央委员，上海市政协委员。现任上海交通大学特聘教授、本公司独立董事、南京凯微机电科技有限公司董事长、上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事长、上海道口智能科技有限公司董事、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事、无锡中捷精工科技股份有限公司（非上市）独立董事。

刘海生：男，1969年10月出生，复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，中国国籍。2004年9月-2011年11月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年11月-2012年11月，任云南省保山市市长助理；2012年12月-2016年12月，任浙江工商大学教务处处长，曾兼任宁波热电、钱江摩托、银江股份、金科股份等公司独立董事和沪杭甬高速独立监事（H股）。2017年1月至今，任浙江工商大学图书馆馆长。2017年8月至今任本公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

俞小莉:女,1963年1月出生，博士，浙江大学教授。1985年8月至今在浙江大学任助教、副教授、教授，浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长，曾任本公司第五届、第六届董事会独立董事，现任浙江大学教授、浙江博众汽车科技有限公司董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司（非上市）独立董事、浙江万鼎精密科技股份有限公司（非上市）独立董事。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-042

浙江银轮机械股份有限公司

关于向上海银颀投资合伙企业

（有限合伙）增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，公司拟向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海银颀”）增资人民币8000万元，资金来源为自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关事项具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为加快实施国际属地化生产，实施国外投资与并购，扩大生产能力，提升公司在国际市场的竞争力，公司拟向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海银颀”）增资人民币8000万元，资金来源为自有资金。

二、被增资方基本情况

1.公司名称：上海银颀投资合伙企业（有限合伙）

2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3.执行事务合伙人：上海银轮投资有限公司（委派代表：徐小敏）

4.经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，商务信息咨询。

5.主要股东及出资情况:

■

执行事务合伙人上海银轮投资有限公司是公司的全资子公司。

6.主要财务数据：

单位：万元

■

（注：以上2019年度财务数据经审计，2020年1-3月财务数据未经审计）

三、出资方式

公司以自有资金向上海银颀增资人民币8000万元，上海银轮投资有限公司不增资。

本次增资完成后，上海银颀的股权结构如下：

■

四、对外投资目的及对公司影响

此次通过增资上海银颀，最终增资到公司全资子公司美国银轮热动力有限公司(Yinlun TDI LLC)，主要用于美国银轮热动力有限公司厂房和生产线的投资建设，满足国际大客户的快速供货和售后服务需求，有利于公司获取更多的北美客户订单。

本次增资对象为公司控制的全资子公司，投资金额较少，不会对公司本期及未来财务状况造成重大影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020年7月20日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-043

浙江银轮机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2020年7月18日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月6日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年8月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年8月6日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2020年7月30日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举的议案；

1.1选举第八届董事会非独立董事

1.1.1选举徐小敏先生为第八届董事会非独立董事

1.1.2选举陈不非先生为第八届董事会非独立董事

1.1.3选举徐铮铮先生为第八届董事会非独立董事

1.1.4选举柴中华先生为第八届董事会非独立董事

1.1.5选举庞正忠先生为第八届董事会非独立董事

1.1.6选举周浩楠先生为第八届董事会非独立董事

1.2选举第八届董事会独立董事

1.2.1选举彭颖红先生为第八届董事会独立董事

1.2.2选举刘海生先生为第八届董事会独立董事

1.2.3选举俞小莉女士为第八届董事会独立董事

2.关于监事会换届选举的议案

2.1选举朱文彬先生为公司第八届股东代表监事

2.2选举朱圣强先生为公司第八届股东代表监事

3.关于修订公司章程的议案

上述第一项和第三项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，第二项议案已经公司第七届监事会第十次次会议审议通过，具体内容详见公司2020年7月21日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

以上议案中，其第一项议案、第二项议案采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第三项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、会议登记时间：2020年7月30日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记(须在2020年7月30日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

联系传真：0576-83938806

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会回执

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020年7月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见。

对于累积投票提案，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于非累积投票提案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年8月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月6日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

受托人签名：

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

■

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束日。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

附件 3：

回 执

截至本次股东大会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股份，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称：

股东帐户：

持有股数：

联系电话：

股东名称（签字/盖章）：

注：请拟参加股东大会的股东于 2020年7月30日17:00前将回执传回本公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-044

浙江银轮机械股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已届满，为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年7月17日在公司会议室召开了职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表140人，实际到会职工代表140名。经参会职工代表认真审议，以同意140票，弃权0票，反对0票，同意选举陈贵麒先生为公司第八届监事会职工代表监事，简历如下：

陈贵麒，男，1985年6月出生，本科学历。2007年7月进入本公司，历任第一事业部采购计划科副科长、管壳式工段长、板式三工段工段长、经营办经理助理、板式工厂厂长、乘用车事业部副总经理、常务副总经理等职，现任公司双创中心副主任、工会副主席。

陈贵麒先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第八届监事会，任期与其他两名股东代表监事一致。

陈贵麒先生符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

截止2020年7月18日,陈贵麒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。具备履行相应职责的能力和条件。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2020年7月20日