浙江梅轮电梯股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2020-028
浙江梅轮电梯股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月23日
(二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事王铼根先生因身体原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 3 项议案，分别为议案 1.00（1.01-1.04）、议案 2.00（2.01-2.03）、 议案 3.00（3.01-3.02），全部采用累积投票制方式表决，所有议案全部表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李艳华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江梅轮电梯股份有限公司
2020年7月24日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2020-029
浙江梅轮电梯股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 7 月 13 日以短信、电子邮件的方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 7 月 23 日下午 16 点以现场方式在公司会议室召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事钱雪林先生主持，公司部分监事及拟聘任的高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举钱雪林为公司董事长的议案》。
同意选举钱雪林先生担任董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任钱雪林为公司总经理的议案》。
同意聘任钱雪林为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》。
同意聘任钱雪根为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任陈艾高为公司财务负责人的议案》。
同意聘任陈艾高为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任郭晓军为公司董事会秘书的议案》。
同意聘任郭晓军为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任沈福为公司技术总监的议案》。
同意聘任沈福为公司技术总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于选任第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意选任以下人员为第三届董事会各专门委员会成员，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
（1）战略委员会：钱雪林、钱雪根、钱锦、郭晓军、朱华军
主任委员：钱雪林
（2）提名委员会：章君芬、张国华、钱雪林
主任委员：章君芬
（3）审计委员会：朱华军、章君芬、郭晓军
主任委员：朱华军
（4）薪酬与考核委员会：张国华、朱华军、钱雪根
主任委员：张国华
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2020 年 7 月 24 日
附件一：董事长兼总经理钱雪林先生简历
钱雪林，男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长兼总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年至今，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。
附件二：副总经理钱雪根先生简历
钱雪根，男，1959年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事、常务副总经理。
附件三：财务负责人陈艾高先生简历
陈艾高，男，中国籍，1978年1月出生，本科学历，中级会计师。2000年7月至2004年2月在常州武进第三医疗器械厂就职材料会计、成本会计；2004年3月至2006年2月任常州奥斯迈医疗器械有限公司成本主管；2006年2月至2012年3月任中电电气集团有限公司财务经理；2012年3月至今历任公司财务经理、财务总监。
附件四 ：董事会秘书郭晓军先生简历
郭晓军，男，1974年出生，浙江东阳人，研究生学历，职称：工程师。1995年8月-1998年7月在东阳汽车检测站工作；1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、海外部部长；2001年8月-2007年7月在鼎立股份任监事会主席，行政部部长；2007年8月-2011年6月在宁波金和新材料股份公司任董事、董秘；2011年7月-至今在公司任董事、董秘。
附件四 ：技术总监沈福先生简历
沈福，男，1983年3月出生。2003年毕业于皖西学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。2007年4月至2014年9月在西子奥的斯电梯有限公司产品开发中心担任系统工程师、项目经理； 2014年9月至2016年8月在西尼电梯（杭州）有限公司技术中心担任电梯研发部部长；2016年9月至今在公司担任研发总监。
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2020-030
浙江梅轮电梯股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 7 月 13 日以短信、电子邮件的方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 7 月 23 日下午16点以现场方式在公司会议室召开。
(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人
员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举谈金林为监事会主席的议案》
同意选举谈金林先生担任监事会主席，任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2020 年 7 月 24 日
附件一：监事会主席谈金林先生简历
谈金林，男，中国籍，1962年出生，大专学历。1984年1月至1994年1月任齐贤纺机厂检验科科长；1994年2月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司销售总监。
