内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司对河北大安制药有限公司增资的进展公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2020-082号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司对河北大安制药有限公司增资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）以增资扩股方式引进战略投资者（以下简称“本次增资”）。

2020年2月17日、3月17日，公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司（以下简称“拉萨盛泰”）分别与大安制药签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》及《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》（以下统称“《增资协议》”）。拉萨盛泰以现金方式认购大安制药新增注册资本35,714.29万元，价格为3.1416元/1元注册资本，对应投资金额为112,199.87万元，占大安制药前次增资及本次增资完成后注册资本的31.17%。

上述交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第三十五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年2月18日、3月18日、4月2日、4月13日、4月18日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、交易进展

（一）大安制药前次增资进展情况

经大安制药控股股东北京博晖创新生物技术股份有限公司2019年8月5日召开的第六届董事会第二十四次会议和2019年8月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，北京通盈投资集团有限公司（以下简称“通盈集团”）以其所持中科生物制药股份有限公司（以下简称“中科生物”）12,000万股股份（占中科生物总股份的72%）及现金44,675万元对大安制药进行增资。

1、2020年6月24日，大安制药完成了中科生物72%股权的工商变更手续，中科生物成为大安制药控股子公司；

2、2020年6月29日，大安制药完成了通盈集团对大安制药前次增资的全部工作及工商变更登记手续，通盈集团持有大安制药25.20%的股权。其中，通盈集团以中科生物72%的股权作价4,176万元入股大安制药，大安制药通过控股子公司中科生物清算了通盈集团对中科生物的71,046.57万元债权，其中44,675万元为通盈集团对大安制药的现金增资。

截至2020年6月30日，通盈集团对大安制药前次增资事项的出资义务已全部履行完毕。截至本公告披露日，大安制药股权结构如下：

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（二）拉萨盛泰对大安制药增资的进展情况

根据公司在2020年4月13日披露的《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司向关联方增资事项的二次问询函回复的公告》中关于价款支付的后续安排。在通盈集团对大安制药的前次增资未完成的情形下，为保障公司利益，在《增资协议》生效后，公司计划分阶段对大安制药缴付增资款：

1、在2020年6月30日前，公司暂按前次增资全部不能完成、大安制药估值下调为16.11亿元（即大安制药现21亿元估值扣减前次增资中中科生物股权价值及通盈集团现金增资）及本次增资后持有大安制药31.17%股权的方案向大安制药支付增资款7.29亿元；

2、2020年6月30日通盈集团对大安制药前次增资事项的出资义务全部履行完毕后，拉萨盛泰分别于7月3日和6日向大安制药合计支付增资款3.90亿元。

截至目前，拉萨盛泰合计向大安制药支付增资款11.19亿元，对大安制药本次增资的出资义务全部完成尚差299.87万元，本次增资的相关变更手续正在办理过程中。

大安制药本次增资全部完成后，注册资本将增加至114,591.43万元，拉萨盛泰占大安制药本次增资后注册资本的31.17%，股权结构如下：

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特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2020年7月28日