南威软件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

2020-07-22 来源：上海证券报

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2020-093

南威软件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开职工代表大会，选举翁培萍女士担任公司职工代表监事；于2020年7月21日召开2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公司高级管理人员的议案；召开第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：吴志雄先生

非独立董事：吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、宫志松先生、杨鹏先生

独立董事：王浩先生、崔勇先生、孔慧霞女士

2、第四届董事会各专门委员会成员

（1）战略委员会：吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生、崔勇先生

（2）审计委员会：林立成先生、崔勇先生、孔慧霞女士（委员会召集人）

（3）提名委员会：吴志雄先生、王浩先生、崔勇先生（委员会召集人）

（4）薪酬与考核委员会：徐春梅女士、王浩先生（委员会召集人）、孔慧霞女士

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：陈周明先生

非职工代表监事：陈周明先生、糜威先生

职工代表监事：翁培萍女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁：吴志雄先生

常务副总裁：徐春梅女士

高级副总裁：吴丽卿女士、林立成先生、郜彤先生、姚文宇先生

董事会秘书：吴丽卿女士

财务总监：陈平先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书吴丽卿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年7月21日

附件：

第四届董事会非独立董事简历：

吴志雄先生简历

吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，福建省政协常委、泉州市政协常委，福建省软件行业协会会长，泉州市高层次人才，荣获“2017中国软件行业年度领军人物”、“2018中国智慧城市十大影响力人物奖”、“2018年度中国ICT产业十大经济人物奖”、“2019年中国软件行业优秀企业家”等。自公司成立至今任董事长兼总裁。

徐春梅女士简历

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，丰泽区人大常委，泉州市软件行业协会常务副会长，荣获“2017年度十大巾帼闽商”，“2018中国IT风云榜领军人物”等。现任公司董事、常务副总裁

林立成先生简历

林立成，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司董事、高级副总裁。

宫志松先生简历

宫志松，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1995年7月至2012年7月，历任中国电子科技集团有限公司16所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长、处长；2012年7月至2018年9月，历任中国电子科技集团有限公司基础部、产业部处长；2018年9月至今，任中电科投资控股有限公司副总经理。2020年1月至今，任公司董事。

杨鹏先生简历

杨鹏，男，1976年5月出生，中国国籍，无党派人士，中山大学岭南学院国际贸易金融系经济学学士、卡尔森商学院EMBA，曾任戴尔科技集团副总裁，现任蚂蚁金服副总裁，支付宝政务民生事业部总经理。2019年7月至今，任公司董事。

第四届董事会独立董事简历：

王浩先生简历

王浩，男，1953年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013年8月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。曾任北京超图软件股份有限公司独立董事、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事；现任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任、青岛力晨新材料科技有限公司董事长、江苏正浩工程科技有限公司董事长、南威软件独立董事、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、金科环境股份有限公司独立董事、天津沃佰艾斯科技有限公司董事、浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、诺威生态科技有限公司董事北京碧水云端科技有限公司监事、南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司监事、南京马也信息技术有限公司监事、南京中井水环境科技研究院有限公司监事。

崔勇先生简历

崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学计算机系教授、博导，清华大学计算机系网络所所长，南威软件独立董事。教育部青年长江学者奖励、国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，国际互联网标准化组织IETF IPv6过渡工作组主席，曾任IEEE TPDS指委，现任IEEE TCC. IEEE Network及IEEE Intemet Computing期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。

孔慧霞女士简历

孔慧霞，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。历任福建闽都会计师事务所厦门分所项目经理、厦门安德信会计师事务所副主任会计师，现任立信税务师事务所厦门分所所长，南威软件独立董事。

第四届监事会监事简历：

陈周明先生简历

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，泉州市高层次人才。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销中心总裁。

糜威先生简历

糜威，男，1984年12月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。

翁培萍女士简历

翁培萍，女，1982年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权，泉州市高层次人才。2014年5月至2016年11月任南威软件市场推广部经理，2016年11月至今，任南威软件总裁助理兼总裁办主任、职工代表监事。

高级管理人员简历：

吴志雄先生简历：同上

徐春梅女士简历：同上

吴丽卿女士简历

吴丽卿，女，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。泉州市丰泽区政协常委，泉州市职业经理人协会副会长，泉州市高层次人才，荣获泉州市第三届“十大杰出职业经理人”、第十三届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘等。历任南威软件总裁助理、总裁办公室主任，现任公司高级副总裁兼董事会秘书。

林立成先生简历：同上

郜彤先生简历

郜彤，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼北京运营中心总裁。

姚文宇先生简历

姚文宇，男，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任启明星辰信息技术集团股份有限公司副总裁、北京智通汇达科技有限公司CEO、珠海汇金科技股份有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼运营中心总裁。

陈平先生简历

陈平，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理，厦门银祥集团有限公司财务总监，漳州雅宝电子有限公司财务总监，公司财务中心总经理、现任公司财务总监。

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2020-090

南威软件股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年7月21日

(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事廖长宝先生、董事宫志松先生、董事杨鹏先生、独立董事赵小凡先生、独立董事王浩先生、独立董事刘润先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈周明先生、曾文语先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书吴丽卿女士出席了本次会议，财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

■

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

议案4-6已采用累积投票制分别选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、李孔焰

2、律师见证结论意见：

南威软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南威软件股份有限公司

2020年7月21日

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2020-091

南威软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2020年7月21日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成，具体如下：

1、战略委员会：吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。

2、审计委员会：林立成先生、崔勇先生和孔慧霞女士担任董事会审计委员会委员，由孔慧霞女士担任委员会召集人。

3、提名委员会：吴志雄先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会提名委员会委员，由崔勇先生担任委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：徐春梅女士、王浩先生和孔慧霞女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王浩先生担任委员会召集人。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

各专委会委员任期与第四届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴志雄先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长、总裁吴志雄先生提名，同意聘任徐春梅女士为公司常务副总裁，聘任吴丽卿女士为公司高级副总裁、董事会秘书，聘任林立成先生、郜彤先生、姚文宇先生为公司高级副总裁，聘任陈平先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨华先生为公司审计部负责人（简历附后）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年7月21日

附件：

吴志雄先生简历

徐春梅女士简历

吴丽卿女士简历

林立成先生简历

郜彤先生简历

姚文宇先生简历

陈平先生简历

杨华先生简历

杨华，男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任四川汇金矿业有限公司财务负责人、晋江兄弟鳄鱼鞋服有限公司财务部经理、泉州宝峰鞋业有限公司内审部经理。2011年11月至今，担任公司审计部经理。

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2020-092

南威软件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月21日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2020年7月21日

附件：

陈周明先生简历

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼：应诉阶段

● 上市公司所处的当事人地位：共同被诉人

● 涉案的金额：2.3585亿元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，相关诉讼案件尚未开庭，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月18日收到江苏省南京市中级人民法院签发（2020）苏01民初588号应诉通知书。现将案件基本情况及应诉通知书主要内容公告如下：

一、本次重大诉讼起诉的基本情况

2020年3月25日，江苏翰讯通讯科技有限公司诉公司、高杰、公司实控人借款合同一案，江苏省南京市中级人民法院已受理。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月18日收到江苏省南京市中级人民法院签发（2020）苏01民初588号应诉通知书。

（一）诉讼各方当事人

申请执行人：江苏翰讯通讯科技有限公司。

应诉人：公司、高杰、公司实控人。

（二）案件基本情况

应诉通知书称：2017年12月3日公司与江苏翰讯科技有限公司签订了借款合同，向江苏翰讯借款人民币1亿元，借款期限12个月，借款年利率为18%，逾期还款年利率为24%。高杰、公司实控人自愿为公司借款的全部本息及其他费用向江苏翰讯提供连带责任。2018年2月11日公司与江苏翰讯科技有限公司签订了借款合同，向江苏翰讯借款人民币1亿元，借款期限8个月，借款年利率为21%，逾期还款年利率为24%。高杰、公司实控人自愿为公司借款的全部本息及其他费用向江苏翰讯提供连带责任。

借款到期后公司及高杰、公司实控人没有及时偿还本金及利息2.3585亿元。江苏翰讯科技有限公司提起民事诉讼。

目前，南京市中级人民法院已冻结了公司名下的银行帐户。

（三）应诉通知书的相关内容

原告江苏翰讯通讯科技有限公司诉公司、高杰、公司实控人借款合同纠纷一案，南京市中级人民法院已受理。在诉讼过程中，当事人有权行使民事诉讼法第五十条、第五十一条、第五十二条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。在收到诉状副本后三十日内，应当按其他当事人人数及法院提供书面答辩状，送交本院。

二、上述涉诉相关事项此前的信息披露情况

公司2020年7月18日披露了公司关于收到上海证券交易所《关于通化葡萄酒股份有限公司诉讼相关事项的监管工作函》的公告。

三、上述诉讼对公司的影响

目前，相关诉讼案件尚未开庭，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况。经公司初步了解，上述借款是公司实控人以公司名义对外借款，相关款项没有进入公司帐户，所以公司没有进行帐务处理和信息披露。关于上述事项，公司于2020年7月17日收到上海证券交易所《关于通化葡萄酒股份有限公司诉讼相关事项的监管工作函》，公司将按《工作函》要求尽快核实，并及时进行信息披露。

公司将采取包括聘请律师在内的措施积极应对，保障公司利益。同时，公司实控人表示也将采取积极措施化解债务纠纷，保障公司利益不受损失。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

????特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2020年7月22日

报备文件

（一）起诉状

（二）诉讼应诉通知书

安徽中鼎密封件股份有限公司

2019年度权益分派实施公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2020-073

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

2019年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年7月7日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,211,269,261.00股为基数，其中回购股份9,565,700.00股，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020年7月28日，除权除息日为：2020年7月29日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年7月21日至登记日：2020年7月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、相关参数调整情况

1、公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020074）。

2、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 242,253,852.2元=1,211,269,261股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.198433元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.198433元/股=242,253,852.2元÷1,220,834,961 股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.198433元/股。

六、资讯联系方式

咨询机构：安徽中鼎密封件股份有限公司证券事务部

咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园

咨询联系人：蒋伟坚汪松源

咨询电话：0563-4181887 传真：0563-4181880转6071

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2020年7月22日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2020-074

转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“中鼎转2”转股价格：11.79元/股

调整后“中鼎转2”转股价格：11.59元/股

转股价格调整起始日期：2020年7月29日

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月28日。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即242,253,852.2元=1,211,269,261股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.198433元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.198433元/股=242,253,852.2元÷1,220,834,961 股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.198433元/股。

根据上述规定，中鼎转2的转股价格将于2020年7月29日起由原来的11.79元/股调整为11.59元/股。调整后的转股价格自2020年7月29日起生效。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2020年7月22日

通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告

证券代码：600365 证券简称：通葡股份公告编号：临2020-028

通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知：公司董事会于2020年06月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

2、召开时间：现场会议召开时间为：2020年07月21日(星期二)14：00-15：00。网络投票时间为：2020年07月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年07月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年07月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2020年07月16日。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：董事长梁金成先生。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计18人，代表有表决权的股份数为743,174,917股，占公司股份总数的48.9354％。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，均为2020年07月16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为528,248,871股，占公司股份总数的34.7833％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共9人，代表有表决权的股份数为214,926,046股，占公司股份总数的14.1521％。

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。因疫情原因，部分董事通过视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证，通过视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

议案1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意743,157,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意142,219,821股，占出席会议中小股东所持股份的99.9878％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案3.审议通过了《2019年度财务决算报告》

总表决情况：

同意741,772,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113％；反对1,402,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.1887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意140,834,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.0139％；反对1,402,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案4.审议通过了《2019年度利润分配预案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案5.审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案6.审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案7.审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》

总表决情况：

同意528,285,371股，占出席会议所有股东所持股份的71.0849％；反对214,889,546股，占出席会议所有股东所持股份的28.9151%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意96,659,843股，占出席会议中小股东所持股份的67.9568％；反对45,577,378股，占出席会议中小股东所持股份的32.0432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事在会上进行了述职，对独立董事2019年度履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年07月21日

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司于2017年6月20日召开第八届董事会第六十四次会议，审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。2017年7月6日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“公司第二期员工持股计划”）正式成立。

2017年8月29日，粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股份52,682,936股，占公司总股本的比例为2.08%，购买均价为人民币7.4134元/股，累计成交金额为人民币390,559,885.81元。云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）为粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划的受托管理人。

2018年9月25日、2018年10月18日、2018年10月19日，公司第二期员工持股计划以大宗交易方式分别卖出粤泰股份1775万股、562万股、1702万股，交易金额合计为人民币8198.98万元，卖出股份占公司总股本的1.59%。尚余12,292,936股。上述出售股份的金额全部用于偿还公司第二期员工持股计划集合资金信托计划优先受益人的优先信托本金及利益。

公司第二期员工持股计划的存续期不超过24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，公司第二期员工持股计划将于2019年7月6日到期。

2019年4月28日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延长存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年7月6日。

上述具体内容详见公司于2017年6月21日、2017年7月7日、2017年8月30日、2019年1月5日、2019年4月30日、2020年6月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

二、第二期员工持股计划出售情况及后续安排

截至本公告披露日，第二期员工持股计划已通过上海交易所竞价交易系统卖出所持的剩余12,292,936股公司股票，占公司总股本的0.48%，卖出均价为3.0523元/股，本次卖出后，第二期员工持股计划不再持有公司股票。

按员工持股管理办法的相关规定，本次员工持股计划存续期届满后，将在15个工作日内完成清算。截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持有的公司股票52,682,936股已全部出售并清算完毕，出售并清算的股份占公司总股本的2.08%。根据公司第二期员工持股计划管理办法的相关规定，第二期员工持股计划实施完毕并终止。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二O年七月二十二日

广州粤泰集团股份有限公司

关于员工持股计划出售清算完毕暨终止的公告

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份编号：临2020-052号

广州粤泰集团股份有限公司

关于员工持股计划出售清算完毕暨终止的公告

东莞勤上光电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上公告编号：2020-074

东莞勤上光电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

135版信息披露