东江环保股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
2020-07-25
来源：上海证券报
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-45
东江环保股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2020年7月24日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年7月21日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于公司2019年度环境、社会及管治报告的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2019年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所相关要求编制，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第六届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年7月25日
