江苏博信投资控股股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2020-063

江苏博信投资控股股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司总经理辞职事宜

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月25日收到公司总经理陈旭先生提交的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

陈旭先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。公司董事会对陈旭先生在担任公司总经理工作期间为公司所做工作表示衷心感谢！

二、聘任公司总经理事宜

为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年7月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任林泽杭先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、聘任公司副总经理事宜

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年7月27日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

附：

林泽杭先生简历

林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行客户经理、杭州科地财富金融服务有限公司投资经理、浙江国金融资租赁股份有限公司高级业务经理、杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、运营中心副总监。

林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈旭先生简历

陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司副董事长，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2020-064

江苏博信投资控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年7月25日发出书面通知，于2020年7月27日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会于2020年7月25日收到总经理陈旭先生的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司总经理职务。陈旭先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。

为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任林泽杭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2020-063）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任陈旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力，同意公司在杭州设立全资子公司杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-065）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

附：总经理、副总经理简历

林泽杭先生简历

林泽杭，男，1989年生，本科学历。曾任浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行客户经理、杭州科地财富金融服务有限公司投资经理、浙江国金融资租赁股份有限公司高级业务经理、杭州金投融资租赁有限公司副总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、运营中心副总监。

林泽杭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林泽杭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈旭先生简历

陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司副董事长，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2020-065

江苏博信投资控股股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准，以下简称“杭州利星”）；

● 投资金额：人民币4800万元（注册资本）；

● 特别风险提示：新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力。根据公司经营计划和发展需求，公司在杭州设立全资子公司杭州利星装备服务有限公司，注册资本为人民币4800万元。

（二）本次投资已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：杭州利星装备服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）

2.注册地：杭州市

3.注册资本：人民币4800万元

4.出资比例：公司持有杭州利星100%股权

5.出资方式：公司以自有或自筹资金出资

6.董事、监事及管理层人员安排：从公司选派或外部聘任

7.经营范围：一般项目：国内贸易（除专控商品）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；批发、零售化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、煤炭、焦炭、燃料油、铁矿石；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司杭州利星，将增强公司的业务开发能力，进一步拓宽销售渠道，强化公司的核心竞争力，助力公司发展战略目标的实现。

由于标的公司尚未设立，目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

（一）新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，经营业绩存在不确定性。

（二）新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（三）公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2020-066

江苏博信投资控股股份有限公司

风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票自2020年7月21日至7月27日连续5个交易日涨停，鉴于近期公司股票价格涨幅较大，现就相关风险提示如下：

1、公司日常经营情况未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。公司2019年度实现营业收入1.71亿元，归母净利润为-672.73万元，扣非归母净利润为-4379.04万元；截至2019年12月31日，公司净资产为-73.53万元。公司2020年第一季度实现营业收入32.39万元，同比减少99.74%；归母净利润为-443.89万元，同比减少113.81%，扣非归母净利润为-332.39万元；截至2020年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为-517.42万元。

2、公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2020年4月29日起被实施退市风险警示。

3、公司2019年度财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，内部控制被出具了否定意见的审计报告。

4、公司控股股东为苏州晟隽营销管理有限公司，持有公司65,300,094股，占公司总股本的28.39%，公司实际控制人为罗静女士。截至本公告披露日，公司实际控制人罗静女士已被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，罗静女士和公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

广发基金管理有限公司关于广发聚安混合型

证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含转换转入、

定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2020年7月28日

1、公告基本信息

■

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2020年7月29日起，广发聚安混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停个人投资者单日单个基金账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过1,000,000元的大额业务。即如个人投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的申请金额大于1,000,000元，则1,000,000元确认申购成功，超过1,000,000元（不含）金额的部分将有权确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金的金额大于1,000,000元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至1,000,000元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

个人投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

在本基金暂停个人投资者大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理个人投资者大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年7月28日

广发基金管理有限公司

关于广发招享混合型证券投资基金暂停大额申购

（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2020年7月28日

1、公告基本信息

■

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2020年7月29日起，广发招享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整为暂停投资者单日单个基金账户通过申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入合计超过1,500,000元（不含）的大额业务。如投资者单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金金额大于1,500,000元，本基金注册登记人将有权确认失败。

在本基金暂停投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年7月28日

西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2020-038

西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2020年7月27日（星期一）14:30

网络投票时间为：2020年7月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月27日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年7月27日09:15一15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共389人，持有公司股份700,616,281股，占公司股份总额的35.5453％。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计22人，代表股份583,171,416股，占公司有表决权股份总数的29.5869％；参加网络投票的股东367人，代表股份117,444,865股，占公司有表决权股份总数的5.9585％。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下十项议案，议案具体表决情况见下表：

1.不涉及关联交易议案的表决结果

不涉及关联交易议案的总体表决结果

■

不涉及关联交易议案的中小股东表决结果

■

2.涉及关联交易议案的表决结果

本次会议的第2、3、4、7、8、9项议案涉及关联交易。该项议案的总体表决结果及中小股东表决结果如下：

涉及关联交易议案的总体表决结果

■

涉及关联交易议案的中小股东表决结果

■

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2.律师姓名：吕延峰、田慧

3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二○年七月二十八日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2020年7月23日、7月24日、7月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年7月23日、7月24日、7月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

公司于2019年6月26日召开第七届董事会第十一次会议、2019年7月22日召开2019年第一次临时股东大会以及2019年12月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司公开发行规模不超过337,000万元的可转换公司债券，募集资金用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目。公司已于2020年7月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484号)。

经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，除上述事项外，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司A股股票于2020年7月23日、2020年7月24日、2020年7月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年7月28日

广汇汽车服务集团股份公司股票交易异常波动公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2020-058

广汇汽车服务集团股份公司股票交易异常波动公告

中通客车控股股份有限公司

关于旧厂区土地使用权及地上附属物

被政府收储的公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-037

中通客车控股股份有限公司

关于旧厂区土地使用权及地上附属物

被政府收储的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因本公司于2015年已完成厂区搬迁，聊城市政府对本公司位于建设东路的旧厂区土地、房产、附属物及构筑物进行收储，并就本次收储事项委托聊城市自然资源和规划局与本公司签署《收回国有土地使用权协议书》。

公司于2020年7月27日召开第十届三次董事会，审议通过了《关于公司旧厂区资产处置的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定。本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为聊城市自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司位于新区办事处建设东路10号的两宗国有工业用地土地使用权，面积157,412.05平方米（236.12亩），经聊城市信远土地房地产资产评估有限公司评估、聊城市光明房屋拆迁服务中心核算、山东泰源会计师事务所有限公司审计，中通客车控股股份有限公司原厂区范围内两宗土地评估补偿116,896,189.16元(账面价值3,940,668.06元)、建筑物及构筑物评估补偿198,568,911.39元(账面价值80,632,578.92元)、搬迁补助费临安补助费及树木移植费3,530,489.64元、停产停业损失及树木移植费5,395,605.6元，金额总计：324,391,195.79元（人民币大写金额：叁亿贰仟肆佰叁拾玖万壹仟壹佰玖拾伍元柒角玖分）。

本次收储资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、协议的主要内容

（一）交易方向本公司预付150,000,000元（人民币大写金额：壹亿伍仟万元）。

（二）本协议签定后30日内，向本公司拨付150,000,000元（人民币大写金额：壹亿伍仟万元）。

（三）交付土地后30日内，向本公司拨付剩余补偿款24,391,195.79元（人民币大写金额：贰仟肆佰叁拾玖万壹仟壹佰玖拾伍元柒角玖分）。

五、本次交易对公司的影响

本次政府土地资产收回事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，改善公司现金流，符合公司的发展利益。

本次交易预计影响利润约1.8亿元，具体会计处理及对公司业绩的最终影响金额以审计机构的审计结果为准。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次政府收储事宜，有助于公司盘活存量资产，优化资源配置。收储补偿价以评估数为依据，交易价格合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件

1、聊城市政府关于收回中通客车控股股份有限公司土地使用权的批复；

2、聊城市信远土地房地产资产评估有限公司出具的土地估价报告（聊信（2019）（估）字第061号）；

3、聊城市信远土地房地产资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（聊信评字2019征--005号）。

4、中通客车控股股份有限公司十届三次董事会决议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2020-038

中通客车控股股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意于2020年8月13日召开公司2020年第二次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2020年8月13日（星期四）下午14:30；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月13日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2020年8月7日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

二、股东大会审议事项

1、关于增补公司第十届董事会董事的议案

2、关于修改公司章程的议案

3、关于公司旧厂区资产处置的议案

以上议案已经公司第十届三次董事会审议通过，具体详见公司于2020年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司十届三次董事会决议公告》（编号：2020-039），上述议案中小投资者均单独计票。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2020年8月12日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

（三）登记地点：公司证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：王翠萍、赵磊

联系电话：0635-8322765

联系传真：0635-8328905

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司十届三次董事会决议

中通客车控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年8月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月13日上午9：15，结束时间为2020年8月13日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

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委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注意：授权委托书还应当注明如下信息：

1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书签发日期和有效期

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-039

中通客车控股股份有限公司

第十届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司第十届三次董事会通知于2020年7月23日以电子邮件的方式发出，会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于增补公司第十届董事会董事的议案

经公司董事会与实际控制人协商一致，拟提名宓保伦先生为公司第十届董事会董事（个人简历附后）。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，认为公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。同意提名宓保伦先生为公司董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改公司章程的议案

根据我公司业务拓展的需要，拟在我公司章程第十三条，经营范围中增加以下内容：“专用客厢车的开发、制造、销售；专用客厢车专用配件的开发、制造、销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；通讯设备销售；警用装备销售；仪器仪表销售。” （修改后的章程全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司旧厂区资产处置的议案

同意聊城市政府对本公司位于建设东路的旧厂区土地、房产、附属物及构筑物进行收储，并与聊城市自然资源和规划局签署《收回国有土地使用权协议书》。补偿金额总计：324,391,195.79元（详见关于公司旧厂区土地使用权及地上附属物被政府收储的公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2020年8月13日召开2020年第二次临时股东大会（详见公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2020年7月28日

个人简历

宓保伦先生， 1969年出生,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师。历任本公司财务处主管会计，聊城客车工业集团有限责任公司资产运营部主任，本公司财务部主任兼计财处处长、财务部部长、计财部部长、总会计师、财务负责人、副总经理、董事、副董事长，中通小额贷款有限公司董事长,山东省交通工业集团控股有限公司党委副书记、副总经理，中通汽车工业集团有限责任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职务。

宓保伦先生未持有本公司股份，近三年也未有买卖公司股票的情况。目前与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。