中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-123

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会

第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十六次会议的通知，2020年7月29日，公司第八届董事会第四十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-124。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第十二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-125。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020年7月29日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-124

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司关于

为苏州中交路劲地产有限公司提供

财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司中交地产（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）现持有苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）49%股权, 苏州隽泽房地产开发有限公司持有路劲公司51%股权。为支持路劲公司开发建设，路劲公司各股东方曾按持股比例向路劲公司提供相应股东借款，其中苏州公司向路劲公司提供的56,742万元股东借款即将到期。现根据路劲公司实际经营需要，各股东方拟按持股比例以同等条件对路劲公司提供股东借款到期续借，其中苏州公司拟对路劲公司提供股东借款到期续借金额为56,742万元，借款利率不超过6%，期限不超过6个月。

我司于2020年7月29日召开第八届董事会第四十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

公司名称：苏州中交路劲地产有限公司

注册资本：80000万元人民币

成立时间：2017年1月18日

法定代表人：龙杰

注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：我公司控股子公司苏州公司持股比例49%，苏州隽泽房地产开发有限公司持股比例51%。

我司与苏州隽泽房地产开发有限公司无关联关系。

经营情况：路劲公司正在对苏州高新区浒关镇苏地2016-WG-72号地块进行开发，项目经营情况正常。

路劲公司不是失信被执行人，不是我司关联方。

路劲公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

我司在2019年度内未对路劲公司提供财务资助。

三、路劲公司其他股东的基本情况

名 称：苏州隽泽房地产开发有限公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址：苏州工业园区榭雨街9号39幢132室

成立时间：2016年8月2日

法定代表人：杨培军

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州隽泽房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对路劲公司提供财务资助。

四、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对路劲公司的经营管理，积极跟踪路劲公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

我司本次对路劲公司提供的财务资助，有利于保障路劲公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；路劲公司所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；路劲公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与路劲公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下：本次中交地产对路劲公司提供财务资助有利于保障路劲公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；路劲公司所开发项目预期良好；路劲公司其它股东按持股比例以同等条件向路劲公司提供财务资助，财务资助公平对等；本次财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年6月30日，我司累计对外提供财务资助余额为 581,277万元，其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的房地产项目公司、与关联方共同投资的项目公司）提供股东借款余额为555,484万元;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为25,792 万元，公司不存在逾期未收回的借款。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第四十六次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020年7月29日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-125

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司

关于召开2020年第十二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第十二次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020年8月14日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月14日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月14日09：15至15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2020年8月7日。

（七）出席对象：

1、截止2020年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

审议《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。

上述议案详细情况于2020年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-124。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年8月12日、8月13日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

第八届董事会四十六次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020年7月29日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第十二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第十二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

审议《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月14日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、投票时间：2020年8月14日09：15至15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。