广东德生科技股份有限公司第二届
董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2020-083

广东德生科技股份有限公司第二届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年7月10日发出会议通知，并于2020年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于收购孙公司并对其增资的议案》

根据公司生产经营发展需要，同时基于组织架构调整及业务战略升级，董事会同意收购全资孙公司广州德生智能信息技术有限公司（以下简称“德生智能”）股权并对其增资，本次收购及增资完成后，德生智能将变更为公司全资子公司，且注册资本增加至5,000万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购孙公司并对其增资的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年7月23日

股票代码:002908 股票简称: 德生科技 公告编号:2020-084

广东德生科技股份有限公司

关于收购孙公司并对其增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2020年7月23日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购孙公司并对其增资的议案》，同意公司收购全资孙公司广州德生智能信息技术有限公司（以下简称“德生智能”）股权并对其增资，本次收购及增资完成后，德生智能将变更为公司全资子公司，且注册资本增加至5,000万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、收购标的概述

（一）标的公司基本情况

公司全资子公司广州德生智盟信息科技有限公司（以下简称“德生智盟”）于2018年3月13日在广州市天河区出资600万元设立全资子公司德生智能。

德生智能具体情况如下：

名称：广州德生智能信息技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区软件路15号第2层202、203室

法定代表人：凌琳

注册资本：人民币陆佰万元整

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）收购及增资前后标的公司股权变化

本次收购及增资完成后，德生智能股权变更具体如下：

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二、本次收购及增资的目的及对公司的影响

公司当前正处于从“卡业务”向城市人力资源和社会保障事业运营服务转型升级的阶段，针对重要的服务场景，公司实施全资子公司管理模式，对“基于身份识别的场景化IOT应用”、“农村电商”和“就业服务”三大场景实现全资子公司化管理。

因此公司组织架构将进行调整，同时业务战略升级，德生智能将全面负责基于身份识别的综合IOT应用服务业务，此项业务基于AI技术面向人、证、物、车辆等多元素进行综合管理，并落地于多种场景的综合IOT服务。此次收购将有利于公司更好地优化整体资源配置，推进AIOT业务发展战略，提高经营管理效率。

同时为满足德生智能业务升级后的投标需要，公司拟对德生智能增资4,400万元。本次增资完成后，将大大提高德生智能的资金实力，并有利于公司拓展新市场，以保证公司进一步提高市场占有率和核心竞争力，符合公司的长远发展战略。该事项符合全体股东和公司的利益，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年7月23日