陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2020-045
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年7月14日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2020年7月17日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2020年7月24日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事肖明杰先生因公务，委托董事李彦喜先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
(一)审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》；
公司第六届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的非独立董事候选人和由董事会提名的独立董事候选人，提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
具体候选人提名情况如下：
1、非独立董事候选人提名情况
（1）西安航天科技工业有限公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总数的28.78%）提名朱奇先生、李彦喜先生、申建辉先生、肖明杰先生为第七届董事会董事候选人。
（2）西安航天发动机有限公司（持有公司股份47,260,034股，占公司股份总数的7.41%）提名周志军先生为第七届董事会董事候选人。
（3）陕西苍松机械有限公司（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%）提名张长红先生为第七届董事会董事候选人。
2、独立董事候选人提名情况
公司董事会同意提名彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生为第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2020年8月10日下午14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-047号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年7月25日
附件：董事候选人简介
一、董事候选人简历
1、朱奇，1971年7月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
历任航天八院801所设计员、主任助理、主任，上海航天动力科技工程有限公司副总经理，航天六院801所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长，期间还兼任上海航天动力科技工程有限公司总经理，航天六院801所副所长，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记（兼）、总经理兼党委副书记、董事，现任航天六院副院长，陕西航天动力高科技股份有限公司董事长。
2、申建辉，1965年7月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。
历任067基地体改处干事,办公室干事、主任助理（处长助理），科研生产计划处副处长，体制改革办公室副主任，办公室体改法制处副处长，计算通讯中心主任，培训中心主任，航天六院培训中心主任，期间还兼任航天六院党校副校长，航天六院办公室副主任、主任、主任兼任信访办公室主任；航天六院本部正局级领导人员，陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副董事长、董事。现任航天六院总师级调研员，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。
3、李彦喜，1973年8月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。
历任西安昆仑机械厂工艺员，深圳富士康复顶公司职员，陕西航天动力高科技股份有限公司特种泵分厂工艺员，质量技术部副经理，华宇特种泵分公司副经理、经理，特种泵事业部副经理兼生产部经理，陕西航天动力高科技股份有限公司质量部经理，液力传动事业部经理、总经理，特种泵事业部总经理，宝鸡航天动力泵业有限公司总经理，江苏航天水力设备有限公司总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司总经理助理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。
4、肖明杰，1968年8月出生，汉族，中共党员,博士研究生，研究员。
历任067基地11所三室设计员、副主任，067基地（航天六院）11所三室副主任兼任姿控发动机副主任设计师、航天六院11所三室副主任兼姿轨控发动机型号主任设计师，姿轨控发动机主任标准化师，姿轨控发动机副总设计师兼三室主任、型号主任设计师、主任标准化师，航天六院11所副所长、姿轨控发动机副总设计师、航天六院导弹武器系列姿控发动机总设计师等职务。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记兼副总经理、董事。
5、周志军，1970年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
历任067基地165所九室技术员、工程项目负责人，165所三室技术员、设计部部长，165所新产品开发组副组长，165所环境工程设计院副院长，067基地165所人教处副处长，067基地民品部综合管理处副处长，航天六院民品部综合管理处副处长、处长，航天六院发展规划部规划发展处处长，航天六院财务部副部长，现任航天六院7103厂副厂长，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。
6、张长红，1968年10月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。
历任7171厂（16所）技术员、一室主任助理、一室副主任、办公室副主任、科技处处长、科研生产处处长、副总工程师兼科研生产处处长、总师办主任、副总工程师兼市场处处长、副总工程师兼发展计划处处长等职，16所（7171厂）党委副书记兼纪委书记、监事长。现任16所（7171厂）副厂长、陕西苍松机械有限公司副总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
1、彭恩泽，1966年3月出生，汉族，管理学博士。
历任河南省灵宝市政府秘书，中国银行陕西省分行副处长，现任西安新凯迈管理服务有限公司董事长、法人代表，杭州环特生物科技股份有限公司董事。
2、张立岗，1964年11月出生，汉族，中共党员，本科，正高级工程师。
历任陕西省焦化厂机动科、焦化车间技术员，基建技改办公室材料设备组副组长（副科级），焦化车间副主任，机械动力科副科长，玻璃制品厂厂长，生产机动处处长，陕西省焦化厂厂长助理、副厂长、总工程师，陕西陕焦化工有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，陕西煤业化工集团陕西陕焦化工有限公司党委副书记、总经理，陕西煤业化工集团陕西陕化煤化工集团有限公司党委书记、董事长，陕西煤业化工集团化工事业部副经理、陕西化工集团总经理，现任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理，陕西化工集团有限公司总经理。
3、王锋革，1980年10月出生，汉族，本科，注册会计师，高级会计师。
历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2020-046
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于2020年7月14日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2020年7月17日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于2020年7月24日在公司第四会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席监事7人，实际出席监事5人，监事朱锴先生因公务，委托王林先生代为表决，监事王华先生因公务，委托程新建先生代为表决；
（五）本次董事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于公司第六届监事会换届的议案》；
公司第六届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
股东代表监事候选人提名具体情况如下：
（1）西安航天科技工业有限公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总数的28.78%）提名王林先生、朱锴先生为第七届监事会监事候选人。
（2）西安航天发动机有限公司（持有公司股份47,260,034股，占公司股份总数的7.41%）提名王华先生为第七届监事会监事候选人。
（3）陕西苍松机械有限公司（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%）提名孙波先生为第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年7月25日
附件：股东代表监事候选人简介
1、王林，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科，研究员级高级会计师。
历任航天四院财务处会计、副处长；航天四院7414厂副总会计师兼财务处处长、总会计师；航天四院总会计师；陕西航天科技集团有限公司副董事长；现任航天六院总会计师、陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。
2、朱锴，1970年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，会计师。
历任067 基地165所财务处会计、副处长，航天六院165所财务处副处长、第一处长；航天六院审计与风险管理部副部长；现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
3、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。
历任067基地7103厂财务处会计，067基地7103厂江苏九州航天工业有限公司财务科长，067基地7103厂财务处会计，航天六院7103厂财务处会计，航天六院7103厂江苏九州纺织有限公司财务总监（副处），航天六院7103厂财务副处长、财务处处长，总会计师兼财务处处长，现任航天六院7103厂总会计师，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
4、孙波，1976年6月出生，汉族，中共党员，本科，高级会计师。
历任郑州大学第一附属医院财务处会计，河南省卫生厅规划财务审计处财务主管，航天7171厂（16所）纪检监察审计部干事，现任航天16所（7171厂）、陕西苍松机械有限公司招标办公室主任。
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-047
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月10日 14 点30 分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月10日
至2020年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，相关公告于2020年7月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案均需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记方法
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2020年8月6日、8月7日。
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会办公室
地点：西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月 张梦捷
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年7月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
航天动力第六届董事会第二十九次会议决议
航天动力第六届监事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
