山西美锦能源股份有限公司
九届二次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-087

山西美锦能源股份有限公司

九届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会会议通知于2020年7月17日以通讯形式发出，会议于2020年7月23日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案:

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司拟向晋商银行股份有限公司申请项目贷款10亿元，贷款期限为5年。为满足华盛化工项目资金的需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略发展和产业布局，公司拟出资50,000万元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗设立内蒙古美锦新能源有限公司。具体内容详见同日披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》

公司决定于2020年8月10日(星期一)下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2020年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

公司九届二次董事会会议决议。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年7月23日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-088

山西美锦能源股份有限公司

关于拟为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）因项目资金需要拟向晋商银行股份有限公司申请项目贷款10亿元，贷款期限为5年。为保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。

上述担保事项已经公司九届二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司

成立日期：2017年12月21日；

住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

法定代表人：张慧文；

注册资本：5亿元人民币；

主营业务：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股100%。

财务指标：截止2019年12月31日，资产合计2,058,038,197.98元，负债合计1,559,555,447.60元，净资产498,482,750.38元；项目尚处于建设期，无营业收入。（上述数据已经审计）

截止2020年3月31日，资产合计2,351,746,609.56元，负债合计1,853,301,770.08元，净资产498,444,839.48元；项目尚处于建设期，无营业收入。（上述数据未经审计）

华盛化工不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司项目资金的需要，促进其业务的顺利开展，

符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外

担保管理制度》，本次担保事项由董事会审议通过，需提交公司股东大会审议

。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币227,372.02万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.84%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

公司九届二次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年7月23日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-089

山西美锦能源股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展和产业布局，公司拟出资50,000万元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗设立内蒙古美锦新能源有限公司。

2、公司九届二次董事会会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次新设子公司事项无须提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：内蒙古美锦新能源有限公司

2、注册地：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗

3、注册资本：50,000万元

4、股东：山西美锦能源股份有限公司出资比例100%

5、行业特点：新能源(煤炭及制品批发）

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务、技术服务；尿素、液化天然气（LNG）（凭许可证经营）、焦炭、煤气、氢、液氨、硝铵、硫铵、焦油、粗苯、硫酸、硝基复合肥、蒸汽的加工与销售；蒸汽发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、出资方式：自有及自筹资金出资

公司名称、营业范围以当地工商登记机关最终核准后为准。

三、本次对外投资的目的

公司在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗设立内蒙古美锦新能源有限公司，主要是基于公司未来经营的长远考虑，当地拥有丰富的资源优势，依托双方现有的资源优势、技术优势和产业基础，进一步提高公司焦炭主业的投资回报，进一步扩展氢能源业务的事业版图，该项投资符合公司战略投资规划及长远利益。

四、本次对外投资的风险分析和对公司的影响

1、内蒙古美锦新能源有限公司成立后相关业务的开展，可能受到市场、经营、管理、环保、技术等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

2、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司九届二次董事会会议决议。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年7月23日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-090

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第五次临时股东大会

2、召集人：美锦能源董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司九届二次董事会会议审议通过，董事会决定召开2020年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月10日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2020年8月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2020年8月10日9:15一15:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2020年8月3日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年8月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

二、会议审议事项：

（一）提交股东大会审议和表决的议案

1.00《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

（二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2020年7月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大

会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、会议登记事项：

（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年8月4日9：00-17：00

（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

（四）会议联系方式：

1、联系电话：0351-4236095

2、传 真：0351-4236092

3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码：030002

5、联 系 人：杜兆丽

（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的九届二次董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年7月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

（二）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年8月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00.

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2020年8月10日9:15一15:00 。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2020年8月10日召开的山西美锦能源股份有限公司2020年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

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委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期： 年 月 日

委托人签名：