中信证券股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2020-062
中信证券股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年7月28日发出书面会议通知，2020年7月28日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过以下事项：
一、《关于取消公司2020年第一次临时股东大会议案的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
取消原提交公司2020年第一次临时股东大会审议的《关于修订公司〈章程〉的议案》。
二、《关于修订完善公司〈章程〉的预案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。
拟同意对公司《章程》进行修订完善。
具体修订内容请参阅于本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于完善修订公司〈章程〉的公告》。修订后的公司《章程》将在股东大会批准后生效。
三、《关于公司2020年第一次临时股东大会延期的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
同意公司2020年第一次临时股东大会延期至2020年8月18日召开。
详见于本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告》。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2020年7月28日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2020-063
中信证券股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会取消议案
并增加临时提案及延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）原股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会
（二）原股东大会召开日期：2020年7月31日
（三）原股东大会股权登记日：
■
二、取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因
（一）取消议案的说明
1、取消议案名称
■
2、取消议案原因
以上议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会已将此议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。鉴于公司《章程》尚需进一步完善，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消原定于公司2020年第一次临时股东大会对《关于修订公司〈章程〉的议案》的审议。
（二）增加临时提案的说明
1、提案人：中国中信有限公司
2、提案程序说明
公司已于2020年6月16日公告了关于召开2020年第一次临时股东大会的通知。单独持有公司15.47%股份的股东中国中信有限公司于2020年7月28日提出《关于修订完善公司〈章程〉的议案》的临时提案并书面提交股东大会召集人（本公司董事会）。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
■
上述议案内容已于2020年7月28日经过公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司于本公告同日披露的相关公告。
（三）股东大会延期召开的原因
公司原定于2020年7月31日召开2020年第一次临时股东大会，鉴于公司《章程》修订尚需进一步完善，考虑会议筹备需要，公司决定将2020年第一次临时股东大会延期至2020年8月18日召开，股权登记日不变。
三、除了上述事项外，于2020年6月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的有关情况。
（一）现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年8月18日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月18日
至2020年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会审议上述议案的具体情况，请参见公司第七届董事会第十次会议决议公告（2020年7月28日香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk，次日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。
2、特别决议议案：议案1《关于修订完善公司〈章程〉的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
附件：中信证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书
中信证券股份有限公司董事会
2020年7月28日
附件：
中信证券股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
中信证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
投票提示：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2020-064
中信证券股份有限公司
关于修订完善公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年7月28日召开，会议审议通过了《关于修订完善公司〈章程〉的预案》，同意对公司《章程》进行修订完善，具体修订内容详见附件。
本次公司《章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：中信证券股份有限公司《章程》修订对照表
中信证券股份有限公司董事会
2020年7月28日
附件：
中信证券股份有限公司《章程》修订对照表
■
上表不包括因新增条款，后续条款序号相应顺延的修订内容。
