华润双鹤药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－032

华润双鹤药业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年7月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，董事韩跃伟先生、刘文涛先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事吴峻先生、陈宏先生、陶然先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于向华润医药控股有限公司申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第3项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

律师：韩巍、王伟

2、律师见证结论意见：

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华润双鹤药业股份有限公司

2020年7月24日