浙江洁美电子科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-050

浙江洁美电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2020年7月16日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2020年7月23日（星期四）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》；

为了提高公司对华南地区客户的响应速率和服务质量，加快优化和完善公司产业区域布局，公司于2020年6月29日与广东省肇庆市端州区人民政府签署了《洁美科技华南地区产研总部基地项目投资合作合同》（以下简称“合同”），拟投资3亿元在肇庆市端州区建设洁美科技华南地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。公司将在肇庆市端州区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督部门注册登记为准。本项目总投资人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元）。本项目投资所需资金全部由公司自行筹措解决。主要建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产1亿平米离型膜的生产能力。

公司已经就本项目与肇庆市端州区政府签署了投资合作合同，后续公司将根据投资合作合同，在肇庆市注册设立新的子公司，以该子公司为载体进行项目建设。公司将严格按照法律法规办理相应的审批备案、规划报批、环境评价等事项。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于补充确认公司年产360万卷封装胶带扩产项目投资及变更项目投资规模的议案》。

为了进一步优化公司产品结构，加快实现公司纸质载带配套胶带产品的生产，2017年9月29日公司与浙江省安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，拟投资2亿元在安吉经济开发区建设年产360万卷电子元器件封装胶带扩产项目。2019年5月21日，该项目地块完成了土地招拍挂程序，取得了不动产权证书，项目投资正式启动。项目启动后，公司为了顺应市场发展的新变化，对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，将项目产能由原来的360万卷/年调整提升至420万卷/年。项目总投资由2亿元增加至3.4亿元。即：在“年产360万卷封装胶带扩产项目”基础上扩大扩产项目，变更为“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”。请董事会补充审议上述合同及审议将“年产360万卷封装胶带扩产项目”变更为“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”事项，并授权公司管理层办理相关手续。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于投资建设年产420万卷封装胶带扩产项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-051

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于投资建设年产420万卷封装胶带扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司“年产360万卷封装胶带扩产项目”投资及变更项目投资规模的议案》。同意公司将原“年产360万卷封装胶带扩产项目”产能调整提升为“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”，并授权公司管理层办理相关手续。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目无需提交股东大会审议。

2017年9月29日，公司与浙江省安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，拟投资2亿元在安吉经济开发区建设年产360万卷电子元器件封装胶带扩产项目，具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与浙江省安吉经济开发区管委会签署项目入区协议的公告》（公告编号：2017-041）。

2019年5月21日，该项目地块完成了土地招拍挂程序，取得了不动产权证书，项目投资正式启动。项目启动后，公司为了顺应市场发展的新变化，加快实现公司纸质载带配套胶带产品的生产，对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，将项目产能由原来的360万卷/年调整提升至420万卷/年，项目总投资由2亿元增加至3.4亿元。即：在“年产360万卷封装胶带扩产项目”基础上扩大扩产项目，变更为“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”。截止本公告日，该项目累计投入9,729万元，低于公司净资产的10%。（注：公司2019年末净资产1,584,601,082.87元）。

2020年7月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，同意公司将原“年产360万卷封装胶带扩产项目”产能调整提升为“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”，并授权公司管理层办理相关手续。项目具体情况如下：

一、项目建设必要性

1、项目实施有利于提升电子元器件封装专用胶带产业化水平，带动国内电子元器件封装材料产业发展

作为集成电路封装和电子元器件制造大国，当前我国在电子薄型载带领域仍处于较为初级阶段，日本、美国等国企业占据着较大的市场份额。国内虽然也有相应的生产企业，但受到原材料的供应以及产品及服务能力的制约，真正能形成核心竞争力的企业还为数不多。洁美科技在纸质载带领域已经具备原材料自主供应和完善的全系列产品配套服务能力，在上下胶带领域已经掌握了原材料配方与工艺设备，通过对本项目的技术工艺研发和改善，提高产品品质和市场占有率，最终实现年产420万卷的电子元器件封装专用胶带的生产能力。项目实施后将进一步增强国内电子元器件封装专用胶带产业化水平，带动国内电子元器件封装材料产业发展。

2、项目实施有力于推动片式电子元器件企业和集成电路制造企业等的发展，带动电子信息制造业产业结构调整

本项目采用精密胶带封装等新型的封装工艺技术，有利于发展先进的封装技术，支持封装工艺技术升级和产能补充，有助于促进下游封装测试业的发展，顺应了集成电路产品功能多样化的发展需求，优化集成电路产业链，有力于带动片式电子元器件企业和集成电路制造企业发展，带动电子信息制造业产业结构调整。

二、变更后建设内容及规模

项目名称：年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目（其中年新增240万卷电子元器件封装专用胶带）

项目建设地点：安吉经济技术开发区阳光工业园区（洁美科技现有厂区的西南面新增工业土地54.24亩土地）

总投资：34,000万元

项目建设期：计划建设工期为2年

项目建设规模：本项目拟新建胶带车间、研发大楼、试验中心、仓储中心等。新增高端胶带生产线建成年新增240万卷电子元器件封装专用胶带的生产能力。为便于统一管理和资源的综合利用，对公司胶带车间进行规划布局调整，将现有厂区3号车间内年产180万卷电子元器件封装专用胶带生产线进行整体搬迁，最终形成年产420万卷电子元器件封装专用胶带的集成生产能力。

三、项目实施对公司的影响

项目实施有利于企业提升技术研发创新和生产销售能力，增强综合竞争力。洁美科技实施本项目，有助于在现有产业基础上，提升在集成电路封装材料和片式电子元器件封装材料领域的创新研发水平，配备国际先进的技术开发设备，优化和规范研发管理体系，培育更多拥有核心自主知识产权的产品，并加快科技成果的转化力度，增强公司上下胶带的配套能力和生产能力。

四、项目风险分析

本项目产品电子元器件封装专用胶带拥有良好的市场需求，新一代信息技术产业是当前高新技术领域的投资热点，相关电子元器件及配套产业也将成为行业热点，因此本项目将面临一定的行业竞争风险和市场拓展风险。为此，公司将不断开拓市场空间，不断完善销售策略，建立和完善销售服务网络，扩大销售渠道，推动该产品与公司现有载带产品的配套销售模式，提高产品的市场占有率；通过技术改造、不断开发新品种，及时适应市场需求，重点提高产品档次，用具有较高附加值的产品来占领新的市场；同时，借鉴国内外同行先进的管理经验，通过严格的内部管理进一步降低成本，提高产品质量，不断进行技术改造，挖掘现有设备的潜力，提高产能，形成规模优势，从而使企业在行业竞争中处于领先地位。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-052

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，并授权公司管理层办理相关手续。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目无需提交股东大会审议。

2020年6月29日，公司与广东省肇庆市端州区人民政府签署了《洁美科技华南地区产研总部基地项目投资合作合同》，拟投资3亿元在肇庆市端州区建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与广东省肇庆市端州区人民政府签署“洁美科技华南地区产研总部基地项目”意向协议的公告》（公告编号：2020-044）。

2020年7月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，并授权公司管理层办理相关手续，项目具体情况如下：

一、项目建设必要性

1、实现电子元器件高端配套材料国产化

公司在纸质载带领域从无到有，从小到大，不断突破，目前在行业中占据重要地位，成功实现了元器件配套耗材国产替代；但在离型膜及其他一些重要的辅助材料上，以进口为主的现象还比较严重。近年来公司持续投资离型膜项目，已经在MLCC、偏光片等领域进行了离型膜的国产化配套，并取得了一定的成绩，但产品的性能要求还需要和产业下游进行深入研究，不断提升，国产替代的空间依然很大。本项目的建以公司现有技术、产能为基础，结合近几年的经验积累，在设备、工艺、材料上予以提升，为电子元器件高端配套材料的国产化贡献力量。

2、贴近客户，践行“对客户的快速反应”

华南地区，既是国内电子信息产业的聚集地，也是公司营业收入的重要来源地，在华南地区建立产研总部基地，将产能安置在客户附近，并配备研究队伍，实现物流、仓储、技术支持等更快地响应客户的诉求，切实践行“对客户的快速反应”。

二、项目建设内容及规模

1、项目名称：洁美科技华南地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。

2、投资主体：公司在肇庆市端州区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督部门注册登记为准。

3、项目投资额：本项目总投资人民币30,000万元，其中，固定资产投资25,000万元（包括设备投资20,000万元）。本项目投资所需资金全部由公司自行筹措解决。

4、项目规模及建设内容：主要建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产200万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产1亿平米离型膜的生产能力。

三、项目实施对公司的影响

公司拟实施的“洁美科技华南地区产研总部基地项目”，计划建设地点为肇庆市端州区，产品主要供应华南地区客户。华南地区是电子元器件与电子产品的主要生产区域之一，具有完善的电子产品制造及销售产业链，聚集了大量电子信息行业相关企业，公司部分重点客户也以华南地区为主要生产基地或在该区域进行业务布局。本项目的实施，有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对华南地区的重点客户的响应速度，发挥就近供货优势，加速实现公司与客户密切合作、协同发展的新格局。

该项目对公司本年度经营成果无重大影响。如果项目能按预期实施，对未来几年公司的资产总额、净资产以及营业收入、净利润可能会产生一定的影响，届时将根据实际情况予以充分披露。

四、项目风险分析

随着汽车电子、物联网和5G的普及率提升，元器件需求空间更大，华南地区的的元器件企业纷纷加大新产能的投资力度，本项目产品作为元器件生产、运输、包装等环节的重要材料之一其市场前景广阔，未来可能吸引新的竞争者加入。因此，公司必须加强与客户的沟通，在项目建设期内就要与客户进行深入的技术交流，并加大研发投入，不断优化产品品质，提高产品附加值，防控项目的市场风险与产能消化风险。

本项目系公司原有产品生产的区域布局优化及向客户端的延伸，公司在产品、技术研发与生产管控等方面均有丰富的经验积累。公司已为本项目进行了充分的技术与人才储备，并将持续优化激励机制，发挥管理优势，加快项目建设与产能释放进度，尽可能降低项目的实施风险，提高公司的运营能力。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日