中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

2020-07-25 来源：上海证券报

证券代码：600968 证券简称：海油发展公告编号：2020-037

中海油能源发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十三次会议的通知》。2020年7月24日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

本次会议应到董事7位，通讯表决方式出席会议7位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

根据《证券法》修订以及公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-039）。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

王伟先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任王伟先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

3、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟于2020年8月10日召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020年7月25日

附件：王伟先生简历

王伟先生，中国国籍，1972年出生，1995年获得上海海运学院航海系海洋船舶驾驶专业工学学士学位；2006年获得天津财经大学工商管理专业工商管理硕士学位。1998年，加入中国海油。2010年3月至2014年3月任中海石油（中国）有限公司质量健康安全环保部应急管理处处长；2014年3月至2015年3月任中国海洋石油总公司质量健康安全环保部应急管理处处长；2015年3月至2015年11月任中国海洋石油总公司质量健康安全环保部质量管理和中下游安全处长；2015年11月至2016年11月任中国海洋石油总公司质量健康安全环保部中下游安全处处长；2016年11月2017年11月任中国海洋石油总公司质量健康安全环保部安全监督处处长；2017年11月至2020年6月任中国海洋石油集团有限公司质量健康安全环保部安全监督处处长。

证券代码：600968 证券简称：海油发展公告编号：2020-038

中海油能源发展股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十次会议通知》。2020年7月24日，公司以通讯会议方式召开了第四届监事会第十次会议。

本次会议应到监事3人，以通讯方式出席监事3人。会议由公司监事会主席汤全荣先生主持，董事会秘书黄振鹰先生出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

被提名监事候选人郭本广先生具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。（简历附后）

该议案尚需提交至股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2020年7月25日

附件：郭本广先生简历

郭本广先生，中国国籍，1962年出生，1983年获得阜新矿业学院采矿工程系采煤工程专业工学学士。1996年，加入中国海油。2009年6月至2013年4月任中联煤层气有限责任公司副总经理；2013年4月至2017年12月任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2017年12月至2020年4月任中联煤层气有限责任公司副总经理、党委副书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2020年4月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事。

证券代码：600968 证券简称：海油发展公告编号：2020-039

中海油能源发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详细内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司于2020年7月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交至公司股东大会审议，并授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020年7月25日

证券代码：600968 证券简称：海油发展公告编号：2020-040

中海油能源发展股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月10日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月10日

至2020年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-037）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二）登记地点

北京市东城区东直门外小街6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记时间

2020年8月7日（星期五，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：010-84528003

传真号码：010-84525164

联系人：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区东直门外小街6号

邮政编码：100027

（二）会议注意事项

1、会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；

2、出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020年7月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

中海油能源发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中海油能源发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月10日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2020-049

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

一、基本情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）控股子公司北京涂多多电子商务有限公司因业务发展需要，变更为股份公司和变更法定代表人，相关的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的信息如下：

1、名称：北京涂多多电子商务股份有限公司

2、类型：其他股份有限公司（非上市）

3、住所：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼1层（园区）

4、法定代表人：刘俊宅

5、注册资本：3000万元

6、成立日期：2014年12月18日

7、营业期限：2014年12月18日至2034年12月17日

8、经营范围：经营电信业务；销售第三类医疗器械；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、涂料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、金属材料、金属制品、矿产品、针纺织品、日用品、办公家具、办公用品、工艺品、花卉、煤炭（不在北京地区从事实物煤的交易储运活动）、医疗器械（限I类、限II类）；货物进出口；仓储服务；专业承包；经济贸易咨询；企业管理咨询；应用软件服务；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、对公司的影响

上述事项不会影响公司的控制权，有利于完善控股子公司治理，提升规范运作水平，对公司的经营活动和财务状况不构成影响，符合公司的战略规划和未来发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2020年7月25日

深圳高速公路股份有限公司

2020年6月未经审计路费收入公告

证券代码：600548 股票简称：深高速公告编号：临2020-052

债券代码：163300 债券简称：20深高01

深圳高速公路股份有限公司

2020年6月未经审计路费收入公告

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2020年6月的路费收入（未经审计）如下：

■

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“公路运营”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020年7月24日

上海交大昂立股份有限公司

关于下属公司出售部分房产的进展公告

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂公告编号：临2020-037

上海交大昂立股份有限公司

关于下属公司出售部分房产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，于2020年6月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟出售公司及子公司部分闲置房产的议案》。具体内容详见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟出售公司及子公司部分闲置房产的公告》。

二、交易的进展情况

截止本公告日，公司下属全资公司北京昂立商贸有限责任公司（以下简称“北京昂立”）已出售一套房产，北京昂立与交易对方签署了《北京市存量房屋买卖合同》，并于2020年7月24日完成产权过户手续、房屋交接、收到全部价款。本次交易对方与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。具体情况如下：

单位：元币种：人民币

■

*评估价值出自公司聘请的银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2020）沪第0742号专项评估报告。

三、交易对公司的影响

本次资产转让是基于公司盘活存量资产的需要，提高资产使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次北京昂立存量房产转让完成后，将增加当期合并报表收益，收益总额预计约1140万元（未考虑相关税费）。本次存量房产的出售对公司的影响未经审计，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

二〇二〇年七月二十五日

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康公告编号：2020-046

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日及2020年6月29日分别召开第三届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司经营范围等事项暨修订〈公司章程〉的议案》。公司对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

名称：上海荣泰健康科技股份有限公司

统一社会信用代码：913100007449143662

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市青浦区朱枫公路1226号

法定代表人：林琪

注册资本：人民币14000.0000万元整

成立日期：2002年11月15日

营业期限：2002年11月15日至不约定期限

经营范围：一般项目：按摩器械、电子器材、健身器材的开发、加工、制造、销售，电气机械及器材制造（仅组装）及销售，智能机器人的研发、销售，智能家庭消费设备的销售，智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业设计服务，第一类医疗器械的生产、销售，从事货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020年7月25日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2020年度

第十七期超短期融资券发行结果的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份公告编号：临2020-086

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2020年度

第十七期超短期融资券发行结果的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2020]SCP394号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为160亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2020年7月23日成功发行了2020年度第十七期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

■

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会

二○二○年七月二十五日

北京翠微大厦股份有限公司

关于并购重组审核委员会二次审核意见回复的公告

证券代码：603123 证券简称：翠微股份公告编号：临2020-042

债券代码：136299 债券简称：16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于并购重组审核委员会二次审核意见回复的公告

2020年7月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第28次并购重组委工作会议，对北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司已就并购重组委审核意见进行了回复。

2020年7月20日，公司收到中国证监会上市公司监管部发出的二次审核意见，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京翠微大厦股份有限公司关于并购重组审核委员会二次审核意见回复》等相关文件。

截至目前，上市公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待上市公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2020年7月25日

安徽建工集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

证券简称：安徽建工证券代码：600502 编号：2020-039

安徽建工集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2020年7月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“PC构件生产基地（二期）项目”和“施工机械设备购置项目”部分剩余募集资金及其产生的利息41,376.50万元变更用于“装配式建筑吴山PC构件生产基地项目”、“蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目”和“S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目”。

监事会认为本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年7月24日

中国科技出版传媒股份有限公司

关于变更职工董事的公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传公告编号：2020-026

中国科技出版传媒股份有限公司

关于变更职工董事的公告

2020年7月24日，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届职工代表大会第五次会议，选举刘俊来先生（简历附后）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司原职工董事孙立新先生因工作变动，不再担任公司第三届董事会职工董事。孙立新先生担任公司职工董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了积极的贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件：

刘俊来先生简历

刘俊来，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权。刘俊来先生毕业于北京化工大学，获工学硕士学位，编审。1997年进入科学出版社工作至今，历任科学出版社第一编辑室助理编辑，科学出版中心编辑、首席策划，高等教育出版分社社长助理、副社长，高等教育出版中心副主任、主任，市场部主任，武汉分公司总经理，销售中心常务副主任、主任，总编部主任，重大项目管理办公室主任。2013年1月至今任公司总编辑助理。

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2020年第五期

短期融资券（债券通）发行结果的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源公告编号：临2020-58

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2020年第五期

短期融资券（债券通）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月23日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司2020年第五期短期融资券（债券通）发行工作已完成，有关发行情况如下：

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本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1.中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn；

2.上海清算所网站 http://shclearing.com。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日

中国建筑股份有限公司

重大项目公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑编号：临2020-050

中国建筑股份有限公司

重大项目公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。

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中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日

深圳市天健（集团）股份有限公司

2020年第二季度建筑业经营情况简报

证券代码：000090 证券简称：天健集团公告编号：2020-63

深圳市天健（集团）股份有限公司

2020年第二季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2020年第二季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。

一、总体情况

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二、截至报告期末重大项目履行情况

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以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2020年7月25日

36版信息披露