欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-057

欣龙控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年7月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整董事贴津的议案》

由于公司董事会结构发生变化，为更好发挥董事会成员主动性和积极性，为公司创造更多价值，公司拟对目前自2016年6月开始执行的董事津贴标准进行调整，具体调整方案为：

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上述董事津贴（薪酬）标准自2020年2月7日开始执行。对于2020年2月7日至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。本议案经董事会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年绩效考核奖方案》

2020年受新冠疫情影响，公司经营环境发生重大变化。疫情期间，公司积极响应政府号召，全力保障疫情防控工作，克服困难，不惧疫情风险，紧急复工复产，为疫情防控物资的供应做出了自己的贡献，公司盈利较往年同期有较大提升。

为对公司干部员工在疫情期间的辛苦付出进行奖励，维持公司核心骨干队伍的稳定，公司拟对2020年绩效考核奖进行特例处理，单独制定2020年绩效考核奖发放方案。

公司拟提取2020年度经审计净利润（净利润以合并报表中归属于上市公司股东的净利润为基数，如有调增调减项，以调整后金额为准）的5%-10%，作为公司的绩效考核奖，用于公司参与管理的董事长、联席董事长、高管团队、核心管理人员及职能部门的绩效考核奖励，总额不超过2000万元。公司2020年度最终绩效考核奖的计提比例在最终核发时另行提交董事会审议确定。

公司董事长及联席董事长绩效考核奖合计分配比例为整体激励考核奖总额的25%。

公司董事长、联席董事长分配系数参照下表执行：

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董事长、联席董事长绩效考核奖兑现方式为当年兑现70%，次年兑现30%。

绩效考核奖中董事长和联席董事长分享部分以外的部分，由公司高管、核心管理人员及各职能部门分享。具体分配比例参照绩效考核奖核发时生效的职能部门绩效考核管理制度确定。

公司拟从半年度利润中预提600万元预先发放部分绩效考核奖，此部分奖金在最终核发2020年全年绩效考核奖金额时予以扣除。

本议案经董事会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2020年8月12日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-058

欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开

2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年8月12日下午14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月12日9:15一15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年8月6日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议题：

1、《关于调整董事津贴的议案》

2、《关于调整监事津贴的议案》

3、《2020年绩效考核奖方案》

（二）本次股东大会的提案内容刊登于2020年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持证券帐户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人证券帐户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年8月7日上午9:00一11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人证券帐户卡（如有）。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

电子邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

联系人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次董事会会议决议

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年8月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月12日（现场股东大会召开日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年8月12日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

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注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期： 年 月 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-059

欣龙控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年7月23日分别以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年7月27日召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于调整监事贴津的议案》:

为更好发挥监事会成员主动性和积极性，更好发挥监督职责，公司拟对自2016年6月开始执行的监事津贴标准进行调整，具体调整方案为：

■

上述监事津贴标准自2020年2月7日开始执行。对于2020年2月7日至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。本议案经监事会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年7月27 日