南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-052
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月17日以通讯方式发出会议通知，于2020年7月27日，以现场与通选表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举刘子力先生担任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
（1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主任委员。
（2）提名委员会委员：张天戈、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。
（3）审计委员会委员：廖义刚、张天戈、吴淑萍；其中廖义刚为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：张天戈、廖义刚、金跃跃；其中张天戈为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意公司聘任金跃跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决结果如下：
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意公司聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案表决结果如下：
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意公司聘任罗秋根先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意公司聘任钱川先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2020年7月27日
第四届董事会董事简历：
刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶瓷文化旅游集团党委书记、董事长、景德镇陶邑文化发展有限公司董事长、景德镇陶溪川产业运营有限公司董事长。
金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。
吴淑萍，女，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计电算化专业，大专学历。现任景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司副总经理、景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事长、景德镇陶溪川拍卖有限公司执行董事。
祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事兼总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事兼总经理、景德镇文旅基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理。
荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长、北京京东方多媒体科技有限公司董事长。
廖义刚，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权。厦门大学会计学专业，博士研究生。现任江西财经大学会计学院会计学教授、华维设计股份有限公司独立董事。
张天戈，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏新高的律师事务所。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-053
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月27日以现场会议方式召开，会议通知于2020年7月17日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。文双双女士为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举文双双女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2020年7月27日
第四届监事会监事简历：
文双双，女，1992年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河南大学地理科学专业，本科学历。曾就职于景德镇市浮梁县经公桥镇人民政府、共青团浮梁县委员会。现任景德镇陶文旅集团综合管理部部长。
钟观香，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。
郑洁，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年毕业南京大学信息技术与管理专业。2003至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-054
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月27日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，根据《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月27日召开了职工代表大会，选举郑洁女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，任期三年。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2020年7月27日
职工监事简历：
郑洁，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年毕业南京大学信息技术与管理专业。2003至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2020-055
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事程雪垠先生和王玉春先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
■
2、关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
■
3、关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、崔洋
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
2020年7月28日
