第一拖拉机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议
及2020年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2020-36
第一拖拉机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议
及2020年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月24日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、2020年第一次临时股东大会：
■
2、2020年第一次A股类别股东会议：
■
3、2020年第一次H股类别股东会议：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议均由公司董事会召集，由公司董事长黎晓煜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中杨敏丽董事、王玉茹董事、薛立品董事通过视频方式出席本次会议；李鹤鹏董事、谢东钢董事及周泓海董事均因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，张斌监事因公务未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人 员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)2020年第一次临时股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订版）
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于申请清洗豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 2020年第一次A股类别股东会议非累积投票议案
1.00、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订版）
1.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09、议案名称：滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
(三) 2020年第一次H股类别股东会议非累积投票议案
1.00、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订版）
1.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09、议案名称：滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
■
(四)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、公司2020年第一次临时股东大会审议的第2-4、6-8、13项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；第9项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的四分之三以上同意通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、公司2020年第一次A股类别股东会议审议的第1-5项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
3、公司2020年第一次H股类别股东会议审议的第1-5项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
4、公司2020年第一次临时股东大会所审议的第2-4、6-9、13项议案及2020年第一次A股类别股东会议所审议的第1-5项议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止2020年7月15日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份410,690,578股不计入上述议案有表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
第一拖拉机股份有限公司
2020年7月27日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2020-37
第一拖拉机股份有限公司
关于香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖””）因认购公司非公开发行A股股份，根据香港公司收购及合并守则（“收购守则”）规则26豁免1提交的清洗豁免申请已获得香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）有条件批准。香港证监会执行人员已于2020年7月20日有条件地授出清洗豁免,豁免中国一拖因认购公司非公开发行的A股股份而须就公司股份作出全面要约的义务。条件如下：
1、公司股东大会上亲身或委任受委代表作出的至少75%的独立投票批准清洗豁免，以及股东大会上亲身或委任受委代表作出的超过50%的独立投票批准建议A股发行及认购协议；及
2、除非获得执行人员事先同意，于发出建议A股发行公告至其完成发行期间，中国一拖及其一致行动人士均不得收购或出售其投票权。
截至本公告日期，上述条件1已达成。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年7月27日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201227号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于2020年7月2日发布的《金诚信关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-049）。
根据反馈意见要求，公司及相关中介机构对相关问题进行了逐项落实，现根据相关要求对反馈意见回复予以披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2020年7月26日
金诚信矿业管理股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2020-055
金诚信矿业管理股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股份转让尚需取得相关国有资产监督管理机构的批准，能否取得该等批准及批准时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2020年7月17日，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“上海地产集团”）及上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投集团”）的通知，上海地产集团及上海城投集团正在筹划公司控制权结构有关事项。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2020年7月21日开市起连续停牌，停牌时间预计不超过5个交易日（包含2020年7月20日紧急停牌一天）。具体内容详见公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2020-044）。
2020年7月24日，公司收到上海地产集团及上海城投集团关于上述事项的进一步通知，停牌期间上海地产集团及上海城投集团就上述事项进行了进一步论证并履行了内部决策程序。为进一步深化国资国企改革，优化国资布局结构调整，完善公司股权结构，上海地产集团及上海城投集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司部分股份，拟转让的股份比例合计不超过公司总股本的17.50%。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）的规定，本次拟转让股份的价格不低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日（2020年7月27日）前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值。提示性公告日后至本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格将相应调整。最终转让价格将以公开征集并经国有资产监督管理机构批复的结果为准。
上海地产集团及上海城投集团拟聘请中国国际金融股份有限公司作为本次股份转让的财务顾问，后续将进一步研究制定本次股份转让的具体方案。本次股份转让完成后，预计公司仍无控股股东及实际控制人，但公司控制权结构可能发生较大变化。本次股份转让尚需取得相关国有资产监督管理机构的批准，能否取得该等批准及批准时间存在不确定性。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2020年7月27日开市起复牌。公司将密切关注本次股份转让的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。鉴于本次股份转让尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2020年7月27日
绿地控股集团股份有限公司
关于国有股东拟通过公开征集受让方的方式
协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2020-049
绿地控股集团股份有限公司
关于国有股东拟通过公开征集受让方的方式
协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告
