广东明珠集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2020-037

广东明珠集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年7月23日

（二）股东大会召开的地点：公司技术中心大楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司副董事长欧阳璟先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为累积投票议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：周亮、曾思娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广东明珠集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

广东明珠集团股份有限公司

2020年7月24日

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2020-038

广东明珠集团股份有限公司

第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年7月18日以通讯等方式发出，并于2020年7月23日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：下午16:00）。会议应到会董事9名，实际到会董事9名（其中：出席现场会议的董事7名，以视频通讯表决方式出席会议的董事2名）。会议由副董事长欧阳璟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

《关于选举公司第九届董事会董事长及增补董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

出席会议的全体董事一致同意选举彭胜先生担任公司第九届董事会董事长，并增补彭胜先生为董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日止。

附件：彭胜先生简历

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月24日

附件：

彭胜先生简历

彭胜，男，1974年12月出生，大学本科。曾任深圳市众益福实业发展有限公司董事兼综合部副总经理、深圳市金信安投资有限公司董事、广东大顶矿业股份有限公司董事兼总经理、深圳市金安顺商贸有限公司董事长兼总经理、连平县金顺安物流配送有限公司董事长兼总经理。现任兴宁市明珠商贸有限公司执行董事兼总经理、广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理、广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事长。