广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-63
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2020年7月14日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2020年7月23日以通讯方式召开。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书工作制度》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》；
同意制订《广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订〈广西梧州中恒集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
同意制订《广西梧州中恒集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意对《公司章程》内容进行修改。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备及工商登记变更等事宜。
本议案将提交公司股东大会特别决议审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
同意对《广西梧州中恒集团股份有限公司内部审计制度》内容进行修改。
修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2019年度安全环保和节能减排专项奖励的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
党委书记、董事长焦明先生，党委副书记、董事梁建生先生均因与审议事项存在利害关系，回避表决。
十二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任蒋神州先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。蒋神州先生本次聘任为公司总经理后，其不再担任公司副总经理一职。
附：蒋神州先生简历
蒋神州，男，1976年8月生，管理学博士，研究员。曾任广西欢宝药业有限公司销售部副经理，广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长，广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理，广西广投医药有限公司总经理。现任广西梧州双钱实业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西中恒置业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见 。
十三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年度捐赠预算的议案》；
根据公司年度经营计划，2020年度，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过1,900万元（含本年度已捐赠的金额1,305.88万元），用于支援疫情防控、积极复工复产及助力自治区各级政府，如期打赢打好脱贫攻坚战等。董事会提请股东大会授权公司经营层具体实施捐赠行为。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年捐赠事项的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司增加注册资本的议案》；
为满足公司未来发展战略及目前业务发展需要，增加全资子公司广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）的资本实力和资产规模，提高其业务竞争能力和盈利能力，同意公司以自有资金或自筹资金对双钱实业增资19,350万元，公司经营层将根据公司实际情况和双钱实业业务发展需要实施本次增资。增资完成后，双钱实业注册资本由650万元变更为20,000万元，公司仍持有双钱实业100%股权。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司增加注册资本的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见 。
十五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会下设风控合规委员会的议案》；
为充分发挥合规管理体系效用，完善组织机构，全面推进合规管理，建设全面风险管理体系，拟在董事会架构下设立风控合规委员会。风控合规委员会拟设委员五人，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名组成，并由董事会选举产生。
风控合规委员主要负责合规管理和风险管理的组织领导和统筹协调工作，对合规管理和风险管理的总体目标、规划、基本政策进行审议并提出意见等职责。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会通知的议案》。
公司定于2020年8月10日（星期一）下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团 2020年第六次临时股东大会。会议审议：
（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年度捐赠预算的议案》；
（三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会下设风控合规委员会的议案》；
（四）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；
（五）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-64
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2020年7月23日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》, 根据公司的实际情况对《公司章程》部分条款作如下修改：
■
本次修订后，相关章程条款的序号顺延。除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备及工商登记变更等事宜。
上述《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-65
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月23日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任蒋神州先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。蒋神州先生本次聘任为公司总经理后，其不再担任公司副总经理一职。
公司独立董事已就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体的相关公告。
附：蒋神州先生简历
蒋神州，男，1976年8月生，管理学博士，研究员。曾任广西欢宝药业有限公司销售部副经理，广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长，广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理，广西广投医药有限公司总经理。现任广西梧州双钱实业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西中恒置业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-66
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于2020年捐赠事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公告事项为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟通过相关部门或慈善机构开展公益事业，提请董事会及股东大会审批2020年度对外捐赠额度；
● 本次拟捐赠审批事项不构成关联交易；
● 本次拟捐赠审批事项不构成重大资产重组；
● 本次拟捐赠审批事项实施不存在重大法律障碍；
● 本次拟捐赠审批事项实施尚需股东大会审议通过。
一、概述
中恒集团切实履行上市公司的社会责任，积极回馈社会，2020年度拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，用于支援疫情防控、积极复工复产及助力自治区各级政府，如期打赢打好脱贫攻坚战等。
二、公司审批情况
2020年7月23日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年度捐赠预算的议案》。
此议案将提交公司定于2020年8月10日召开的2020年第六次临时股东大会审议。
三、拟捐赠审议的额度
2020年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过1,900万元（含本年度已捐赠的金额1,305.88万元）。董事会提请股东大会授权公司经营班子具体实施捐赠行为。
四、拟捐赠事项对公司的影响
公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润产生相应影响。公司开展公益事业，在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良好形象，有效提高公司的社会知名度及美誉度。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-67
广西梧州中恒集团股份有限公司关于
向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
●投资标的名称：广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）
●投资金额：拟以自有资金或自筹资金对双钱实业增资19,350万元（单位：人民币，下同），公司经营层将根据公司实际情况和双钱实业业务发展需要完成增资，增资最晚在2020年12月31日前完成。
一、对外投资概述
为满足公司未来发展战略及目前业务发展需要，增加双钱实业的资本实力和资产规模，提高其业务竞争能力和盈利能力，公司于2020年7月23日以通讯方式召开中恒集团第九届董事会第十四次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西梧州双钱实业有限公司增加注册资本的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金对双钱实业增资19,350万元，公司经营层将根据公司实际情况和双钱实业业务发展需要实施本次增资。增资完成后，双钱实业注册资本由650万元变更为20,000万元，公司仍持有双钱实业100%股权。该议案无需经股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本信息
■
增资方式：拟以自有资金或自筹资金对双钱实业增资19,350万元，公司经营层将根据公司实际情况和双钱实业业务发展需要完成增资。增资完成后，双钱实业注册资本由650万元变更为20,000万元。
（二）双钱实业主要财务指标
单位：万元
■
双钱实业为中恒集团持股 100%的全资子公司。
三、本次对外投资对公司的影响
公司本次对全资子公司增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于双钱实业增加资本实力和资产规模，提高业务竞争能力和盈利能力，有利于公司进一步做大做强食品工业，拓展外延增量，符合公司 “高质量发展中医药、做大健康食品产业” 的战略目标。公司经营层将根据公司实际情况和双钱实业业务发展需要完成增资。本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、对外投资的风险分析
因双钱实业主要健康产品易受市场供求关系变化和经济发展周期以及国家宏观调控政策的影响，价格呈现一定的波动性，本次投资存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。
公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2020-68
广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开
2020年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月10日 14点30 分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月10日
至2020年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详见2020年7月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）特别决议议案：议案1
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；
（三）登记时间： 2020年8月10日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:30）
（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室。
异地股东可用信函或传真方式（以2020年8月10日前公司收到为准）进行登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）联系地址：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室
（二）邮政编码：530000
（三）联系电话：0771-2236890
（四）传真电话：0774-3939053
（五）联系人：赵丹
（六）会期半天，费用自理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第九届董事会第十四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月10日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-69
广西梧州中恒集团股份有限公司关于收到
广西证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕4号，以下简称“决定书”），现将有关情况公告如下：
一、决定书原文内容
广西梧州中恒集团股份有限公司:
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12号）的规定，我局对你公司进行了现场检查，检查发现你公司存在以下问题:
一、定期报告披露公司董监高年度报酬情况不准确
在2014年至2017年的年度报告中，你公司未按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》有关要求准确披露公司相关董监高的年度报酬情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。
二、人员和经营管理未完全独立于控股股东
(一)控股股东高级管理人员代履行你公司总经理职责
你公司现任董事长于2019年6月28日至今代履行公司总经理职责，同时兼任控股股东广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）副总经理。
(二)控股股东参与你公司部分经营管理事项
2018年至2019年期间，广投集团参与了你公司“中恒（南宁）医药产业基地”项目建设、“慧宝源”项目并购、补缴税款等经营管理事项。
综上，你公司人员和经营管理未完全独立于控股股东，不符合《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）第二十二条、第二十六条和《上市公司治理准则（2018年修订）》（证监会公告〔2018〕29号）第六十八条、第六十九条、第七十二条的规定。
三、内幕信息知情人登记管理不规范
(一)内幕信息登记不完整
你公司进行内幕信息登记时，未登记知情人的知悉时间、知悉地点、知悉方式、登记时间、登记人等要素信息，不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）第六条的规定。
(二)部分重大事项未制作进程备忘录
你公司2018年启动回购股份事项、2019年筹划收购莱美药业事项，历经多个环节，你公司未就前述重大事项在关键时点制作重大事项进程备忘录并签字确认，不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）第十条的规定。
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔201O〕12号）第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）第十五条等规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应在收到本决定书之日起30日内予以改正，并向我局提交书面报告。你公司应高度重视上述问题，加强整改，正确处理好与控股股东之间的关系，切实维护上市公司的独立性，要进一步提升信息披露质量，加强内幕信息知情人管理，提高公司规范运作水平。我局将视整改情况组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、对公司的影响及采取的措施
公司在收到决定书后，对上述行政监管措施高度重视。公司将严格依照规定按时向广西证监局报送整改落实情况，今后公司将要求公司董事、监事、高级管理人员及相关人员加强相关法律法规和规范性文件的学习，正确处理好与控股股东之间的关系，维护上市公司的独立性，加强内幕信息知情人管理，切实提高信息披露质量，提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-70
广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西
南宁恒鹏股权投资合伙企业（有限合伙）
完成注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
2017年8月22日，广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)召开了第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的议案》,同意公司参与投资设立医药健康创谷投资基金（以下简称“投资基金”），投资基金总规模20,000万元，公司拟出资人民币10,000万元，其余部分出资另行募集。具体内容详情参见2017年8月24日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告》（公告编号：临2017-24）。
2018年3月20日，广西南宁恒鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（投资基金在工商核准的名称，以下简称“南宁恒鹏”）完成工商登记注册手续，并取得了南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，南宁恒鹏注册资本10,000万元，公司认缴出资9,900万元，占认缴出资总额的99%。
二、注销主体基本情况
（一）基本情况
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（二）出资情况
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注：广东中恒健康产业有限公司（以下简称“广东中恒健康”）为公司控股子公司，公司直接持股60%，公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（公司持有99.9963%）持股40%。
三、投资基金注销的情况
自基金成立以来，各合伙人积极寻求医药产业并购标的，但由于市场环境变化，一直未对外投资，也没有达到各合伙人的预期。基金召开合伙人会议，一致同意基金按合伙协议相关约定解散、清算及注销。
根据南宁恒鹏清算报告，南宁恒鹏现已清算完毕，具体情况如下：1.南宁恒鹏在国家企业信用信息公示系统上公示了简易注销公告，公告期为：2020年6月5日-2020年7月19日；2.南宁恒鹏已停止经营，各项业务已清算完结；3.南宁恒鹏税款已缴清，税务注销完毕；4.南宁恒鹏债权债务已清理完毕；5.南宁恒鹏清算费用、缴纳所欠税款等已支付完毕；6.南宁恒鹏剩余财产分配情况：广州市达安资本投资管理有限公司本次清算退还120,000元，广东中恒健康本次清算退还80,000元，中恒集团本次清算退还19,037,326.28元。
2020年7月23日，南宁恒鹏取得了南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局出具的《准予简易注销登记通知书》【(南）登记简易注销销字[2020]第4106号】，对南宁恒鹏准予注销登记。
四、本次注销对公司的影响
南宁恒鹏自成立以来未寻找到合适的投资项目，未开展实际经营活动，也没有达到各合伙人的预期。为降低管理成本，经基金召开合伙人会议审慎研究, 一致同意基金按合伙协议相关约定解散、清算及注销。南宁恒鹏注销后不会影响公司的生产经营，也不会对公司当期业绩产生实质性的影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年7月25日
